Page 146 - 002 Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
144 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA ANTES SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/02/2023
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, QUE NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
PÓLIZA DIARIO DATOS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA ANEXO 2B PRESUPUESTO SEGUIMIENTO
DE EGRESOS DE LA SCTG DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO SHTFP/OS/1569/2023
CUENTA PRESUPUESTAL PERIODO QUE IMPORTE PAGADO NOMBRE PROFESIÓN OBJETO DEL CONTRATO PERIODO DE IMPORTE DE LOS SOPORTE DOCUMENTAL DEL BITÁCORA DE SERVICIOS INFORMES DE (RECURSO FEDERAL DEL OBSERVACIONES IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
NÚMERO CUBRE EL PAGO ISR (DECLARACIÓN 1.6) Y CONTRATACIÓN SERVICIOS INFORME FINAL (CLÁUSULA OCTAVA AVANCE ATENDIDO FALTANTE
FECHA IMPORTE NÚMERO (CLÁUSULA PRIMERA) (CLÁUSULA PÁRRAFO TERCERO) CINCO AL MILLAR
(EN MESES) (CLÁUSULA (CLÁUSULA PRIMERA PUESTO EJERCICIO 2022)
"EL CONTRATISTA" (DECLARACIÓN 2.4) TERCERA) CUARTA, PÁRRAFO ULTIMO PÁRRAFO)
PRIMERO)
Presentó copias certificadas como son: 1. Informe Final con número de contrato: SCTG/OS/DA/039/2022, del contratista Jocelyn
Blanco Martínez, Licenciado en Derecho y Ciencias Sociales, de puesto: Supervisor, adscrito a la Dirección de Auditoría A,
119003-17103000008- correspondiente a las estimaciones 1, 2 y 3, del periodo 01 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2022, en el cual mencionan las
331321AEBCA0121
D-0776 25/02/2022 15,180.00 Febrero de 2022 1,308.62 13,805.95 actividades realizadas; 2. Bitácora Electrónica. 13,805.95
Asimismo, presentó copias certificadas como son: Oficio número SCTG/DA/352/2022 de fecha 04 de marzo 2022 suscrito por el
Director Administrativo de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y dirigido al Tesorero de la Secretaría de
Jocelyn Blanco Finanzas del Gobierno del Estado, mediante el cual informan que se realizaron las transferencias de recursos por el importe de
Martínez
SCTG/OS/DA/039/2022 RFC: Licenciada en Servicios de apoyo para la Del 01 de enero al 31 45,540.00 No presenta No presenta Supervisor No presenta soporte documental del Informe $54,471.32 de la retención del Impuesto Sobre la Renta de honorarios profesionales pagados con recursos del 5 al millar y solicitan a Soporte documental del
de fecha 01 de enero del Derecho Dirección de Auditoría "A" de marzo de 2022 Informe Final.
BAMJ850324RT6 Final y bitácora de servicio. la Secretaría de Finanzas realice el entero del impuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; SPEI de fecha 04/03/2022
año 2022
con número de referencia 001156 por un importe de $46,128.86; Desglose de las retenciones de ISR y 5 al millar del mes de febrero;
Oficio número SCTG/DA/497/2022 de fecha 07 de abril 2022 suscrito por el Director Administrativo de la Secretaría de la
Contraloría y Transparencia Gubernamental y dirigido al Tesorero de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, mediante el
119003-17103000008- D-0924 30/03/2022 15,180.00 Marzo de 2022 1,308.62 13,805.95 cual informan que se realizaron las transferencias de recursos por el importe de $61,341.62 de la retención del Impuesto Sobre la 13,805.95
331321AEBCA0122
Renta de honorarios profesionales pagados con recursos del 5 al millar y solicitan a la Secretaría de Finanzas realice el entero del
impuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; SPEI de fecha 07/04/2022 con número de referencia 001156 por un
importe de $25,354.52; y Desglose de las retenciones de ISR y 5 al millar del mes de marzo.
Presentó copias certificadas como son: 1. Informe Final con número de contrato: SCTG/OS/DA/028/2022, del contratista Jonathan
López Aguirre, Pasante en Derecho, de puesto: Supervisor, adscrito a la Dirección de Quejas, Denuncias e Investigación,
correspondiente a las estimaciones 1, 2 y 3, del periodo 01 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2022, en el cual mencionan las
actividades realizadas; 2. Bitácora Electrónica.
