Page 141 - 002 Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública
P. 141
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA ANTES SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/02/2023
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, QUE NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
PÓLIZA DIARIO DATOS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA ANEXO 2B PRESUPUESTO SEGUIMIENTO
DE EGRESOS DE LA SCTG DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO SHTFP/OS/1569/2023
CUENTA PRESUPUESTAL PERIODO QUE IMPORTE PAGADO NOMBRE PROFESIÓN OBJETO DEL CONTRATO PERIODO DE IMPORTE DE LOS SOPORTE DOCUMENTAL DEL BITÁCORA DE SERVICIOS INFORMES DE (RECURSO FEDERAL DEL OBSERVACIONES IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
NÚMERO CUBRE EL PAGO ISR (DECLARACIÓN 1.6) Y CONTRATACIÓN SERVICIOS INFORME FINAL (CLÁUSULA OCTAVA AVANCE ATENDIDO FALTANTE
FECHA IMPORTE NÚMERO (CLÁUSULA PRIMERA) (CLÁUSULA PÁRRAFO TERCERO) CINCO AL MILLAR
(EN MESES) (CLÁUSULA (CLÁUSULA PRIMERA PUESTO EJERCICIO 2022)
"EL CONTRATISTA" (DECLARACIÓN 2.4) TERCERA) CUARTA, PÁRRAFO ULTIMO PÁRRAFO)
PRIMERO)
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
Presentó copias certificadas como son: 1. Informe final con número de contrato: SCTG/OS/DA/001/2022, del contratista Aida Delgado Ramírez,
139
Licenciada en Derecho, de puesto: Supervisora, adscrita a la Dirección Jurídica, correspondiente a las estimaciones 1, 2 y 3, del periodo 01 de
119003-17103000008- D-0816 25/02/2022 15,180.00 Febrero de 2022 $ 1,308.62 $ 13,805.95 enero de 2022 al 31 de marzo de 2022, en el cual mencionan las actividades realizadas; 2. Bitácora electrónica. 13,805.95
331321AEBCA0121 Asimismo, presentó copias certificadas como son: Oficio número SCTG/DA/352/2022 de fecha 04 de marzo 2022 suscrito por el Director $
Administrativo de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y dirigido al Tesorero de la Secretaría de Finanzas del Gobierno
SCTG/OS/DA/001/2022 Aida Delgado Ramírez del Estado, mediante el cual informan que se realizaron las transferencias de recursos por el importe de $54,471.32 de la retención del Impuesto
de fecha 01 de enero del RFC: Licenciada en Servicios de apoyo para la Del 01 de enero al 31 45,540.00 No presenta No presenta Supervisora No presenta soporte documental del Informe Sobre la Renta de honorarios profesionales pagados con recursos del 5 al millar y solicitan a la Secretaría de Finanzas realice el entero del Soporte documental del
Derecho Dirección Jurídica $ Informe Final
año 2022. DERA7701073W6 Final y bitácora de servicios. impuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; SPEI de fecha 04/03/2022 con número de referencia 001156 por un importe de
de marzo de 2022
$46,128.86; Desglose de las retenciones de ISR y 5 al millar del mes de febrero; Oficio número SCTG/DA/497/2022 de fecha 07 de abril 2022
suscrito por el Director Administrativo de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y dirigido al Tesorero de la Secretaría de
119003-17103000008- D-0938 30/03/2022 15,180.00 Marzo de 2022 1,308.62 13,805.95 Finanzas del Gobierno del Estado, mediante el cual informan que se realizaron las transferencias de recursos por el importe de $61,341.62 de la 13,805.95
331321AEBCA0122
retención del Impuesto Sobre la Renta de honorarios profesionales pagados con recursos del 5 al millar y solicitan a la Secretaría de Finanzas
realice el entero del impuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; SPEI de fecha 07/04/2022 con número de referencia 001156 por
un importe de $25,354.52; y Desglose de las retenciones de ISR y 5 al millar del mes de marzo.
