Page 1260 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca
P. 1260
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACABANCO
1258 MERCANTIL DEL
NORTE S.A. AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
C.R. INSTITUCIÓN DE DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
8846APR BANCA DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
21/04/2022 181,056.37 03/06/2022 12022060 MÚLTIPLE 181,056.37
31749131 GRUPO
ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA 846 FINANCIERO
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023 BANORTE, NÚM. ANEXO-DAE-AF-10-SEG-10
CTA :
1172975341
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO RFOP COMPROBANTE DEDUCCIONES SEGUIMIENTO
INSTITUCIÓN CONCEPTO PIEZAS CONCEPTO SERVICIOS DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA No. DE BANCARIA Y IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE TOTAL PIEZAS TOTAL SERVICIOS SUBTOTAL IVA IS.R. DIF. ISR IMPORTE OBSERVACIÓN DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ANTENDIO POR ATENDER
CHEQUE FISCAL OBSERVADO
O SPEI NÚM. DE RETENIDO RETENIDO
CUENTA
4 PIEZA BUJIAS/ 1 PIEZA FILTRO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
DE AIRE/1 PIEZA FILTRO DE
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
GASOLINA/1 PIEZA LIQUIDO PARA
(CFDI).
LAVAR INYECTORES/1 PIEZA 1 TRABAJO AFINACION MAYOR DE
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
LIQUIDO PARA LAVAR CUERPO DE MOTOR /1 TRABAJO CAMBIO DE
BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
F934643C- LUIS FELIPE ACELERACION/ 1 PIEZA LIQUIDO BALATAS TRASERAS/2 TRABAJO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: EQUIPO DE TRANSPORTE.
C548- SUAREZ PARA LAVADO INTERNO DE RECTIFICADOS DELANTEROS/2
BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
9,545.13 E-09 03/06/2022 9,545.13 1020 4862- 06/04/2022 GONZALEZ MOTOR/ 1 PIEZA FILTRO DE TRABAJO RECTIFICADOS 9,545.13 EQUIPO DE TRANSPORTE. - 9,545.13
B165-
D-07091 21/04/2022 5,680.57 3,864.56 8,228.56 1,316.57 POR INTERNET Y RESGUARDO PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y
RFC: ACEITE/ 4 LITRO ACEITE DE TRASEROS/1 TRABAJO CAMBIO DE
VEHICULAR. AUTORIZADA.
F90C6B4A SUGL7007308 MOTOR/ 1 PIEZA JUEGO DE HORQUILLA DERECHA/ 2 TRABAJO
PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y
7C75 Z2 BALATAS TRASERAS/1 PIEZA CAMBIO DE BUJES DE HORQUILLA
AUTORIZADA. REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
LIQUIDO PARA FRENOS/1 PIEZA IZQUIERDA/1 TRABAJO CAMBIO DE
CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA.
HORQUILLA DERECHA/1 PIEZA SOPORTE DE CAJA
REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
BUJE GRANDE/1 PIEZA BUJE
CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA.
CHICO/ 1 PIEZA SOPORTE DE
CAJA
RESGUARDO VEHICULAR.
5 LT ACEITE GP1/ 1 PIEZA FILTRO
DE ACEITE/ 1 PIEZA FILTRO DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
AIRE/ 4 PIEZA BUJIA NGK/ 1 PIEZA (CFDI).
LIMPIA INYECTORES GP1/ 1 PIEZA
LIMPIADOR DE CUERPO DE
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
ACELERACION TF QUIMICA/ 1
SERVICIOS BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
E90E5BF7- PIEZA SILICON GP1/ 1 PIEZA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
MECANICOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.
2B88- BALATAS DELANTERAS RUVILLE/ BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
REFACCIONES 1 SERVICIO AFINACION/ 1 SERVICIO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
4D63- 1 PIEZA BALATAS TRASERAS EQUIPO DE TRANSPORTE.
D-07747 21/04/2022 25,722.99 E-013 03/06/2022 25,722.99 1034 02/04/2022 DIESEL CAMBIO DE BALATAS DELNTERAS Y 22,069.01 3,654.00 22,175.01 3,548.00 25,722.99 POR INTERNET Y RESGUARDO PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y - 25,722.99
21/04/2022 22,068.95 4,593.60
8F24- FRITEC/2 PIEZA BIELETA GP1/ 1
26,662.55 1034
BAUTISTA. TRASERA. VEHICULAR. AUTORIZADA.
2B4265AE PIEZA GALON ANTICONGELANTE PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y
RFC:SMR1705
64B5 TF QUIMICA/ 1 PIEZA LIQUIDO DE AUTORIZADA.
20Q70 REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
FRENOS GP1/2 PIEZA
CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA.
HORQUILLAS COMPLETA/ 2 PIEZA REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
TORNILLOS ESTABILIZADOR/1 CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA.
BANCO PIEZA TERMINALES DE
MERCANTIL DEL
DIRECCION IZQUIERDA GP1/1 RESGUARDO VEHICULAR.
NORTE S.A.
INSTITUCIÓN DE PIEZA TERMINALES DE
BANCA 5 LT ACEITE GP1/ 1 PIEZA FILTRO
216,991.19 03/06/2022 C.R. 787 MÚLTIPLE
216,991.19 DE ACEITE INTERFIL/ 1 PIEZA/
GRUPO FILTRO DE AIRE INTERFIL/ 4
FINANCIERO
BANORTE, NÚM. FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
CTA : PIEZA BUJIA NGK/ 1 PIEZA LIMPIA
1172975341
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
INYECTORES GP1/ 1 PIEZA
(CFDI).
LIMPIADOR DE CUERPO DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
ACELERACION TF QUIMICA/ 1 BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
SERVICIOS PIEZA SILICON GP1/ 1 PIEZA EQUIPO DE TRANSPORTE.
9564A8A6- FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
MECANICOS Y BALATAS DELANTERAS
FDE3- 1 SERVICIO AFINACION MAYOR/ 1 BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
REFACCIONES RUVILLE01592/ 1 PIEZA BALATAS PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y
4024- SERVICIO BALATAS DELANTERAS Y EQUIPO DE TRANSPORTE. COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
D-07745 21/04/2022 26,662.55 E-013 03/06/2022 02/04/2022 DIESEL TRASERAS FRITEC/ 2 PIEZA 22,984.96 3,677.59 26,662.55 AUTORIZADA. - 26,662.55
9D58- TRASERAS/ 1 SERVICIO POR INTERNET
BAUTISTA. BIELETA GP1/ 1 PIEZA
D8F4E196 SUSPENCION. PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y
AUTORIZADA.
RFC:SMR1705 TERMINALES DE DIRECCION REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA.
BA3F
20Q70 IZQUIERDA GP1/ 1 PIEZA
TERMINALES DE DIRECCION
DERECHA GP1/ 1 PIEZA GALON REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO RESGUARDO VEHICULAR.
CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA.
ANTICONGELANTE TF QUIMICA/ 1
PIEZA LIQUIDO DE FRENOS GP1/ 2
RESGUARDO VEHICULAR.
PIEZA HORQUILLAS COMPLETA
GP1/ 2 PIEZA TORNILLOS
ESTABILIZADOR GP1.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
Página 12 / 83
