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ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-11
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET INFORME FINAL
(INFORMACIÓN TOMADA DE AUXILIAR DE CUENTAS) (CFDI)
IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE FECHA CONCEPTO TOTAL DOCUMENTACION PRESENTADA IMPORTE IMPORTE NO DOCUMENTACION FALTANTE
SOLVENTADO SOLVENTADO
Presentó lo siguiente:
No presentó la siguiente documentación: 1.- Póliza de egreso E-126 de fecha 02/03/2023 por un importe de $ No presentó la siguiente documentación:
1.- Comprobante de pago de la devolución a la
1. El comprobante de la transferencia 16,081,397.02 Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca, y el Oficio
$ 28,918.95
electrónica de pago (SPEI). 2.- Comprobante de la transferencia electrónica de pago (SPEI) (a de la Notificación del mismo.
2.-El Recibo de la Retención por el importe $28,918.95 (del
D-07 02/02/2023 16,081,397.02 E-0126 02/03/2023 16,081,397.02 3 02/02/2023 16,081,397.02 PENAS, MULTAS 28,918.95 2. El Comprobante Fiscal Digital por nombre del Beneficiario Partido Acción Nacional) de fecha 02/03/2023 Partido Acción Nacional)
Internet (CFDI). por un importe de $1,529,284.11
3. La verificación del Comprobante Fiscal 3.- Recibo, de fecha 01 de marzo de 2023, por un importe de $1,529,284.11
Digital por Internet. por concepto de Prerrogativas Ordinarias correspondiente al mes de
febrero 2023.
Presentó lo siguiente:
No presentó la siguiente documentación: 1.- Póliza de egreso E-126 de fecha 02/03/2023 por un importe de $ No presentó la siguiente documentación:
1.- Comprobante de pago de la devolución a la
1. El comprobante de la transferencia 16,081,397.02 Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca, y el Oficio
$ 7,828.52
electrónica de pago (SPEI). 2.- Comprobante de la transferencia electrónica de pago (SPEI) (a de la Notificación del mismo.
2.-El Recibo de la Retención por el importe $7,828.52 (del
PENAS, MULTAS 7,828.52 2. El Comprobante Fiscal Digital por nombre del Beneficiario Partido Revolucionario Institucional) de fecha Partido Revolucionario Institucional)
Internet (CFDI). 02/03/2023 por un importe de $3,179,668.59
3. La verificación del Comprobante Fiscal 3.- Recibo, de fecha 01 de marzo de 2023, por un importe de $3,179,668.59
Digital por Internet. por concepto de Prerrogativas Ordinarias correspondiente al mes de
febrero 2023.
Presentó lo siguiente:
No presentó la siguiente documentación: 1.- Póliza de egreso E-126 de fecha 02/03/2023 por un importe de $ No presentó la siguiente documentación:
1.- Comprobante de pago de la devolución a la
1. El comprobante de la transferencia 16,081,397.02 Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca, y el Oficio
$ 370,384.89
electrónica de pago (SPEI). 2.- Comprobante de la transferencia electrónica de pago (SPEI) (a de la Notificación del mismo.
2.-El Recibo de la Retención por el importe $370,384.89
PENAS, MULTAS 370,384.89 2. El Comprobante Fiscal Digital por nombre del Beneficiario Partido Revolucionario Institucional) de fecha (del Partido Revolucionario Institucional)
Internet (CFDI). 02/03/2023 por un importe de $3,179,668.59
3. La verificación del Comprobante Fiscal 3.- Recibo, de fecha 01 de marzo de 2023, por un importe de $3,179,668.59
Digital por Internet. por concepto de Prerrogativas Ordinarias correspondiente al mes de
febrero 2023.
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