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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
260 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS ANEXO DAM-FC-28-SE-28
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-51
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/008/2023
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3341 CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA
PRESENTA:
*PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE FECHA 27/ENE/2022
PARTICIPACIONES BANCO AZTECA, S.A. TRANSFERENCIA 4613EA31-9BBC- ADMINISTRATIVOS ASESORÍA A SINDICATURA * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
50,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS CUENTA NÚMERO: BANCARIA CLAVE DE 50,000.00 MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL
000102 28/01/2022 50,000.00 000021 28/01/2022 27/01/2022 01720165322932 50,000.00 26/01/2022 4D99-91E9- GENERALES AGF S.A DE 50,000.00 * OFICIO DE REQUISICIÓN MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN ASESORÍA 50,000.00 0.00
FEDERALES RASTREO: MES DE ENERO DE 2022 50,000.00 0.00
220127014135115250I AE9555DF8FBA C.V. * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
*OFICIO DE SOLICITUD FIRMADO POR TESORERO MUNICIPAL.
*OFICIO DE SOLICITUD CARECE DE *DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
FIRMA POR TESORERO MUNICIPAL. *EVIDENCIA DEL TRABAJO REALIZADO.
FALTA DE DOCUMENTACION
JUSTIFICATIVA REFERENTE A: PRESENTA:
*PROCESO DE CONTRATACIÓN *PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
*NO PRESENTA EVIDENCIA DEL * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE FECHA 27/ENE/2022
TRABAJO REALIZADO. * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
PARTICIPACIONES BANCO AZTECA, S.A. TRANSFERENCIA D528C559-EE71- ADMINISTRATIVOS ASESORÍA A TESORERIA
50,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS CUENTA NÚMERO: BANCARIA CLAVE DE 50,000.00 MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL
000105 28/01/2022 50,000.00 000022 28/01/2022 27/01/2022 01720165322932 50,000.00 26/01/2022 4B11-B8D1- GENERALES AGF S.A DE 50,000.00 * OFICIO DE REQUISICIÓN MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN CAPACITACIÓN
FEDERALES RASTREO: MES DE ENERO DE 2022. AL AREA DE TESORERIA
220127014135115375I
A4D9AE072751 C.V.
* REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
*OFICIO DE SOLICITUD FIRMADO POR TESORERO MUNICIPAL.
*DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
*EVIDENCIA DEL TRABAJO REALIZADO.
PRESENTA:
*PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
000475 04/02/2022 40,600.00 000134 04/02/2022 RECURSOS FISCALES - 04/02/2022 BANCO AZTECA, S.A. TRANSFERENCIA 40,600.00 21/01/2022 6101E1D2-29C1- CONSTRUCTORA ISLA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL *EL OFICIO DE SOLICITUD CARECE * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE FECHA 04/FEB/2022 40,600.00 0.00
40,600.00 CUENTA NÚMERO: BANCARIA CLAVE DE 4368-8448- ROJA SA DE CV * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) 50,000.00 0.00
01720165322965 H. AYUNTAMIENTO DE SAN DE FIRMA DE LA PRESIDENTA * OFICIO DE REQUISICIÓN DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SERVICIOS 50,000.00 0.00
RECURSOS FISCALES RASTREO: 16E1DBDEEBB0 MUNCIPALES
220204014183939034I JACINTO AMILPAS MUNICIPAL. * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
40,600.00 40,600.00 * REPORTE FOTOGRÁFICO
* FORMATO DE ENTREGA DE MATERIAL
(SERVICIOS MUNICIPALES) *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
PREPARACIÓN DE CARPETA JUSTIFICATIVA.
ASFÁLTICA. *PROCESO DE CONTRATACIÓN
*DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
* REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA CAPACITACIÓN
RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE SAN
PRESENTA:
JACINTO AMILPAS DISTRITO
FALTA DE DOCUMENTACION *PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
TRANSFERENCIA CENTRO, OAXACA PAGO POR
BANCARIA CLAVE DE
PARTICIPACIONES BANCO AZTECA, S.A. 9E8A717A-1CC9- ADMINISTRATIVOS JUSTIFICATIVA REFERENTE A: * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE FECHA 15/FEB/2022
50,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS CUENTA NÚMERO: RASTREO:
50,000.00 000214 01720165322932 220215014240474976I 50,000.00 14/02/2022 50,000.00 CAPACITACIÓN AL AREA DE 50,000.00 *PROCESO DE CONTRATACIÓN
FEDERALES
000727 10/02/2022 10/02/2022 15/02/2022 4D10-8C6B- GENERALES AGF S.A DE * OFICIO DE REQUISICIÓN DE CAPACITACIÓN A TESORERIA MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
3EA9E031EB32 C.V. *NO PRESENTA EVIDENCIA DEL * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
TRABAJO REALIZADO. *DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
FEBRERO SEGUN CONTRATO
*EVIDENCIA DEL TRABAJO
CELEBRADO EL DIA 03/01/2022.
RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE SAN PRESENTA:
*PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
JACINTO AMILPAS DISTRITO FALTA DE DOCUMENTACION * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE FECHA 15/FEB/2022
JUSTIFICATIVA REFERENTE A: * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
TRANSFERENCIA CENTRO, OAXACA PAGO POR *PROCESO DE CONTRATACIÓN * OFICIO DE REQUISICIÓN DE CAPACITACIÓN AL AREA DE SINDICATURA
BANCARIA CLAVE DE 50,000.00 *NO PRESENTA EVIDENCIA DEL MUNICIPAL
PARTICIPACIONES BANCO AZTECA, S.A. 333131F5-C056- ADMINISTRATIVOS TRABAJO REALIZADO. *REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
50,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS CLAVE DE RASTREO: RASTREO: * AUTORIZACIÓN DEL PAGO DEL * AUTORIZACIÓN DE PAGO DE CAPACITACIÓN SIN FIRMA DEL CONTRALOR
50,000.00 000215 220215014240475120I 50,000.00 14/02/2022 50,000.00 CAPACITACIÓN AL AREA DE SERVICIO. MUNICIPAL
FEDERALES 01720165322932 *DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
000730 10/02/2022 10/02/2022 15/02/2022 425F-8FC4- GENERALES AGF S.A DE * EVIDENCIA DEL TRABAJO REALIZADO.
* OFICIO DE AUTORIZACIÓN DEL PAGO DEL SERVICIO.
SINDICATURA MUNICIPAL
A49AD85323C8 C.V.
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO SEGUN CONTRATO
CELEBRADO EL DIA 03/01/2022.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/7
