Page 267 - 008 San Jacinto Amilpas
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS ANEXO DAM-FC-28-SE-28
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-51
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/008/2023
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3341 CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE SAN PRESENTA:
265 *PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
JACINTO AMILPAS DISTRITO FALTA DE DOCUMENTACION * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE FECHA 01/09/2022
JUSTIFICATIVA REFERENTE A: * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
CENTRO, PAGO POR *PROCESO DE CONTRATACIÓN * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
50,000.00 *NO PRESENTA EVIDENCIA DEL * OFICIO DE REQUISICIÓN MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN EL PAGO DE POR
PARTICIPACIONES BANCO SANTANDER , TRANSFERENCIA CLAVE 3F7F04B7-F511- ADMINISTRATIVOS TRABAJO REALIZADO. CONCEPTO DE ASESORÍA AL AREA DE SINDICATURA
50,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS S.A., CUENTA NÚMERO: DE RASTREO: * AUTORIZACIÓN DEL PAGO DEL *DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
50,000.00 001869 2022090140014 50,000.00 17/10/2022 50,000.00 CAPACITACIÓN AL AREA DE SERVICIO. *EVIDENCIA DEL TRABAJO REALIZADO 50,000.00
FEDERALES 18000225577 * OFICIO DE AUTORIZACIÓN DEL PAGO DEL SERVICIO
006419 01/09/2022 01/09/2022 01/09/2022 4371-9BFA- GENERALES AGF S.A DE 0.00
SINDICATURA MUNICIPAL
A89C776FD051 C.V.
CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO SEGUN CONTRATO
CELEBRADO EL DIA 04/01/2022.
RECIBÍ DEL. MUNICICPIO DE SAN PRESENTA:
*PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
JACINTO AMILPAS DISTRITO FALTA DE DOCUMENTACION * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE FECHA 03/10/2022
JUSTIFICATIVA REFERENTE A: * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
CENTRO, PAGO POR *PROCESO DE CONTRATACIÓN * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
50,000.00 *NO PRESENTA EVIDENCIA DEL * OFICIO DE REQUISICIÓN MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN SE PAGUE EL
PARTICIPACIONES BANCO SANTANDER , TRANSFERENCIA CLAVE CA28DAAA-FD25- ADMINISTRATIVOS TRABAJO REALIZADO. CONCEPTO DE CAPACITACIÓN AL AREA DE SINDICATURA
50,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS S.A., CUENTA NÚMERO: DE RASTREO: * AUTORIZACIÓN DEL PAGO DEL *DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
50,000.00 002046 2022100340014 50,000.00 17/10/2022 50,000.00 CAPACITACIÓN AL AREA DE SERVICIO. *EVIDENCIA DEL TRABAJO REALIZADO 50,000.00
FEDERALES 18000225577 * OFICIO DE AUTORIZACIÓN DEL PAGO DEL SERVICIO 50,000.00
007092 03/10/2022 03/10/2022 03/10/2022 42A0-B1FD- GENERALES AGF S.A DE 0.00
0.00
SINDICATURA MUNICIPAL
3DE27A829C98 C.V.
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO
CELEBRADO EL DIA 04/01/2022.
RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE SAN PRESENTA:
*PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
JACINTO AMILPAS DISTRITO FALTA DE DOCUMENTACION * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE FECHA 03/10/2022
JUSTIFICATIVA REFERENTE A: * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
CENTRO, OAXACA PAGO POR *PROCESO DE CONTRATACIÓN * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
50,000.00 *NO PRESENTA EVIDENCIA DEL * OFICIO DE REQUISICIÓN MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO POR
PARTICIPACIONES BANCO SANTANDER , TRANSFERENCIA CLAVE F1606C89-067F- ADMINISTRATIVOS TRABAJO REALIZADO. EL CONCEPTO DE CAPACITACIÓN AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL
50,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS S.A., CUENTA NÚMERO: DE RASTREO: * AUTORIZACIÓN DEL PAGO DEL *DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
50,000.00 002047 2022100340014 50,000.00 17/10/2022 50,000.00 CAPACITACIÓN AL AREA DE SERVICIO. *EVIDENCIA DEL TRABAJO REALIZADO
FEDERALES 18000225577 * OFICIO DE AUTORIZACIÓN DEL PAGO DEL SERVICIO
007095 03/10/2022 03/10/2022 03/10/2022 49BF-851A- GENERALES AGF S.A DE
TESORERIA MUNICIPAL
6DAB95E75E4B C.V.
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO
CELEBRADO EL DIA 04/01/2022.
TRANSFERENCIA ASESORES PAGO DE CURSO AL PERSONAL DE FALTA DE DOCUMENTACION PRESENTA:
SEGURIDAD PUBLICA Y PERSONAL JUSTIFICATIVA REFERENTE A: *PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
APORTACIONES (RAMO BANCO SANTANDER , BANCARIA CLAVE DE 77AE8132-B3B1- ESPECIALIZADOS EN DE LA POLICIA VIAL . *PROCESO DE CONTRATACIÓN * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE FECHA 03/11/2022
IMPARTIENDO LOS SIGUIENTES 45,240.00 *NO PRESENTA EVIDENCIA DEL * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
007796 04/11/2022 45,240.00 002256 04/11/2022 45,240.00 33 FONDO IV) - 03/11/2022 S.A., CUENTA NÚMERO: RASTREO: 45,240.00 17/08/2022 429B-8B58- SOLUCIONES 45,240.00 TRABAJO REALIZADO. * SOLICITUD PARA EL PAGO DE CURSO DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL 45,240.00 0.00
TEMAS: * AUTORIZACIÓN DEL PAGO DEL DE SEGURIDAD PUBLICA
RECURSOS FEDERALES 18000225546 2022110340014BET00004 ECD820604364 ADMINISTRATIVAS AESA -FORMACIÓN INTEGRAL SERVICIO. * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO, REFERENTE A
-DERECHOS HUMANOS CAPACITACIÓN A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
46629460 S.A. DE C.V. -SEÑALAMIENTOS * REPORTES FOTOGRÁFICOS
*DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
* OFICIO DE AUTORIZACIÓN DEL PAGO DEL SERVICIO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 6/7
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
