Page 47 - Santo Domingo Tonalá

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ ANEXO DAM-FC-09-SOL
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-17

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/137/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE COMPROBANTE IMPORTE INFORME FINAL
FINANCIAMIENTO IMPORTE OBSERVADO
OBSERVACIONES NO
SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO

001573 01/04/2023 15,000.00 000534 01/04/2023 15,000.00 RECURSOS FISCALES - 23/03/2023 DC64A6BF-0034-471E- OMAR MELCHOR LOPEZ 15,000.00 INSTALACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL 15,000.00 15,000.00 0.00
RECURSOS FISCALES 9B92-94FEAA5CADF5 14,430.50 6.00 PIEZAS PALMA KERPIS, 16 PIEZAS DRACENA ROJA, 24 PIEZAS JAZMIN... GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN Y OFICIOS DE SOLICITUD; OFICIOS DE 14,430.50 0.00
MICHELLE NAVARRETE EVIDENCIA DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO; OFICIOS DE ORDEN
PARTICIPACIONES (RAMO AAA1E89C-B751-404A- CORTES SERVICIOS CONTRATADOS. DE PAGO; CFDIS; INFORME FOTOGRÁFICO.
A90C-EF78338BB6B6
001978 26/04/2023 14,430.50 000679 26/04/2023 14,430.50 28) - RECURSOS 26/04/2023 14,430.50

FEDERALES

PAGO AL C. EDGAR CASTILLO HERNÁNDEZ CON CLAVE ÚNICA DE REGISTRO

PARTICIPACIONES (RAMO ED207E8F-FD5D-4C80- MUNICIPIO DE SANTO (COSG780209HPLNR05) POR LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN DEL CENTRO
AA29-C48DF1136FA8 DOMINGO TONALA
002497 01/05/2023 10,000.00 000838 01/05/2023 10,000.00 28) - RECURSOS 27/12/2023 10,000.00 DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) UBICADO EN LA CALLE AMALIA SOLÓRZANO. 10,000.00 0.00 10,000.00

FEDERALES DEVENGO DEL PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA DEL 13 AL 10,000.00

18 DE MARZO DE 2023. 10,000.00
PAGO AL C. EDGAR CASTILLO HERNÁNDEZ CON CLAVE ÚNICA DE REGISTRO
10,000.00
PARTICIPACIONES (RAMO 6B446A46-72A6-4EF4- MUNICIPIO DE SANTO (COSG780209HPLNR05) POR LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN DEL CENTRO CONTRATO; COPIAS DE ACREDITACIONES Y
8612-5601D5AD0682 DOMINGO TONALA CREDENCIALES PARA VOTAR; OFICIOS DE
002499 01/05/2023 10,000.00 000839 01/05/2023 10,000.00 28) - RECURSOS 27/12/2023 10,000.00 DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) UBICADO EN LA CALLE AMALIA SOLÓRZANO. PAGO; CFDIS; INFORME FOTOGRÁFICO; SIN 0.00 10,000.00

FEDERALES DEVENGO DEL PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA DEL 20 10,000.00
EMBARGO, NO PRESENTÓ SOLICITUD Y
AL 25 DE MARZO DE 2023. AUTORIZACIÓN DEL GASTO, UN MINIMO DE
PAGO AL C. EDGAR CASTILLO HERNÁNDEZ CON CLAVE ÚNICA DE REGISTRO TRES COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO,
INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y CONTRATO.
PARTICIPACIONES (RAMO 5D7A0DD5-D568-4F0A- MUNICIPIO DE SANTO (COSG780209HPLNR05) POR LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN DEL CENTRO
93E0-216FE3F8122E DOMINGO TONALA 15,000.00
002501 01/05/2023 10,000.00 000840 01/05/2023 10,000.00 28) - RECURSOS 27/12/2023 10,000.00 DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) UBICADO EN LA CALLE AMALIA SOLÓRZANO. 0.00 10,000.00
15,000.00
FEDERALES DEVENGO DEL PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA DEL 27
15,000.00
DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2023.
PAGO AL C. EDGAR CASTILLO HERNÁNDEZ CON CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 10,000.00