119003-17103000008- D-0804 25/02/2022 15,180.00 Febrero de 2022 1,308.62 SCTG/OS/DA/019/2022 Andros Adonaí Licenciado en Servicios de apoyo para la Del 01 de enero al 31 45,540.00 No presenta No presenta Supervisor Presentó copias certificadas como son: 1. Informe Final con número de contrato: SCTG/OS/DA/019/2022, del contratista Andros Adonaí Soporte documental del
331321AEBCA0121 13,805.95 de fecha 01 de enero del Hernández Aquino Administración Dirección de de marzo de 2022 Hernández Aquino, Licenciado en Administración, de puesto: Supervisor, adscrito a la Dirección de Responsabilidades Administrativas y Situación 13,805.95
Patrimonial, correspondiente a las estimaciones 1, 2 y 3, del periodo 01 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2022, en el cual mencionan las
año 2022 RFC: Responsabilidades actividades realizadas; 2. Bitácora Electrónica. Informe Final.
HEAA850323BP0 Administrativas y Situación Asimismo, presentó copias certificadas como son: Oficio número SCTG/DA/352/2022 de fecha 04 de marzo 2022 suscrito por el Director
Administrativo de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y dirigido al Tesorero de la Secretaría de Finanzas del Gobierno
Patrimonial del Estado, mediante el cual informan que se realizaron las transferencias de recursos por el importe de $54,471.32 de la retención del Impuesto
No presenta soporte documental del Informe
Sobre la Renta de honorarios profesionales pagados con recursos del 5 al millar y solicitan a la Secretaría de Finanzas realice el entero del
Final y bitácora de servicios.
impuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; SPEI de fecha 04/03/2022 con número de referencia 001156 por un importe de
$46,128.86; Desglose de las retenciones de ISR y 5 al millar del mes de febrero; Oficio número SCTG/DA/497/2022 de fecha 07 de abril 2022
suscrito por el Director Administrativo de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y dirigido al Tesorero de la Secretaría de
Finanzas del Gobierno del Estado, mediante el cual informan que se realizaron las transferencias de recursos por el importe de $61,341.62 de la
retención del Impuesto Sobre la Renta de honorarios profesionales pagados con recursos del 5 al millar y solicitan a la Secretaría de Finanzas
realice el entero del impuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; SPEI de fecha 07/04/2022 con número de referencia 001156 por
un importe de $25,354.52; y Desglose de las retenciones de ISR y 5 al millar del mes de marzo.
Presentó copias certificadas como son: 1. Informe Final con número de contrato: SCTG/OS/DA/036/2022, del contratista Angelica Martínez
López, Lic. en Contaduría Pública, de puesto: Supervisor, adscrita a la Dirección de Auditoría correspondiente a las estimaciones 1, 2 y 3, del
119003-17103000008- D-0774 25/02/2022 15,180.00 Febrero de 2022 1,308.62 13,805.95 periodo 01 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2022, en el cual mencionan las actividades realizadas; 2. Bitácora Electrónica. 13,805.95
331321AEBCA0121 1,308.62
Asimismo, presentó copias certificadas como son: Oficio número SCTG/DA/352/2022 de fecha 04 de marzo 2022 suscrito por el Director
Administrativo de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y dirigido al Tesorero de la Secretaría de Finanzas del Gobierno
SCTG/OS/DA/036/2022 Angelica Martínez del Estado, mediante el cual informan que se realizaron las transferencias de recursos por el importe de $54,471.32 de la retención del Impuesto
de fecha 01 de enero del López
RFC: Licenciatura en Servicios de apoyo para la Del 01 de enero al 31 45,540.00 No presenta No presenta Supervisor No presenta soporte documental del Informe Sobre la Renta de honorarios profesionales pagados con recursos del 5 al millar y solicitan a la Secretaría de Finanzas realice el entero del Soporte documental del
año 2022 Contaduría Pública Dirección de Auditoría "A" de marzo de 2022 Informe Final.
