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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA ANEXO DAE-AF-12-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-17
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
PÓLIZA DIARIO BANCO
(INFORMACIÓN TOMADA DE AUXILIAR DE
IMPORTE IMPORTE IMPORTE NO
CUENTAS) OBSERVADO SOLVENTADO SOLVENTADO
INSTITUCIÓN OBSERVACIONES DOCUMENTACION PRESENTADA DOCUMENTACION FALTANTE
BANCARIA Y
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO IMPORTE
NÚM. DE
CUENTA
15.- 104 verificaciones de formatos de los Comprobantes Fiscales Digitales por
Internet (CFDI´s) al Servicio de Administración Tributaria.
16.- Presupuesto calendarizado disponible por clave presupuestal al día 05 de
noviembre del 2024.
17.- Póliza de egresos E-0157, de fecha 15/12/2024 por la cantidad de $ 120,000.00
18.- Concentrado de canasta navideña 2023, eventuales oficinas centrales, de
fecha 27 de diciembre de 2023 con un importe de $120,000.00 sin formato de
firmas.
19.- Registro de dispersión de nómina del Banco Azteca, de fecha 14 de
diciembre de 2023, con folio de operación 6667457.
20.- Reporte de transferencia de nómina del GRUPO FINANCIERO BANORTE, de
fecha 14 de diciembre de 2023, con folio electrónico
141220234263001PN4815670897.
21.- Póliza del cheque No.0000270 del Banco Azteca de fecha 14 de diciembre de
2023.
22.- Póliza del cheque No.0000271 del Banco Azteca de fecha 14 de diciembre de
2023.
23.- Concentrado de canasta navideña 2023, eventuales oficinas centrales, de
fecha 27 de diciembre de 2023 con un importe de $120,000.00 sin firmas del Jefe
del Departamento de Recursos Humanos, de la Encargada de la Coordinación
Administrativa y de la Secretaria Ejecutiva.
24.-Lista de pago Canasta Navideña 2023 eventuales oficinas centrales por un
total de $120,000.00, la cual carece de 18 firmas de los empleados, de la
Encargada de la Coordinación Administrativa y de la Secretaria Ejecutiva.
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