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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA ANEXO DAE-AF-12-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-17
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
PÓLIZA DIARIO BANCO
(INFORMACIÓN TOMADA DE AUXILIAR DE
IMPORTE IMPORTE IMPORTE NO
CUENTAS) OBSERVADO SOLVENTADO SOLVENTADO
INSTITUCIÓN OBSERVACIONES DOCUMENTACION PRESENTADA DOCUMENTACION FALTANTE
BANCARIA Y
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO IMPORTE
NÚM. DE
CUENTA
5.-Reporte de transferencia de nómina del Grupo Financiero Banorte, de fecha
14 de diciembre de 2023, con folio electrónico 141220234263001PN4815644059.
6.-Registro de dispersión de nómina del Banco Azteca, de fecha 14 de diciembre
de 2023, con folio de operación 6667337.
7.-Registro de dispersión de nómina del Banco Azteca, de fecha 14 de diciembre
de 2023, con folio de operación 6667365.
8.-Registro de dispersión de nómina del Banco Azteca de fecha 14 de diciembre
de 2023, con folio de operación 6667382.
9.- Registro de dispersión de nómina de Banco Azteca de fecha 14 de diciembre
de 2023, con folio de operación 6667373.
10.- Póliza del cheque No.0000389 de Grupo Financiero Banorte, de fecha 14 de
diciembre de 2023.
11.- Póliza del cheque No.0000390 del Grupo Financiero Banorte de fecha 14 de
diciembre de 2023.
12.- 96 Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI´s) de fecha 20 de
diciembre de 2023, por concepto de canasta navideña de $ 1,500.00 cada uno,
haciendo un total de $144,000.00, de los cuales 68 carecen de firma por el
empleado.
13.- Lista de pago de Canasta Navideña 2023 estructura personal permanente
con nombres y firmas, la cual carece de firmas de los empleados y del jefe del
Departamento de Recursos Humanos, de la Encargada de la Coordinación
Administrativa y de la Secretaria Ejecutiva.
14.- 7 comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI´s), de fecha 14 de
diciembre de 2023, por concepto de canasta navideña de $ 1,500.00 cada uno,
con un total de $ 10,500.00 y los cuales carecen de la firma del empleado.
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