Page 887 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN PROVEEDOR CONCEPTO
No. DE BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O NÚM. DE CUENTA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL IMPORTE

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAFALTADEDOCUMENTACIÓNFALTADEDOCUMENTACIÓN

885 OSWALDO JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
E7B2E6A1-2A10- MANZANO
D-03024 21/02/2022 1,132.34 E-043 28/02/2022 1,132.34 159 21/02/22 1,132.34 13/01/2022 431E-8B6B- MONTERO 52.54 LITROS 1,132.34 - 1,132.34
5701543A3A68 RFC: MAGNA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
MAMX520510617 RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
BITÁCORA CON LA PLACA RX93782.
BITÁCORA CON LA PLACA RX93782.

BANCO MERCANTIL DEL FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN

NORTE S.A. GASOLINERA JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
AA274C9B-4BA5-
CLAVE INSTITUCIÓN DE BANCA LITROS
1,239.60 28/02/2022 PERIQUIN SA DE CV 60.00
D-03107 21/02/2022 1,239.60 E-045 28/02/2022 1,239.60 161 21/02/22 8,463.68 07/01/2022 453A-B58F- 1,239.60 - 1,239.60
RAS.: 96 EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
MÚLTIPLE GRUPO RFC MAGNA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
1E0B6288AFEE RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
FINANCIERO BANORTE BITÁCORA CON LA PLACA RX93746.
GPE970807KU7 BITÁCORA CON LA PLACA RX93746.

CTA. 1172975341

FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN

GASOLINERA JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
02D78DA9-9BDB-
LITROS
PERIQUIN SA DE CV 71.95
D-03111 21/02/2022 1,483.75 E-045 28/02/2022 1,483.75 161 21/02/22 1,483.75 08/01/2022 4790-9135- 1,483.75 - 1,483.75
EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RFC MAGNA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
8B203C97780A RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
BITÁCORA CON LA PLACA RX93746.
GPE970807KU7 BITÁCORA CON LA PLACA RX93746.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN

GASOLINERA JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
B0DF3EED-86E2-
LITROS
PERIQUIN SA DE CV 72.22
D-03115 21/02/2022 1,500.09 E-045 28/02/2022 1,500.09 161 21/02/22 1,500.09 06/01/2022 4069-838A- 1,500.09 - 1,500.09
EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RFC MAGNA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
B1D85E084987 RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
BITÁCORA CON LA PLACA RX93746.
GPE970807KU7 BITÁCORA CON LA PLACA RX93746.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
309 / 644

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022