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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-10-SEG-10
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023
RFOP SEGUIMIENTO
DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES
INSTITUCIÓN
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA No. DE BANCARIA Y IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO PIEZAS CONCEPTO SERVICIOS TOTAL PIEZAS TOTAL SERVICIOS SUBTOTAL IVA IS.R. DIF. ISR IMPORTE OBSERVACIÓN DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ANTENDIO POR ATENDER
CHEQUE FISCAL OBSERVADO
O SPEI NÚM. DE RETENIDO RETENIDO
CUENTA
1 SERVICIO REPARACIÓN DEL
SISTEMA ELÉTRICO, CAMBIAR
FUSIBLE Y REELEVADORES,
BORRAR CÓDIGO DE FALLA./ 1
SERVICIO PULIDO DE FAROS
DELANTEROS CON REELETE FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
ELÉCTRICO, DESMANCHANDO./ 1 (CFDI).
SERVICIO AL ALTERNADOR
BANCO CORRIGIENDO CAMPOS Y NIVEL DE
2 PIEZAS RETENES DE LOS 2
MERCANTIL DEL CARGA./ 1 SERVICIO REPARACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
ÁRBOLES DE LEVAS MARCA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
NORTE S.A. GREGORIO AL CUERPO DE ACELERACIÓN, FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
1259
D2008B37- TIMKEN / 1 PIEZA RETÉN DEL
C.R. INSTITUCIÓN DE MARINO LIMPIEZA DE OXIGENACIÓN, BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE.
2C1C- CIGÜEÑAL TRASERO MARCA
8846APR BANCA ROQUE LIMPIANDO SENSOR DE OXIGENO./ EQUIPO DE TRANSPORTE. COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
4B7A- TIMKEN / 1 PIEZA KIT COMPLETO
94C4-
D-04197 20/05/2022 11,449.20 E-0194 13/06/2022 11,449.20 1276 20/05/2022 93,079.56 13/06/2022 22022061 MÚLTIPLE 93,079.56 02/05/2022 AGUILAR 1 SERVICIO AL MODULO DE 3,967.20 7,482.00 9,870.00 1,579.20 11,449.20 POR INTERNET Y RESGUARDO PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y 0.00 11,449.20
10,700.00
DE DISTRIBUCIÓN, (BANDA
31760435 GRUPO VAZQUEZ ENCENDIDO, CAMBIAR LINEA DE PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y VEHICULAR. AUTORIZADA.
37289C02 TENSORES, BALEROS.) MARCA
859 FINANCIERO RFC:AUVG491 CABLES./1 SERVICIO DESMONTAR Y AUTORIZADA.
C779 ESKUARDEN / 1 PIEZA KIT DE 3
BANORTE, NÚM. 117AT7 CAMBIAR EL KIT COMPLETO DE REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
CONECTORES Y REELEVADORES
CTA : DISTRIBUCIÓN, BANDA, POLEAS, REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA.
ELECTRICOS MARCA IUSSA.
1172975341 LIMPIEZA, CALIBRACIÓN DEL CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA.
SISTEMA CAMBIANDO LOS 2
RETENES DEL ÁRBOL DE LEVAS Y RESGUARDO VEHICULAR.
.
RETÉN DEL CIGUEÑAL./ 1 SERVICIO
AJUSTAR Y AUMENTAR PRESIÓN DE
BOMBA DE COMBUSTIBLE/ 1
SERVICIO DESMONTAR SENSORES
DE NIVEL DE ACEITE Y
TEMPERATURA PAR DAR SERVICIO
1 SERVICIO REVISAR CAJA DE
VELOCIUDADES, ESCANEO
GENERAL CON PROGRAMA FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
ESPECIFICO, ENCONTRANDO (CFDI).
DESINCRONIZACIÓN/ 1 SERVICIO
BANCO
CORREGIR PERDIDA DE POTENCIA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
MERCANTIL DEL
2 PIEZA SENSOR DE EN CILINDRO NUMERO 2 DEL BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE TRANSPORTE.
NORTE S.A. GREGORIO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
MARINO BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
8C860276- ROQUE OXIGENACIÓN MARCA ERKON./ 2 MOTOR POR PERDIDA DE
4E63- AGUILAR
C.R. INSTITUCIÓN DE 4DAD- VAZQUEZ
A3C2-
RFC:AUVG491 PIEZA SILENCIADORES CON KIT CORRIENTE ELECTRÓNICA EN
D7FCE12C 117AT7
8846APR BANCA 1C76 EQUIPO DE TRANSPORTE. COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
12,412.00 E-0194 13/06/2022 12,412.00 1276 20/05/2022 93,079.56 13/06/2022 22022061 MÚLTIPLE 93,079.56 02/05/2022 DE SOSTÉN, CATALIZADORES BOBINA Y LINEAS ELECTRÓNICAS, 12,412.00 PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y - 12,412.00
D-04205 20/05/2022 7,134.00 5,278.00 1,712.00 POR INTERNET Y RESGUARDO
MARCA GARLO./ 8 LITROS DE CAMBIANDO BOBINA, AUTORIZADA.
