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ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-06-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-10
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

PÓLIZA DE EGRESOS BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INFORME FINAL
INTERNET (CFDI)

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES
BANCARIA Y OBSERVADO
FOLIO NOMBRE DEL
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO NÚM. DE IMPORTE FECHA FISCAL PROVEEDOR TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
CUENTA SOLVENTADO SOLVENTADO FALTANTE

No presentó lo siguiente: 1. Póliza de egresos E-0135 de fecha 29/12/2023 por un importe de $1,122,133.64 No presentó lo siguiente:

1. El comprobante de la transferencia 2. Comprobante de transferencia con fecha 29/12/2023 y número de referencia Documentación

electrónica de pago (SPEI). 291223 por un importe de $1,122,133.64 comprobatoria y justificativa

2. El Comprobante Fiscal Digital por Internet 3. Póliza de egresos E-081 de fecha 14/12/2023 por un importe de $1,122,133.64 del gasto relativo a la

(CFDI). 4. Póliza de egresos E-063 de fecha 15/10/2023 por un importe de $552,316.82 organización y desarrollo del

E-0135 29/12/2023 1,122,133.64 N/P N/P 1,122,133.64 3. La Comprobante Fiscal Digital por Internet. 5. Póliza de egresos E-064 de fecha 30/10/2023 por un importe de $569,816.82 1,122,133.64 Inicio del Proceso Electoral

4. La documentación justificativa del gasto 6. Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 473 de fecha 08/12/2023 por un importe de Ordinario 2023-2024 como se

relativo a la organización y desarrollo del inicio $1,122,133.64 muestran en las Cuentas por

del Proceso Electoral Ordinario 2023-2024, y 7. Recibo por ingreso de recurso por parte de la Secretaria de Finanzas con folio Liquidar Certificadas (CLC´s).

demás documentación derivada del gasto. IEEPCO/P.E.O/SP/06 23, de fecha 08/12/2023 por un importe de $1,122,133.64

8. Detalle de movimientos realizados

9. Nomina eventuales oficinas centrales del periodo 01/10/2023 al 15/10/2023 por un
importe de $ 552,316.82 de fecha 12/10/2023 (sin firma de la Encargada de la
Coordinación Administrativa y la Secretaria Ejecutiva)
10. Listado de nómina con nombres y firmas (faltan firmas de algunos empleados)
11. Orden de pago empresarial por un importe de $2,643.70
12. Registro de Dispersión de nómina por un importe de $ 465,318.08
13. Reporte de Transmisión de archivo de pagos con folio electrónico:
131020234263001PN4815647346 de fecha 13/10/2023, por un importe de $8,939.26
14. Orden de pago empresarial por un importe de $6,716.14
15. 61 Comprobantes Fiscal Digital por Internet (CFDI) por un importe de $ 470,320.46

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