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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-10-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-12
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411326AALAA0123 SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES INFORME FINAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO.
PÓLIZA DE EGRESOS BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET (CFDI)
NÚMERO DE INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE
CHEQUE O BANCARIA Y OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL
SPEI INVITACIÓN RESTRINGIDA
E-0358 06/09/2023 $ 147,308.40 06/09/2023 0704402595 SANTANDER $ 147,308.40 30/08/2023 JULIAN JUVENTINO CHAVEZ 20 BLUSA MEZCLILLA DELGADA, MANGA LARGA, CON BORDADOS 147,308.40 $ No presentó lo siguiente: 1.-La Póliza de Diario D-05254 por $1,852,319.00 $ 147,308.40
Cta. 65509601496 d401c8df-1d0a-4814-ac6f- INSTITUCIONALES "VBPAM", 20 PLAYERA POLO EN COLOR AZUL MARINO, 1.-La Póliza de Diario 2.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 492 por
CON BORDADOS TEMATICOS "VBPAM", 20 PLAYERA POLO EN COLOR 2.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) $1,852,319.00
AQUINO BLANCO, CON BORDADOS TEMATICOS "VBPAM", 20 PLAYERA POLO EN 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet
f0784ed4847d COLOR VERDE LIMON, CON BORDADOS TEMATICOS "VBPAM", 25 Internet 4.-EL Oficio de Suficiencia Presupuestal
CAMISAS PARA CABALLERO DE MEZCLILLA DELGADA, MANGA LARGA 4.-EL Oficio de Suficiencia Presupuestal 5.-El Contrato IEEPO/I3P055/ICAU/078/2023
RFC. CAAJ760619960 5.-El Contrato 6.-El Procedimiento de Contratación de la Invitación
$ 126,990.00 $ 20,318.40 $ 147,308.40 restringida numero IEEPO/I3P055/ICAU/55/2023
CON BORDADOS INSTITUCIONALES "VBPAM", 25 PLAYERAS POLO PARA 6.-El Procedimiento de Contratación 7.-Las entradas y salidas de Almacén
CABALLERO EN COLOR AZUL MARINO CON BORDADOS TEMATICOS 7.-Las entradas y salidas de Almacén 8.- El Acta de la 5ta Sesción ordinaria del Sub-Comité de
"VBPAM", 25 PLAYERAS POLO PARA CABALLERO EN COLOR BLANCO 8.- El Acta del Sub-Comité de Adquisiciones, Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios.
CON BORDADOS TEMATICOS "VBPAM", 25 PLAYERAS POLO PARA Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios. 9.-El Oficio de Autorización por el Sub-Comité de
CABALLERO EN COLOR VERDE LIMON CON BORDADOS TEMATICOS 9.-El Oficio de Autorización por el Sub-Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios.
"VBPAM", Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y
Servicios.
No presentó lo siguiente: 1.-La Póliza de Diario D-05254 por $1,852,319.00
1.-La Póliza de Diario 2.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 492 por
2.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) $1,852,319.00
3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet
Internet 4.-EL Oficio de Suficiencia Presupuestal
JULIAN JUVENTINO CHAVEZ 4.-EL Oficio de Suficiencia Presupuestal 5.-El Contrato IEEPO/I3P055/ICAU/078/2023
E-0359 06/09/2023 $ 99,992.00 06/09/2023 0704402594 SANTANDER $ 99,992.00 24/08/2023 2f2c0563-a4af-4fa7-a0fe- AQUINO 10000 FORMATOS "CARNET VISUAL IEEPO" TAMAÑO CARTA; IMPRESOS $ 86,200.00 $ 13,792.00 $ 99,992.00 $ 99,992.00 5.-El contrato 6.-El Procedimiento de Contratación de la Invitación $ 99,992.00
Cta. 65509601496
fe6d984a6b86 RFC. CAAJ760619960 EN PAPEL AUTOCOPIANTE, ORIGINAL Y COPIA. 6.-El Procedimiento de Contratación restringida numero IEEPO/I3P055/ICAU/55/2023
7.-Las entradas y salidas de almacén 7.-Las entradas y salidas de almacén
8.- El Acta del Sub-Comité de Adquisiciones, 8.- El Acta de la 5ta Sesción ordinaria del Sub-Comité de
Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios. Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios.
9.-Oficio de Autorización por el Sub-Comité de 9.-Oficio de Autorización por el Sub-Comité de
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios.
Servicios.
Subtotal $ 247,300.40 $ 247,300.40 $ 213,190.00 $ 34,110.40 $ 247,300.40 $ 247,300.40 $ 247,300.40
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