31760435 GRUPO PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y VEHICULAR.
ACEITE MARCA DODGE./ 1 RECODIFICANDO./ 1 SERVICIO
859 FINANCIERO AUTORIZADA.
BOBINA ELECTRÓNICA MARCA CAMBIO DE ACEITE ORIGINAL A REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
BANORTE, NÚM.
VELCON. CAJA DE VELOCIDADES, LIMPIANDO CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA.
CTA : REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
LINEAS Y CONDUCTOS, FILTRO,
1172975341 CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA.
TUBO DE SALIDA./ 1 SERVICIO
DESMONTAR CATALIZADORES POR
RESGUARDO VEHICULAR.
OBSTRUCCIÓN DE GASES DE
SALIDA, (INFLUIA EN PÉRDIDA DE
POTENCIA.)
1 TRABAJO CAMBIO DE BANDA DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
ACCESORIOS / 1 TRABAJO CAMBIO (CFDI). FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
1 PIEZA BANDA DE ACCESORIOS / BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE TRANSPORTE.
DE POLEA LOCA / 1 TRABAJO
B1FBCC5A- 2 PIEZA POLEA / 1 PIEZA JUEGO
4737- CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y
ERIKA ALICIA DE BALATAS DELANTERAS / 1
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
/ 1 TRABAJO CAMBIO DE BALATAS
4B8F- SUAREZ PIEZA JUEGO DE BALATAS BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AUTORIZADA.
9A64-
D-0302 01/06/2022 17,885.44 E-050 09/08/2022 17,885.44 1345 05/04/2022 TRASERAS / 2 TRABAJO CAMBIO 11,647.13 6,045.58 15,418.48 2,466.96 192.73 192.73 17,692.71 POR INTERNET Y RESGUARDO - 17,692.71
GONZALEZ TRASERAS / 1 PIEZA LIQUIDO - 12,530.70
EQUIPO DE TRANSPORTE.
DE ROTULAS SUPERIORES / 2
RFC: PARA FRENOS / 2 PIEZA ROTULAS VEHICULAR.
4583158F TRABAJO CAMBIO DE ROTULAS REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
SUGE780228 SUPERIORES / 2 PIEZA ROTULAS
82E5 PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA.
INFERIORES / 2 TRABAJO CAMBIO
UZ8 INFERIORES / 4 PIEZA BUJE DE AUTORIZADA.
DE BUJES DE HORQUILLA DIFERENCIA DE LA RETENCIÓN DE ISR CON LAS
HORQUILLA SUPERIOR / 4 PIEZA
SUPERIOR / 2 TRABAJO CAMBIO DE
BUJE DE HORQUILLA INFERIOR.
BUJES DE HORQUILLA INFERIOR / 1
REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO POLIZAS CONTABLES.
TRABAJO ALINEACION
CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA.
BANCO FDAIFLETRAENCDEIA DDEOLCAURMEETNETNACCIÓIÓNNDECISORMCPROONBLAATSORIA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
MERCANTIL DEL (CFDI). EQUIPO DE TRANSPORTE.
6 PIEZA FOCOS / 2 PIEZA
NORTE S.A. REPUESTOS DE UNIDADES/ 1
INSTITUCIÓN DE ERIKA ALICIA PIEZA DESTELLADOR
C.R.8846 427A24F8- 1 TRABAJO REPARACION DE LUCES FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
1998-449F-
BANCA SUAREZ REFORZADO / 1 PIEZA CONTROL PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y
AE40- 02/05/2022
APR2202 5403484A EN GENERAL / 1 TRABAJO BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
01/06/2022 157,609.72 09/08/2022 MÚLTIPLE 157,609.72 FA9D GONZALEZ INTERMITENTE / 1 PIEZA MARCO AUTORIZADA.
12,667.20 1345
D-0296 01/06/2022 12,667.20 E-050 09/08/2022 20809184 CORREGIR FALLO DE MOTOR / 1 9,317.70 3,213.00 10,920.00 1,747.20 136.50 136.50 12,530.70 EQUIPO DE TRANSPORTE. POR INTERNET Y RESGUARDO
GRUPO RFC: DE BATERIA / 1 PIEZA
1363781 TRABAJO CORREGIR CORTO EN VEHICULAR.
FINANCIERO SUGE780228 RELEVADOR DE LUCES / 1 PIEZA REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA.
BANORTE, NÚM. LINEAS ELECTRICAS PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y
AUTORIZADA.
UZ8 SWITCH DE ENCENDIDO / 2 PIEZA
CTA : BOBINAS DE ENCENDIDO / 8
1172975341 PIEZA BUJIAS DE PLATINO. DIFERENCIA DE LA RETENCIÓN DE ISR CON LAS
POLIZAS CONTABLES.
REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA.
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
