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ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-06-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-10
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

PÓLIZA DE EGRESOS BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INFORME FINAL
INTERNET (CFDI)

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES
BANCARIA Y OBSERVADO
FOLIO NOMBRE DEL
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO NÚM. DE IMPORTE FECHA FISCAL PROVEEDOR TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
CUENTA SOLVENTADO SOLVENTADO FALTANTE

9. Verificación de Comprobante Fiscal Digital por Internet de fecha 05/12/2023 con
un total de $ 24,713.78
10. Verificación de Comprobante Fiscal Digital por Internet de fecha 05/12/2023 con
un total de $ 24,713.78
11. Verificación de Comprobante Fiscal Digital por Internet de fecha 05/12/2023 con
un total de $ 24,713.78

1. Póliza de egresos E-0294 de fecha 14/12/2023 por un importe de $120,000.00

2. Póliza de egresos E-026 de fecha 10/01/2024 por un importe de $120,000.00

3. Nómina COTAPREP del periodo 01/12/2023 al 31/12/2023 por un importe de

$120,000.00 de fecha 06/12/2023 (sin firmas)

No presentó lo siguiente: 4. Comprobante de transferencia con fecha 10/01/2024 y número de referencia No presentó lo siguiente:

1. El comprobante de la transferencia 3112202 por un importe de $32,903.88 Documentación

electrónica de pago (SPEI). 5. Comprobante de transferencia con fecha 10/01/2024 y número de referencia comprobatoria y justificativa

2. El Comprobante Fiscal Digital por Internet 311223 por un importe de $32,903.88 del gasto relativo a la

E-0294 14/12/2023 120,000.00 N/P N/P 120,000.00 (CFDI). 6. Comprobante de transferencia con fecha 10/01/2024 y número de referencia 120,000.00 organización y desarrollo del

3. La Comprobante Fiscal Digital por Internet. 311223 por un importe de $32,903.88 Inicio del Proceso Electoral

4. La documentación justificativa del gasto 7. Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de fecha 22/12/2023 por un importe Ordinario 2023-2024 como se

relativo a la organización y desarrollo del inicio de $32,903.88 muestran en las Cuentas por

del Proceso Electoral Ordinario 2023-2024, y 8. Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de fecha 22/12/2023 por un importe Liquidar Certificadas (CLC´s).

demás documentación derivada del gasto. de $32,903.88

9. Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de fecha 22/12/2023 por un importe

de $32,903.88

10. Verificación de Comprobante Fiscal Digital por Internet de fecha 22/12/2023 con

un total de $32,903.88

11. Verificación de Comprobante Fiscal Digital por Internet de fecha 22/12/2023 con
un total de $32,903.88
12. Verificación de Comprobante Fiscal Digital por Internet de fecha 22/12/2023 con
un total de $32,903.88
13. Reporte Presupuestal de la partida específica 326-servicios para programas
adicionales, con importes calendarizados en noviembre y diciembre por un importe
total de $15,233,976.25

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