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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-03-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-07
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
FUENTE DEFINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN ORDINARIA
CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411241AALAA0123 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS INFORME FINAL
PÓLIZA DE EGRESOS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL ANEXO A) (INFORMACIÓN OBTENIDA DEL ANEXO A) OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR Y RFC CONCEPTO
No presentó lo siguiente: 1.-La póliza de diario D-011 por $69,600,000.00
1.-La póliza de diario
2.-La póliza de egresos 2.-La póliza de egresos
3.-La Cuentas por Liquidar Certificada (CLC)
4.-El Comprobantes Fiscal Digitales por Internet (CFDI) 3.-La Cuentas por Liquidar Certificada (CLC) 1029 por $69,600,000.00 y CLC
$ 25,000.00
ad14b892-ffed-4a79-a1b7- DEL CARMEN COMBUSTIBLES Y 5.-El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet de rectificación 8 por un importe de $5,799,418.00
9c88031add7d SERVICIOS DE JUQUILA 6.-La verificación del Comprobante Fiscal Digital por Internet
E-0556 11/12/2023 $ 25,000.00 NP 7.- El Comprobante de la Transferencia Electrónica de Pago (SPEI) 4.-El Comprobantes Fiscal Digitales por Internet (CFDI) $ 25,000.00
8.-La solicitud del área requirente
9.-La bitácora de combustible 5.-El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet
6.-La verificación del Comprobante Fiscal Digital por Internet
7.- El Comprobante de la Transferencia Electrónica de Pago (SPEI)
8.-La solicitud del área requirente
9.-La bitácora de combustible
E-035 02/01/2024 $ 1,124,214.04 26605280-a7b7-4aab-8c6c- OPERADORA DE GASOLINERAS DEL COMBUSTIBLE No presentó lo siguiente: 1.-La póliza de diario D-065 por $5,799,418.00 $ 1,124,214.04
CORRESPONDIENTE AL MES $ 1.-La póliza de diario 2.-La póliza de egresos $ 1,274,214.04
9f80ec13a1e9 SURESTE DE DICIEMBRE 2.-La póliza de egresos 3.-La Cuentas por Liquidar Certificada (CLC) 1150 por $5,799,418.00
3.-La Cuentas por Liquidar Certificada (CLC) 4.-El Comprobantes Fiscal Digitales por Internet (CFDI)
4.-El Comprobantes Fiscal Digitales por Internet (CFDI) 5.-El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet
1,124,214.04 6.-La verificación del Comprobante Fiscal Digital por Internet
5.-El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet 7.- El Comprobante de la Transferencia Electrónica de Pago (SPEI)
6.-La verificación del Comprobante Fiscal Digital por Internet 8.-La solicitud del área requirente
7.- El Comprobante de la Transferencia Electrónica de Pago (SPEI)
8.-La solicitud del área requirente AUTORIZÓ:
9.-La bitácora de combustible
TOTAL $ 1,274,214.04 $ 1,274,214.04
Fuente: Documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023.
ELABORÓ: REVISÓ:
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C. FERNANDO TOVAR VICENTE C. LETICIA MATÍAS RÍOS C. SARA JOSEFINA JUÁREZ MEJÍA
AUDITOR AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
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