Page 142 - 002 Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
140 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA ANTES SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/02/2023
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, QUE NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
PÓLIZA DIARIO DATOS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA ANEXO 2B PRESUPUESTO SEGUIMIENTO
DE EGRESOS DE LA SCTG DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO SHTFP/OS/1569/2023
CUENTA PRESUPUESTAL PERIODO QUE IMPORTE PAGADO NOMBRE PROFESIÓN OBJETO DEL CONTRATO PERIODO DE IMPORTE DE LOS SOPORTE DOCUMENTAL DEL BITÁCORA DE SERVICIOS INFORMES DE (RECURSO FEDERAL DEL OBSERVACIONES IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
NÚMERO CUBRE EL PAGO ISR (DECLARACIÓN 1.6) Y CONTRATACIÓN SERVICIOS INFORME FINAL (CLÁUSULA OCTAVA AVANCE ATENDIDO FALTANTE
FECHA IMPORTE NÚMERO (CLÁUSULA PRIMERA) (CLÁUSULA PÁRRAFO TERCERO) CINCO AL MILLAR
(EN MESES) (CLÁUSULA (CLÁUSULA PRIMERA PUESTO EJERCICIO 2022)
"EL CONTRATISTA" (DECLARACIÓN 2.4) TERCERA) CUARTA, PÁRRAFO ULTIMO PÁRRAFO)
PRIMERO)
Presentó copias certificadas como son: 1. Informe Final con número de contrato: SCTG/OS/DA/038/2022, del contratista Cintia Monserrat Varo
Sánchez, Lic. en Administración, de puesto: Supervisor, adscrito a la Dirección de Auditoría correspondiente a las estimaciones 1, 2 y 3, del
119003-17103000008- D-0772 25/02/2022 15,180.00 Febrero de 2022 1,308.62 13,805.95 periodo 01 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2022, en el cual mencionan las actividades realizadas; 2. Bitácora Electrónica. 13,805.95
331321AEBCA0121 1,308.62 Soporte documental del
Asimismo, presentó copias certificadas como son: Oficio número SCTG/DA/352/2022 de fecha 04 de marzo 2022 suscrito por el Director Informe Final.
Puesto: Supervisor Se observa que la profesión del
contratista no cumple con lo
Profesión: Lic. Contaduría No presenta soporte documental del Informe Administrativo de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y dirigido al Tesorero de la Secretaría de Finanzas del Gobierno establecido en el Anexo 2B del
Presupuesto de Egresos de la
SCTG/OS/DA/038/2022 Cintia Monserrat Varo Pública/ Lic. En Derecho/ Final y bitácora de servicios. del Estado, mediante el cual informan que se realizaron las transferencias de recursos por el importe de $54,471.32 de la retención del Impuesto SCTG (Recurso Federal del
Cinco al Millar ejercicio 2022).
de fecha 01 de enero del Sánchez Licenciada en Servicios de apoyo para la Del 01 de enero al 31 45,540.00 No presenta No presenta Supervisor Arquitecto/ Ing.Civil. Se observa que la profesión del contratista no Sobre la Renta de honorarios profesionales pagados con recursos del 5 al millar y solicitan a la Secretaría de Finanzas realice el entero del
Administración Dirección de Auditoría "A" de marzo de 2022 13,805.95
año 2022 RFC: VASC8312164R1 Área del OEC en la que presta cumple con lo establecido en el Anexo 2B del impuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; SPEI de fecha 04/03/2022 con número de referencia 001156 por un importe de
sus servicios: Presupuesto de Egresos de la SCTG (Recurso $46,128.86; Desglose de las retenciones de ISR y 5 al millar del mes de febrero; Oficio número SCTG/DA/497/2022 de fecha 07 de abril 2022
Dirección de Auditoría "A" Federal del Cinco al Millar ejercicio 2022). suscrito por el Director Administrativo de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y dirigido al Tesorero de la Secretaría de
119003-17103000008- Finanzas del Gobierno del Estado, mediante el cual informan que se realizaron las transferencias de recursos por el importe de $61,341.62 de la
331321AEBCA0122
D-0922 30/03/2022 15,180.00 Marzo de 2022 13,805.95 retención del Impuesto Sobre la Renta de honorarios profesionales pagados con recursos del 5 al millar y solicitan a la Secretaría de Finanzas
realice el entero del impuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; SPEI de fecha 07/04/2022 con número de referencia 001156 por
un importe de $25,354.52; y Desglose de las retenciones de ISR y 5 al millar del mes de marzo.
Presentó copias certificadas como son: 1. Informe Final con número de contrato: SCTG/OS/DA/020/2022, del contratista Eder
Enríquez Lucas, Lic. en Derecho, de puesto: Supervisor, adscrito a la Dirección de Responsabilidades Administrativas y Situación
Patrimonial, correspondiente a las estimaciones 1, 2 y 3, del periodo 01 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2022, en el cual
mencionan las actividades realizadas; 2. Bitácora Electrónica.
