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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-10-SEG-10
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023 BANCO
MERCANTIL DEL RFOP SEGUIMIENTO
DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC NBOARNTCEOS.A. COMPROBANTE DEDUCCIONES
NÚM FECHA INSTITUCIÓN
21/04/2022 NCo.RD.E INSTITUCIÓN DE
BANCARIA Y FOLIO IS.R. DIF. ISR IMPORTE
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE IMPORTE FECHA C88H4E6QAUPER IMPORTE FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO PIEZAS CONCEPTO SERVICIOS TOTAL PIEZAS TOTAL SERVICIOS SUBTOTAL IVA OBSERVADO OBSERVACIÓN DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ANTENDIO POR ATENDER
293,889.19 BANCA 293,889.19 6,715.36
NÚM. DE RETENIDO RETENIDO
03/06/2022 2O20S2P2E0I6 MÚLTIPLE
CUENTA
03174853 GRUPO
7734 FINANCIERO 4 PIEZA BUJIAS DE PLATINO/1
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
BANORTE, NÚM. PIEZA FILTRO DE AIRE/1 PIEZA
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
CTA : FILTRO DE GASOLINA/1 PIEZA
(CFDI). FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
1172975341 LIQUIDO PARA LAVAR
BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
INYECTORES/1 PIEZA LIQUIDO 1 TRABAJO AFINACION MAYOR DE EQUIPO DE TRANSPORTE.
ERIKA ALICIA
CD1CF1CB- FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
8EF1-438E- PARA LAVAR CUERPO DE MOTO/1 TRABAJO CAMBIAR JUNTA
SUAREZ COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
BEB8- 01/04/2022
D-07012 21/04/2022 F583D1DD ACELERACION/1 PIEZA LIQUIDO DE TAPA DE PUNTERIAS/1 TRABAJO BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y
E-0474 03/06/2022 GONZALEZ
7,705.88 E-0177 04/07/2022 7,705.88 1019 24DB 5,140.80 2,565.08 1,074.46 83.94 7,705.88 POR INTERNET Y RESGUARDO - 7,705.88
PARA LAVADO INTERNO DE CAMBIO DE DEPOSITO DE AGUA/1
RFC: EQUIPO DE TRANSPORTE. AUTORIZADA.
MOTOR/4 LITRO ACEITE DE TRABAJO CAMBIAR TUBO VEHICULAR.
SUGE780228
MOTOR/1 PIEZA FILTRO DE MOLDEADO DE PLASTICO DEL
UZ8
ACEITE/ 1 PIEZA JUEGO DE SISTEMA DE ENFRIAMINETO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA YREALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
AUTORIZADA. CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA.
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CABLES PARA BUJIAS/1 PIEZA
JUNTA DE TAPA DE PUNTERIAS/1
PIEZA DEPOSITO DE AGUA/1 PZ REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA.
TUBO MOLDEADO
.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
(CFDI). FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE TRANSPORTE.
1 PIEZA JUEGO DE BALATAS
08A79FCF- LUIS FELIPE 1 TRABAJO CAMBIO DE BALATAS FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
DELANTERAS/1 PIEZA JUEGO DE
49F9- SUAREZ DELANTERAS/2 TRABAJO BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ORDEN DE SERVICIO EXPEDIDO POR EL PROVEEDOR
BALATAS TRASERAS/2 PIEZA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
6,743.59 E-09 03/06/2022 6,743.59 1020 4534- 04/04/2022 GONZALEZ RECTIFICADOS DELANTEROS/1 6,743.59 EQUIPO DE TRANSPORTE. DE SERVICIO - 6,743.59
21/04/2022
D-07069 21/04/2022 KITS DE HERRAJES TRASEROS/2 4,779.20 1,964.39 5,813.44 930.15 POR INTERNET Y RESGUARDO
21,005.28 1020 13,989.60 7,015.68 18,108.00
A326- RFC: TRABAJO CAMBIO DE BALATAS
PIEZA CILINDROS DE RUEDAS VEHICULAR.
56F8D045 SUGL7007308 TRASERAS/2 TRABAJO ORDEN DE SERVICIO EXPEDIDO POR EL PROVEEDOR PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y
TRASERAS/1 PIEZA LIQUIDO PARA
BBF7 Z2 RECTIFICADOS TRASEROS. DE SERVICIO AUTORIZADA.
FRENOS
BANCO
MERCANTIL DEL PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
AUTORIZADA. CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA.
