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ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-06-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-10
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

PÓLIZA DE EGRESOS BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INFORME FINAL
INTERNET (CFDI)

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES
BANCARIA Y OBSERVADO
FOLIO NOMBRE DEL
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO NÚM. DE IMPORTE FECHA FISCAL PROVEEDOR TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
CUENTA SOLVENTADO SOLVENTADO FALTANTE

11. Nómina eventuales oficinas centrales del periodo 16/12/2023 al 31/12/2023 por un
importe de $ 730,316.72 de fecha 29/12/2023 (sin firmas)
12. Listado de nómina con nombres y firmas (faltan firmas de algunos empleados)
13. Registro de Dispersión de nómina por un importe de $ 573,348.24
14. Reporte de Transmisión de archivo de pagos con folio electrónico:
291220234263001PN4815680083 de fecha 29/12/2023, por un importe de $23,479.20
15. Orden de pago empresarial por un importe de $6,716.14
16. Póliza de cheque No. 76 de fecha 26/12/2023 por un monto de $6,716.14
17. Póliza de cheque sin número de fecha 27/12/2023 por un monto de $12,619.02
18. Póliza de cheque 77 de fecha 26/12/2023 por un monto de $2,643.70
19. Reporte de Transmisión de archivo de pagos con folio electrónico:
141220234263001PN4815687143 de fecha 14/12/2023, por un importe de $14,539.94
20. 81 Comprobantes Fiscal Digital por Internet (CFDI) por un importe de $ 613,508.34
21. 81 Verificaciones de CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet)
22. Registro de Dispersión de nómina por un importe de $ 8687.02
23. 84 Comprobantes Fiscal Digital por Internet (CFDI) por un importe de $ 640,281.90
24. 85 Verificaciones de CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet).

1. Póliza de egresos E-0170 de fecha 14/12/2023 por un importe de $88,000.00

2. Nómina COTAPREP del periodo 01/11/2023 al 30/11/2023 por un importe de

No presentó lo siguiente: $87,999.99 de fecha 05/12/2023 (sin firmas) No presentó lo siguiente:

1. El comprobante de la transferencia 3. Listado de nómina con nombres y firmas (sin firmas) Documentación

electrónica de pago (SPEI). 4. Comprobante de transferencia con fecha 07/12/2023 y número de referencia comprobatoria y justificativa

2. El Comprobante Fiscal Digital por Internet 071223 por un importe de $24,713.78 del gasto relativo a la

E-0170 14/12/2023 88,000.00 N/P N/P 88,000.00 (CFDI). 5. Comprobante de transferencia con fecha 07/12/2023 y número de referencia 88,000.00 organización y desarrollo del

3. La Comprobante Fiscal Digital por Internet. 0712202 por un importe de $24,713.78 Inicio del Proceso Electoral

4. La documentación justificativa del gasto 6. Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de fecha 05/12/2023 por un Ordinario 2023-2024 como se

relativo a la organización y desarrollo del inicio importe de $ 24,713.78 muestran en las Cuentas por

del Proceso Electoral Ordinario 2023-2024, y 7. Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de fecha 05/12/2023 por un importe Liquidar Certificadas (CLC´s).

demás documentación derivada del gasto. de $ 24,713.78

8. Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de fecha 05/12/2023 por un

importe de $ 24,713.78

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