Asimismo, presentó copias certificadas como son: Oficio número SCTG/DA/352/2022 de fecha 04 de marzo 2022 suscrito por el
Director Administrativo de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y dirigido al Tesorero de la Secretaría de
Jonathan López Finanzas del Gobierno del Estado, mediante el cual informan que se realizaron las transferencias de recursos por el importe de
Aguirre
119003-17103000008- D-0824 25/02/2022 15,180.00 Febrero de 2022 1,308.62 SCTG/OS/DA/028/2022 RFC: Licenciado en Servicios de apoyo para la Del 01 de enero al 31 45,540.00 No presenta No presenta Supervisor No presenta soporte documental del Informe $54,471.32 de la retención del Impuesto Sobre la Renta de honorarios profesionales pagados con recursos del 5 al millar y solicitan a Soporte documental del
331321AEBCA0121 13,805.95 de fecha 01 de enero del Derecho Dirección de Quejas, de marzo de 2022 No presenta 13,805.95
LOAJ9508313VA Final y bitácora de servicio. la Secretaría de Finanzas realice el entero del impuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; SPEI de fecha 04/03/2022
año 2022 Denuncias e Investigación Informe Final.
con número de referencia 001156 por un importe de $46,128.86; Desglose de las retenciones de ISR y 5 al millar del mes de febrero;
Oficio número SCTG/DA/497/2022 de fecha 07 de abril 2022 suscrito por el Director Administrativo de la Secretaría de la
Contraloría y Transparencia Gubernamental y dirigido al Tesorero de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, mediante el
cual informan que se realizaron las transferencias de recursos por el importe de $61,341.62 de la retención del Impuesto Sobre la
Renta de honorarios profesionales pagados con recursos del 5 al millar y solicitan a la Secretaría de Finanzas realice el entero del
impuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; SPEI de fecha 07/04/2022 con número de referencia 001156 por un
importe de $25,354.52; y Desglose de las retenciones de ISR y 5 al millar del mes de marzo.
Presentó copias certificadas como son: 1. Informe Final con número de contrato: SCTG/OS/DA/055/2022, del contratista José
Javier Pérez Robles, Licenciado en Contaduría Pública, de puesto: Supervisor, adscrito a la Subsecretaría de Auditoría y Supervisión
en Obra, correspondiente a las estimaciones 1, 2 y 3, del periodo 01 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2022, en el cual mencionan
119003-17103000008- D-0916 30/03/2022 15,180.00 Marzo de 2022 1,308.62 SCTG/OS/DA/055/2022 José Javier Pérez Licenciatura en Servicios de apoyo para la Del 01 de enero al 31 45,540.00 No presenta Supervisor Puesto: Administrativo las actividades realizadas; 2. Bitácora Electrónica; 3. Título profesional Licenciado en Contaduría Pública. Soporte documental del
331321AEBCA0122 13,805.95 de fecha 01 de enero del Robles Contaduría Pública Subsecretaría de Auditoría y de marzo de 2022 Asimismo, presentó copias certificadas como son: Oficio número SCTG/DA/352/2022 de fecha 04 de marzo 2022 suscrito por el Informe Final.
RFC: Profesión: Lic. Contaduría Director Administrativo de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y dirigido al Tesorero de la Secretaría de Se observa que el puesto que
año 2022 Supervisión en Obra No presenta soporte documental del Informe Finanzas del Gobierno del Estado, mediante el cual informan que se realizaron las transferencias de recursos por el importe de desempeña el contratista es de
PERJ8904183DA $54,471.32 de la retención del Impuesto Sobre la Renta de honorarios profesionales pagados con recursos del 5 al millar y solicitan a Supervisor, mismo que no
Pública/ Lic. En Derecho/ la Secretaría de Finanzas realice el entero del impuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; SPEI de fecha 04/03/2022 13,805.95
Final y bitácora de servicios. con número de referencia 001156 por un importe de $46,128.86; Desglose de las retenciones de ISR y 5 al millar del mes de febrero; cumple con lo establecido en el
Oficio número SCTG/DA/497/2022 de fecha 07 de abril 2022 suscrito por el Director Administrativo de la Secretaría de la Anexo 2B del Presupuesto de
Arquitecto/ Ing. Civil/ Lic. Contraloría y Transparencia Gubernamental y dirigido al Tesorero de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, mediante el Egresos de la SCTG (Recurso
Se observa que el puesto que desempeña el cual informan que se realizaron las transferencias de recursos por el importe de $61,341.62 de la retención del Impuesto Sobre la Federal del Cinco al Millar
ejercicio 2022).
Admon de Empresas/ o
contratista es de Supervisor, mismo que no
carrera a fin
cumple con lo establecido en el Anexo 2B del
Área del OEC en la que presta
Presupuesto de Egresos de la SCTG (Recurso
sus servicios:
Federal del Cinco al Millar ejercicio 2022).
Subsecretaría de Auditoría y
Supervisión en Obra
Renta de honorarios profesionales pagados con recursos del 5 al millar y solicitan a la Secretaría de Finanzas realice el entero del
impuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; SPEI de fecha 07/04/2022 con número de referencia 001156 por un
importe de $25,354.52; y Desglose de las retenciones de ISR y 5 al millar del mes de marzo.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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