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ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-06-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-10
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

PÓLIZA DE EGRESOS BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INFORME FINAL
INTERNET (CFDI)

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES
BANCARIA Y OBSERVADO
FOLIO NOMBRE DEL
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO NÚM. DE IMPORTE FECHA FISCAL PROVEEDOR TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
CUENTA SOLVENTADO SOLVENTADO FALTANTE

16. 61 Verificaciones de CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet)
17. Nómina extraordinaria eventuales del periodo 01/11/2023 al 15/11/2023 por un
importe de dispersión de $ 75,500.00 de fecha 23/11/2023
18. Registro de Dispersión de nómina por un importe de $ 62,580.57
19. Póliza de cheque No. 24 de fecha 14/11/2023 por un monto de $5,477.52
20. 11 Comprobantes Fiscal Digital por Internet (CFDI) por un importe de $ 62,040.52
21. 6 Verificaciones de CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet)
22. Nómina eventuales oficinas centrales del periodo 16/11/2023 al 30/11/2023 por un
importe de $ 650,483.39 de fecha 28/11/2023 (sin firma de la Encargada de la
Coordinación Administrativa y la Secretaria Ejecutiva)
23. Listado de nómina con nombres y firmas (faltan firmas de algunos empleados)
24. Póliza de cheque No. 50 de fecha 29/11/2023 por un monto de $2,643.70
25. Registro de Dispersión de nómina por un importe de $ 533,231.78
26. Reporte de Transmisión de archivo de pagos con folio electrónico:
291120234263001PN4815679033 de fecha 29/11/2023, por un importe de $8,939.26
27. Reporte de Transmisión de archivo de pagos con folio electrónico:
291120234263001PN4815680852 de fecha 29/11/2023, por un importe de $14,539.94
28. Póliza de cheque No. 51 de fecha 29/11/2023 por un monto de $6,716.14
29. Orden de pago empresarial por un importe de $4,612.46
30. 76 Comprobantes Fiscal Digital por Internet (CFDI) por un importe de $
568,039.58
31. 76 Verificaciones de CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet)
La documentación antes mencionada no permite identificar que pertenezca a esta
póliza.

1. Póliza de egresos E-0161 de fecha 15/12/2023 por un importe de $1,433,233.44

No presentó lo siguiente: 2. Nómina eventuales oficinas centrales del periodo 01/12/2023 al 15/12/2023 por un No presentó lo siguiente:

1. El comprobante de la transferencia importe de $ 702,916.72 de fecha 12/12/2023 (sin firmas) Documentación

electrónica de pago (SPEI). 3. Listado de nómina con nombres y firmas (faltan firmas de algunos empleados) comprobatoria y justificativa

2. El Comprobante Fiscal Digital por Internet 4. Registro de Dispersión de nómina por un importe de $ 562,713.35 del gasto relativo a la

E-0161 15/12/2023 1,292,600.22 N/P N/P 1,292,600.22 (CFDI). 5. Reporte de Transmisión de archivo de pagos con folio electrónico: 1,292,600.22 organización y desarrollo del

3. La Comprobante Fiscal Digital por Internet. 141120234263001PN4815661318 de fecha 14/12/2023, por un importe de $8,939.26 Inicio del Proceso Electoral

4. La documentación justificativa del gasto 6. Póliza de cheque No. 16 de fecha 14/12/2023 por un monto de $6,716.14 Ordinario 2023-2024 como se

relativo a la organización y desarrollo del inicio 7. Póliza de cheque No. 14 de fecha 14/12/2023 por un monto de $6,716.14 muestran en las Cuentas por

del Proceso Electoral Ordinario 2023-2024, y 8. Póliza de cheque No. 15 de fecha 14/12/2023 por un monto de $1,264.49 Liquidar Certificadas (CLC´s).

demás documentación derivada del gasto. 9. Póliza de cheque sin número de fecha 15/12/2023 por un monto de $12,619.02

10. Póliza de cheque No. 17 de fecha 14/12/2023 por un monto de $2,643.70

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