Page 883 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN PROVEEDOR CONCEPTO
No. DE BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O NÚM. DE CUENTA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL IMPORTE

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACABANCO MERCANTIL DELFALTADEDOCUMENTACIÓNFALTADEDOCUMENTACIÓN

881 CLAVE

NORTE S.A. LEONARDO DIAZ JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:

RAS.: ACBB9C19-1E9B-

INSTITUCIÓN DE BANCA CRUZ 46.06 LITROS 87

D-02974 21/02/2022 1,000.00 E-042 28/02/2022 1,000.00 158 21/02/22 1,000.00 28/02/2022 8846APR12 11,229.08 22/01/2022 484F-94A5- 1,000.00 - 1,000.00
EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
MÚLTIPLE GRUPO RFC: OCTANOS EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
0220228162 2358C34DCEE3 BITÁCORA CON LA PLACA RX93754.
BITÁCORA CON LA PLACA RX93754.
FINANCIERO BANORTE DICL581106E25

1836814

CTA. 1172975341

FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN

LEONARDO DIAZ JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:

08A80DF3-A77D-

CRUZ 46.06 LITROS 87

D-02976 21/02/2022 1,000.00 E-042 28/02/2022 1,000.00 158 1,000.00 06/01/2022 435C-8520- 1,000.00 - 1,000.00
EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RFC: OCTANOS EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
71001E2EC650 BITÁCORA CON LA PLACA RX93754.
BITÁCORA CON LA PLACA RX93754.
DICL581106E25

FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN

LEONARDO DIAZ JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:

9DBA64B1-E978-

CRUZ 46.06 LITROS 87

D-02978 21/02/2022 1,000.00 E-042 28/02/2022 1,000.00 158 1,000.00 18/01/2022 4362-90DE- 1,000.00 - 1,000.00
EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RFC: OCTANOS EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
79B7224EFC8E BITÁCORA CON LA PLACA RX93754.
BITÁCORA CON LA PLACA RX93754.
DICL581106E25

FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN

LEONARDO DIAZ JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:

5CF09317-9BBE-

CRUZ 46.06 LITROS 87

D-02982 21/02/2022 1,000.00 E-042 28/02/2022 1,000.00 158 1,000.00 17/01/2022 41E8-A93D- 1,000.00 - 1,000.00
EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RFC: OCTANOS EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
8A3F542C9B39 BITÁCORA CON LA PLACA RX93754.
BITÁCORA CON LA PLACA RX93754.
DICL581106E25

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022