PARTICIPACIONES (RAMO 9D9C767E-B511-4969- MUNICIPIO DE SANTO (COSG780209HPLNR05) POR LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN DEL CENTRO
AC08-84E7524FBC3D DOMINGO TONALA
002503 01/05/2023 10,000.00 000841 01/05/2023 10,000.00 28) - RECURSOS 27/12/2023 10,000.00 DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) UBICADO EN LA CALLE AMALIA SOLÓRZANO. 0.00 10,000.00

FEDERALES DEVENGO DEL PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA DEL 03

AL 08 DE ABRIL DE 2023. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y

PAGO AL C. EDGAR CASTILLO HERNÁNDEZ CON CLAVE ÚNICA DE REGISTRO COMPROBATORIA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE

PARTICIPACIONES (RAMO 3EC43C42-EDC1-4D6E- MUNICIPIO DE SANTO (COSG780209HPLNR05) POR LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN DEL CENTRO CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA
8327-302A3369A8CF DOMINGO TONALA
002505 01/05/2023 10,000.00 000842 01/05/2023 10,000.00 28) - RECURSOS 27/12/2023 10,000.00 DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) UBICADO EN LA CALLE AMALIA SOLÓRZANO. NORMATIVIDAD APLICABLE, ASI MISMO, NO PRESENTA 0.00 10,000.00

FEDERALES DEVENGO DEL PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA DEL 10 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET EN

AL 15 DE ABRIL DE 2023. CANTIDAD DE $80,000.00 (OCHENTA MIL PESOS 00/100

PAGO AL C. EDGAR CASTILLO HERNÁNDEZ CON CLAVE ÚNICA DE REGISTRO M.N.), ADEMÁS, NO PRESENTÓ EVIDENCIA DE LOS

PARTICIPACIONES (RAMO 206BCFC4-1734-4D00- MUNICIPIO DE SANTO (COSG780209HPLNR05) POR LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN DEL CENTRO SERVICIOS CONTRATADOS
9D7A-FEFF78F75AB3 DOMINGO TONALA
002507 01/05/2023 15,000.00 000843 01/05/2023 15,000.00 28) - RECURSOS 27/12/2023 15,000.00 DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) UBICADO EN LA CALLE AMALIA SOLÓRZANO. 0.00 15,000.00

FEDERALES DEVENGO DEL PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA DEL 17 AL

22 DE ABRIL DE 2023.
PAGO AL C. EDGAR CASTILLO HERNÁNDEZ CON CLAVE ÚNICA DE REGISTRO

PARTICIPACIONES (RAMO 1184B034-F719-452C- MUNICIPIO DE SANTO (COSG780209HPLNR05) POR LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN DEL CENTRO
BCB0-AC0C86D4CD47 DOMINGO TONALA
002509 01/05/2023 15,000.00 000844 01/05/2023 15,000.00 28) - RECURSOS 27/12/2023 15,000.00 DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) UBICADO EN LA CALLE AMALIA SOLÓRZANO. 0.00 15,000.00

FEDERALES DEVENGO DEL PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA DEL 24

AL 29 DE ABRIL DE 2023.
PAGO AL C. EDGAR CASTILLO HERNÁNDEZ CON CLAVE ÚNICA DE REGISTRO

PARTICIPACIONES (RAMO 347751f9-a4ee-4f6a- (COSG780209HPLNR05) POR LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN DEL CENTRO
ba8c-f4d01aa2e230
002511 08/05/2023 15,000.00 000845 08/05/2023 15,000.00 28) - RECURSOS 27/12/2023 PUBLICO EN GENERAL 15,000.00 DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) UBICADO EN LA CALLE AMALIA SOLÓRZANO. 0.00 15,000.00

FEDERALES REGISTRO DEL PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA DEL 01

AL 06 DE MAYO DE 2023.

PARTICIPACIONES (RAMO ee8ed587-8715-4aa1- PAGO AL C. EDGAR CASTILLO HERNÁNDEZ CON CLAVE ÚNICA DE REGISTRO
b80e-0d640ab1be24 (COSG780209HPLNR05) POR LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN DEL CENTRO
002515 20/05/2023 10,000.00 000847 20/05/2023 10,000.00 28) - RECURSOS 27/12/2023 PUBLICO EN GENERAL 10,000.00 DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) UBICADO EN LA CALLE AMALIA SOLÓRZANO. 0.00 10,000.00
DEVENGO DEL PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA DEL 15
FEDERALES AL 20 DE MAYO DE 2023.

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