Asimismo, presentó copias certificadas como son: Oficio número SCTG/DA/352/2022 de fecha 04 de marzo 2022 suscrito por el
Director Administrativo de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y dirigido al Tesorero de la Secretaría de
Servicios de apoyo para la Finanzas del Gobierno del Estado, mediante el cual informan que se realizaron las transferencias de recursos por el importe de
Dirección de
119003-17103000008- D-0806 25/02/2022 15,180.00 Febrero de 2022 1,308.62 13,805.95 SCTG/OS/DA/020/2022 Eder Enrique Lucas Licenciado en Del 01 de enero al 31 45,540.00 No presenta No presenta Supervisor No presenta soporte documental del Informe $54,471.32 de la retención del Impuesto Sobre la Renta de honorarios profesionales pagados con recursos del 5 al millar y solicitan a Soporte documental del
331321AEBCA0121 de fecha 01 de enero del RFC: EILE880310H51 Derecho Responsabilidades de marzo de 2022 13,805.95
Administrativas y Situación Final y bitácora del servicio. la Secretaría de Finanzas realice el entero del impuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; SPEI de fecha 04/03/2022
año 2022 Informe Final.
Patrimonial
con número de referencia 001156 por un importe de $46,128.86; Desglose de las retenciones de ISR y 5 al millar del mes de febrero;
Oficio número SCTG/DA/497/2022 de fecha 07 de abril 2022 suscrito por el Director Administrativo de la Secretaría de la
Contraloría y Transparencia Gubernamental y dirigido al Tesorero de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, mediante el
cual informan que se realizaron las transferencias de recursos por el importe de $61,341.62 de la retención del Impuesto Sobre la
Renta de honorarios profesionales pagados con recursos del 5 al millar y solicitan a la Secretaría de Finanzas realice el entero del
impuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; SPEI de fecha 07/04/2022 con número de referencia 001156 por un
importe de $25,354.52; y Desglose de las retenciones de ISR y 5 al millar del mes de marzo.
Presentó copias certificadas como son: 1. Informe Final con número de contrato: SCTG/OS/DA/044/2022, del contratista Eduardo
Rafael Portas Sánchez, Lic. en Contaduría, de puesto: Supervisor, adscrito a la Dirección de Auditoría correspondiente a las
119003-17103000008- estimaciones 1, 2 y 3, del periodo 01 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2022, en el cual mencionan las actividades realizadas; 2.
331321AEBCA0121
D-0768 25/02/2022 15,180.00 Febrero de 2022 163.58 14,950.99 Bitácora Electrónica. 14,950.99
Asimismo, presentó copias certificadas como son: Oficio número SCTG/DA/352/2022 de fecha 04 de marzo 2022 suscrito por el
Director Administrativo de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y dirigido al Tesorero de la Secretaría de
Eduardo Rafael Portas Finanzas del Gobierno del Estado, mediante el cual informan que se realizaron las transferencias de recursos por el importe de
SCTG/OS/DA/044/2022
Licenciado en Servicios de apoyo para la Del 01 de enero al 31 45,540.00 No presenta No presenta Supervisor No presenta soporte documental del Informe $54,471.32 de la retención del Impuesto Sobre la Renta de honorarios profesionales pagados con recursos del 5 al millar y solicitan a Soporte documental del
Sánchez Contaduría Dirección de Auditoría "A" de marzo de 2022 Informe Final.
de fecha 01 de enero del Final y bitácora del servicio. la Secretaría de Finanzas realice el entero del impuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; SPEI de fecha 04/03/2022
RFC: con número de referencia 001156 por un importe de $46,128.86; Desglose de las retenciones de ISR y 5 al millar del mes de febrero;
año 2022
POSE871014HK9
Oficio número SCTG/DA/497/2022 de fecha 07 de abril 2022 suscrito por el Director Administrativo de la Secretaría de la
Contraloría y Transparencia Gubernamental y dirigido al Tesorero de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, mediante el
119003-17103000008- D-0934 30/03/2022 15,180.00 Marzo de 2022 163.58 14,950.99 cual informan que se realizaron las transferencias de recursos por el importe de $61,341.62 de la retención del Impuesto Sobre la 14,950.99
331321AEBCA0122
Renta de honorarios profesionales pagados con recursos del 5 al millar y solicitan a la Secretaría de Finanzas realice el entero del
impuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; SPEI de fecha 07/04/2022 con número de referencia 001156 por un
importe de $25,354.52; y Desglose de las retenciones de ISR y 5 al millar del mes de marzo.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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