Page 885 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN PROVEEDOR CONCEPTO
No. DE BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O NÚM. DE CUENTA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL IMPORTE

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAFALTADEDOCUMENTACIÓNFALTADEDOCUMENTACIÓN

883 LEONARDO DIAZ JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:

33313351-2E27- CRUZ 46.06 LITROS 87
4DBA-BDD0-
D-02994 21/02/2022 1,000.00 E-042 28/02/2022 1,000.00 158 1,000.00 11/01/2022 1,000.00 - 1,000.00
F31C692BE85A EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RFC: OCTANOS EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
DICL581106E25 BITÁCORA CON LA PLACA RX93754.
BITÁCORA CON LA PLACA RX93754.

BANCO MERCANTIL DEL FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN

CLAVE OSWALDO
26755E73-264B- MANZANO
NORTE S.A. 11,218.84 18/01/2022 45D6-8FE4- MONTERO JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
139CD2312CC0 RFC:
RAS.:
MAMX520510617
INSTITUCIÓN DE BANCA 46.40 LITROS
MAGNA
D-03008 21/02/2022 1,000.00 E-043 28/02/2022 1,000.00 159 21/02/22 1,000.00 28/02/2022 8846APR12 1,000.00 - 1,000.00
EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
MÚLTIPLE GRUPO EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
0220228162 BITÁCORA CON LA PLACA RX93721.
BITÁCORA CON LA PLACA RX93721.
FINANCIERO BANORTE

1836796

CTA. 1172975341

FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN

OSWALDO JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
B934B691-16C5- MANZANO
D-03010 21/02/2022 1,293.00 E-043 28/02/2022 1,293.00 159 21/02/22 1,293.00 18/01/2022 4ED6-9BBC- MONTERO 60.00 LITROS 1,293.00 - 1,293.00
1D5602BB611E RFC: MAGNA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
MAMX520510617 RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
BITÁCORA CON LA PLACA RX93782.
BITÁCORA CON LA PLACA RX93782.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN

OSWALDO JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
35E4C1F1-1518- MANZANO
D-03014 21/02/2022 1,000.00 E-043 28/02/2022 1,000.00 159 21/02/22 1,000.00 16/01/2022 4299-86ED- MONTERO 46.40 LITROS 1,000.00 - 1,000.00
1F8128F69CBB RFC: MAGNA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
MAMX520510617 RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
BITÁCORA CON LA PLACA RX93782.
BITÁCORA CON LA PLACA RX93782.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022