MALA8804048B9 Final y bitácora de servicios. impuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; SPEI de fecha 04/03/2022 con número de referencia 001156 por un importe de
$46,128.86; Desglose de las retenciones de ISR y 5 al millar del mes de febrero; Oficio número SCTG/DA/497/2022 de fecha 07 de abril 2022
suscrito por el Director Administrativo de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y dirigido al Tesorero de la Secretaría de
Finanzas del Gobierno del Estado, mediante el cual informan que se realizaron las transferencias de recursos por el importe de $61,341.62 de la
119003-17103000008- D-0918 30/03/2022 15,180.00 Marzo de 2022 13,805.95 retención del Impuesto Sobre la Renta de honorarios profesionales pagados con recursos del 5 al millar y solicitan a la Secretaría de Finanzas 13,805.95
331321AEBCA0122
realice el entero del impuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; SPEI de fecha 07/04/2022 con número de referencia 001156 por
un importe de $25,354.52; y Desglose de las retenciones de ISR y 5 al millar del mes de marzo.
Presentó copias certificadas como son: 1. Informe Final con número de contrato: SCTG/OS/DA/037/2022, del contratista Carlos Heredia
García, Ingeniero Eléctrico, de puesto: Supervisor, adscrito a la Dirección de Auditoría correspondiente a las estimaciones 1, 2 y 3, del
119003-17103000008- D-0770 25/02/2022 15,180.00 Febrero de 2022 1,308.62 13,805.95 periodo 01 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2022, en el cual mencionan las actividades realizadas; 2. Bitácora Electrónica. 13,805.95
331321AEBCA0121 1,308.62
Asimismo, presentó copias certificadas como son: Oficio número SCTG/DA/352/2022 de fecha 04 de marzo 2022 suscrito por el Director Soporte documental del
Puesto: Supervisor No presenta soporte documental del Informe
Profesión: Lic. Contaduría Final y bitácora de servicios. Administrativo de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y dirigido al Tesorero de la Secretaría de Finanzas del Gobierno Informe Final.
SCTG/OS/DA/037/2022 Carlos Heredia García Pública/ Lic. En Derecho/ del Estado, mediante el cual informan que se realizaron las transferencias de recursos por el importe de $54,471.32 de la retención del Impuesto Se observa que la profesión del
de fecha 01 de enero del RFC: Ingeniero Eléctrico Servicios de apoyo para la Del 01 de enero al 31 45,540.00 No presenta No presenta w Arquitecto/ Ing.Civil. Sobre la Renta de honorarios profesionales pagados con recursos del 5 al millar y solicitan a la Secretaría de Finanzas realice el entero del contratista no cumple con lo
Dirección de Auditoría "A" de marzo de 2022 Se observa que la profesión del contratista no
año 2022 HEGC8205078V5 impuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; SPEI de fecha 04/03/2022 con número de referencia 001156 por un importe de establecido en el Anexo 2B del
Área del OEC en la que presta cumple con lo establecido en el Anexo 2B del
sus servicios: $46,128.86; Desglose de las retenciones de ISR y 5 al millar del mes de febrero; Oficio número SCTG/DA/497/2022 de fecha 07 de abril 2022 Presupuesto de Egresos de la
Dirección de Auditoría "A" Presupuesto de Egresos de la SCTG (Recurso SCTG (Recurso Federal del
Cinco al Millar ejercicio 2022).
119003-17103000008- suscrito por el Director Administrativo de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y dirigido al Tesorero de la Secretaría de
331321AEBCA0122 Federal del Cinco al Millar ejercicio 2022).
Finanzas del Gobierno del Estado, mediante el cual informan que se realizaron las transferencias de recursos por el importe de $61,341.62 de la
D-0920 30/03/2022 15,180.00 Marzo de 2022 13,805.95 retención del Impuesto Sobre la Renta de honorarios profesionales pagados con recursos del 5 al millar y solicitan a la Secretaría de Finanzas 13,805.95
realice el entero del impuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; SPEI de fecha 07/04/2022 con número de referencia 001156 por
un importe de $25,354.52; y Desglose de las retenciones de ISR y 5 al millar del mes de marzo.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
Página 1 de 13
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
