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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SOLV
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-02
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024
NO PRESENTÓ PÓLIZAS DE INGRESOS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS INGRESOS
PÓLIZA DE INGRESOS CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) BANCO INFORME FINAL
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL AUXILIAR DE (INFORMACIÓN OBTENIDA DEL AUXILIAR DE (INFORMACIÓN OBTENIDA DEL AUXILIAR DE CUENTAS)
IMPORTE
CUENTAS) CUENTAS) OBSERVADO OBSERVACIONES
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA Y IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
NÚM. DE CUENTA SOLVENTADO FALTANTE
402001-12301000001-414241AECAA0523 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
Banco Mercantil del Norte, 1.- Póliza de ingresos I-0133 de
No presentó lo siguiente:
I-033 20/12/2023 $ 13,161.41 542 14/12/2023 $ 13,161.41 20/12/2023 S.A. Institución de Banco $ 13,161.41 $ 13,161.41 x
fecha 20 de diciembre de 2023 por
Multiple, Grupo Financiero 1.-La póliza de Ingreso.
Banorte. Cta. 1214155043 un importe de $13,161.41
2.-El Comprobante Fiscal Digital por
2.- Comprobante Fiscal Digital por
Internet (CFDI).
Internet (CFDI).
I-034 20/12/2023 2,240.84 544 14/12/2023 2,240.84 Banco Mercantil del Norte, 2,240.84 2,240.84 1.- Póliza de ingresos I-0134 de x
S.A. Institución de Banco No presentó lo siguiente:
20/12/2023
Multiple, Grupo Financiero fecha 20 de diciembre de 2023 por
Banorte Cta. 1214155043 1.-La póliza de Ingreso.
un importe de $2,240.84
2.-El Comprobante Fiscal Digital por
2.- Comprobante Fiscal Digital por
Internet (CFDI).
Internet (CFDI)
Banco Mercantil del Norte, No presentó lo siguiente: 1.- Póliza de I-0136 con fecha
S.A. Institución de Banco
I-036 20/12/2023 49,435.71 547 14/12/2023 49,435.71 20/12/2023 49,435.71 49,435.71 1.-La póliza de Ingreso. 20/12/2023 de importe 49,435.71 x
Multiple, Grupo Financiero
Banorte Cta. 1214155043 2.-El Comprobante Fiscal Digital por 2.- Comprobante fiscal digital por
Internet (CFDI). internet (CFDI).
I-0165 27/12/2023 21,721.93 574 22/12/2023 21,721.93 Banco Mercantil del Norte, 21,721.93 21,721.93 1.- Póliza de ingresos I-0165 de x
S.A. Institución de Banco 2,427.87 No presentó lo siguiente: x
27/12/2023
Multiple, Grupo Financiero fecha 27 de diciembre de 2023 por
Banorte Cta. 1214155043 1.-La póliza de Ingreso.
un importe de $21,721.93
2.-El Comprobante Fiscal Digital por
2.- Comprobante Fiscal Digital por
Internet (CFDI).
Internet (CFDI).
I-0135 20/12/2023 2,427.87 545 14/12/2023 2,427.87 Banco Mercantil del Norte, 2,427.87 1.- Póliza de ingresos I-0135 de
S.A. Institución de Banco No presentó lo siguiente:
20/12/2023
Multiple, Grupo Financiero fecha 20 de diciembre de 2023 por
Banorte. Cta. 1214155043 1.-La póliza de Ingreso.
un importe de $2,427.87
2.-El Comprobante Fiscal Digital por
2.- Comprobante Fiscal Digital por
Internet (CFDI).
Internet (CFDI).
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