NORTE S.A.
C.R. INSTITUCIÓN DE
8846APR BANCA REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA.
181,056.37 03/06/2022 12022060 MÚLTIPLE 181,056.37 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
31749131 GRUPO (CFDI).
846 FINANCIERO
BANORTE, NÚM. FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
CTA : EQUIPO DE TRANSPORTE.
1172975341
864E1EEE- LUIS FELIPE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
1 PZ CHAROLA DE RETEN/1 PIEZA ORDEN DE SERVICIO EXPEDIDO POR EL PROVEEDOR
5785- SUAREZ BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
FILTRO DE CAJA CHICO/1 PIEZA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL DE SERVICIO
21,005.28 E-09 03/06/2022 44B9- 04/04/2022 GONZALEZ 1 TRABAJO REPARACION DE FUGA 21,005.28 EQUIPO DE TRANSPORTE. - 21,005.28
D-07077 21/04/2022 FILTRO DE CAJA GRANDE/10 2,897.28 POR INTERNET Y RESGUARDO
882B- RFC: EN CAJA DE VELOCIDADES
LITRO ACEITE DE TRANSMISIÒN/1 VEHICULAR. PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y
AUTORIZADA.
5CC49CF SUGL7007308 ORDEN DE SERVICIO EXPEDIDO POR EL PROVEEDOR
DE SERVICIO
PIEZA SELLADOR
C6654 Z2
PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
AUTORIZADA. CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA.
REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA.
16 PIEZA BUJIAS DE PLATINO/1
PIEZA FILTRO DE AIRE/1 PIEZA
FILTRO DE ACEITE/8 LITRO
ACEITE DE MOTOR/1 PIEZA 1 TRABAJO AFINACION MAYOR DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
LIQUIDO PARA LAVAR CUERPO DE MOTOR/1 TRABAJO CAMBIO DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
ACELERACION/1 PIEZA LIQUIDO BOBINA/1 TRABAJO CAMBIO DE (CFDI).
PARA LAVADO INTERNO DE AMORTIGUADOR DELANTERO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
MOTOR/1 PIEZA LIQUIDO PARA DERECHO/1 TRABAJO CAMBIO DE BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
33D1474E- LUIS FELIPE LAVAR INYECTORES/1 PIEZA PISTONES Y RESPUESTOS DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: EQUIPO DE TRANSPORTE.
D7E9- SUAREZ BOBINA/1 PIEZA AMORTIGUADOR CALIPERS IZQUIERDO/1 TRABAJO BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
19,779.07 E-09 03/06/2022 19,779.07 1020 48BF- 04/04/2022 GONZALEZ DELANTERO/1 PIEZA LIQUIDO CAMBIO DE PISTONES Y 19,779.07 EQUIPO DE TRANSPORTE. PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y - 19,779.07
99F8- RFC: PARA FRENOS/2 PIEZA PISTONES REPUESTOS DE CALIPERS
D-07081 21/04/2022 14,511.60 5,267.47 17,050.92 2,728.15 POR INTERNET Y RESGUARDO
AUTORIZADA.
VEHICULAR.
8041C7AF SUGL7007308 DE CALIPERS/2 PIEZA DERECHO/2 TRABAJO CAMBIO DE PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y
5526 Z2 REPUESTOS DE CALIPERS/2 BIELETAS/1 TRABAJO CAMBIO DE AUTORIZADA. REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
PIEZA PISTONES DE CALIPERS/2 BUJES DE HORQUILLA INFERIOR/2 CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA.
PIEZA REPUESTOS DE TRABAJO CAMBIO DE TORNILLOS REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
CALIPERS/2 PIEZA BIELETAS/2 ESTABILIZADORES/1 TRABAJO CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA.
PIEZA BUJES DE HORQUILLA CAMBIO DE BALATAS DE FRENO DE
INFERIOR /2 PIEZA TORNILLOS MANO/1 TRABAJO ALINEACION. RESGUARDO VEHICULAR.
ESTABILIZADORES/1 PZ JUEGO
DE BALATAS PARA FRENO DE
MANO
BANCO
MERCANTIL DEL
NORTE S.A.
C.R. INSTITUCIÓN DE
8846APR BANCA
21/04/2022 181,056.37 03/06/2022 12022060 MÚLTIPLE 181,056.37
31749131 GRUPO
846 FINANCIERO
BANORTE, NÚM.
CTA :
1172975341 "Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
