Page 263 - 008 San Jacinto Amilpas
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS ANEXO DAM-FC-28-SE-28
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-51
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/008/2023
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3341 CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
APORTACIONES (RAMO BANCO AZTECA, S.A. TRANSFERENCIA 36A9A68A-4ECD- LEGGE SERVICIOS IMPARTICION DE CURSO DE ALTO FALTA DE DOCUMENTACION PRESENTA:
261 CUENTA NÚMERO: BANCARIA CLAVE DE JUSTIFICATIVA REFERENTE A: *PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
000892 14/02/2022 40,000.00 000264 14/02/2022 40,000.00 33 FONDO IV) - 14/02/2022 01720165322954 40,000.00 12/02/2022 4CBA-A11B- EMPRESARIALES SA DE IMPACTO ENTRENAMIENTO Y *PROCESO DE CONTRATACIÓN * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE FECHA 14/FEB/2022 40,000.00 0.00
RASTREO: 40,000.00 *NO PRESENTA EVIDENCIA DEL * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
RECURSOS FEDERALES 220214014235319281I 26088EBA29B0 CV ADIESTRAMIENTO AL PERSONAL TRABAJO REALIZADO. *REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
40,000.00 * AUTORIZACIÓN DEL PAGO DEL * OFICIO DE REQUISICIÓN MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN 01 PAGO
SERVICIO. IMPARTICIÓN DE CURSO ALTO IMPACTO
DE SEGURIDAD PUBLICA DEL * AUTORIZACIÓN DE PAGO DE CURSOS DE ADIESTRAMIENTO SIN FIRMA
DEL CONTRALOR MUNICIPAL
MUNICIPIO DE SAN JACINTO * DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
* EVIDENCIA DEL TRABAJO
AMILPAS * OFICIO DE AUTORIZACIÓN DEL PAGO DEL SERVICIO.
RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE SAN PRESENTA:
*PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS LAS CUALES SON ILEGIBLES
JACINTO AMILPAS DISTRITO FALTA DE DOCUMENTACION * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE FECHA 01/MAR/2022
JUSTIFICATIVA REFERENTE A: * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
TRANSFERENCIA CENTRO, OAXACA PAGO POR *PROCESO DE CONTRATACIÓN * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
BANCARIA CLAVE DE 50,000.00 *NO PRESENTA EVIDENCIA DEL * OFICIO DE REQUISICIÓN MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN CAPACITACIÓN AL
PARTICIPACIONES BANCO AZTECA, S.A. 8057E12D-DC07- ADMINISTRATIVOS TRABAJO REALIZADO. AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL
50,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS CUENTA NÚMERO: RASTREO: * AUTORIZACIÓN DEL PAGO DEL * AUTORIZACIÓN DE PAGO SIN FIRMA DEL CONTRALOR MUNICIPAL
50,000.00 000333 01720165322932 220307014368462832I 50,000.00 08/03/2022 50,000.00 CAPACITACIÓN AL AREA DE SERVICIO. * DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE CONTRATACIÓN 50,000.00
FEDERALES * EVIDENCIA DEL TRABAJO 50,000.00
001168 15/03/2022 15/03/2022 07/03/2022 4325-BC7E- GENERALES AGF S.A DE * OFICIO DE AUTORIZACIÓN DEL PAGO DEL SERVICIO. 80,000.00 0.00
0.00
SINDICATURA MUNICIPAL, 0.00
CDA51B8D83AC C.V.
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO SEGUN CONTRATO
CELEBRADO EL DIA 03/01/2022.
RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE SAN PRESENTA:
*PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS LAS CUALES SON ILEGIBLES
JACINTO AMILPAS DISTRITO FALTA DE DOCUMENTACION * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE FECHA 074/MAR/2022
JUSTIFICATIVA REFERENTE A: * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
TRANSFERENCIA CENTRO, OAXACA PAGO POR *PROCESO DE CONTRATACIÓN * OFICIO DE REQUISICIÓN REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
BANCARIA CLAVE DE 50,000.00 *NO PRESENTA EVIDENCIA DEL MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN CAPACIITACION AL AREA DE TESORERIA
PARTICIPACIONES BANCO AZTECA, S.A. 805461D9-30E7- ADMINISTRATIVOS TRABAJO REALIZADO. MUNICIPAL
50,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS CUENTA NÚMERO: RASTREO: * AUTORIZACIÓN DEL PAGO DEL * AUTORIZACIÓN DE PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN SIN FIRMA DEL
50,000.00 000335 01720165322932 220307014368463105I 50,000.00 15/03/2022 50,000.00 CAPACITACIÓN AL ÁREA DE SERVICIO. CONTRALOR MUNCIPAL
FEDERALES * DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
001172 15/03/2022 15/03/2022 07/03/2022 48A0-B169- GENERALES AGF S.A DE * EVIDENCIA DEL TRABAJO
* OFICIO DE AUTORIZACIÓN DEL PAGO DEL SERVICIO.
TESORERÍA MUNICIPAL
C8CE410B0421 C.V.
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO SEGUN CONTRATO
CELEBRADO EL DIA 03/01/2022.
CURSO: ATRIBUCIONES Y PRESENTA:
*PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS LAS CUALES SON ILEGIBLES
RESPONSABILIDADES DE LOS FALTA DE DOCUMENTACION * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE FECHA 11/MAR/2022
JUSTIFICATIVA REFERENTE A: * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
SERVIDORES PÚBLICOS *PROCESO DE CONTRATACIÓN * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
80,000.00 *NO PRESENTA EVIDENCIA DEL * OFICIO DE REQUISICION PAR UN CURSO DE ATRIBUCIONES Y
BANCO AZTECA, S.A. TRANSFERENCIA 0C68DBA8-4D77- LEGGE SERVICIOS MUNICIPALES. INTEGRACION Y TRABAJO REALIZADO. RESPONSABILIDADES REGIDORES
CUENTA NÚMERO: BANCARIA CLAVE DE * AUTORIZACIÓN DEL PAGO DEL * AUTORIZACIÓN DE PAGO DE CURSOS SIN FIRMA DEL CONTRALOR
001193 15/03/2022 80,000.00 000341 15/03/2022 RECURSOS FISCALES - 11/03/2022 01720165322965 80,000.00 11/03/2022 4E08-848D- EMPRESARIALES SA DE 80,000.00 COMUNICACIÓN SERVICIO. MUNCIPAL
80,000.00 RASTREO: * DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
220311014389257051I * EVIDENCIA DEL TRABAJO
RECURSOS FISCALES * OFICIO DE AUTORIZACIÓN DEL PAGO DEL SERVICIO.
1ABBF5735CC5 CV INTERDEPARTAMENTAL. EL PAPEL
DE LOS REGIDORES: IMPORTANCIA
PROPÓSITO FACULTADES Y
ATRIBUCIONES.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/7
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
