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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-12-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-12
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024
INFORME FINAL
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411326AALAA0123 SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO. 1.-La póliza de diario D-04050
2.-La Póliza de egresos
PÓLIZA DE EGRESOS BANCO 3.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 317 por $1,343,396.20
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL ANEXO "A") 4.-El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)
5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES 6.-La verificacion del Comprobante Fiscal Digital por Internet IMPORTE SOLVENTADO
BANCARIA Y 7.- El comprobante de la transferencia electronica de pago 00899 $ 31,320.00
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO DE NÚM. DE CUENTA 8.-Las solicitudes del área requirente
CHEQUE O SPEI

E-0659 01/12/2023 $ 31,320.00 No presentó lo siguiente:
1.-La Póliza de diario
2.-La Póliza de egresos
3.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s)
$ 31,320.00 4.-Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI)
5.- Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
6.-Las verificaciones de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
7.- Los Comprobantes de las Transferencias Electrónicas de Pago (SPEI)
8.-Las solicitudes del área requirente

No presentó lo siguiente: 1.-La póliza de diario D-04050

1.-La Póliza de diario 2.-La Póliza de egresos

2.-La Póliza de egresos 3.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 317 por $1,343,396.20

3.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) 4.-Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI)

E-02231 30/12/2023 $ 27,144.00 $ 27,144.00 4.-Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) 5.- Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet $ 27,144.00

5.- Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 6.-Las verificaciones de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

6.-Las verificaciones de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 7.- Copia de poliza cheque numero 514

7.- Los Comprobantes de las Transferencias Electrónicas de Pago (SPEI) 8.-Las solicitudes del área requirente

8.-Las solicitudes del área requirente

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