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ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-11
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET INFORME FINAL
(INFORMACIÓN TOMADA DE AUXILIAR DE CUENTAS) (CFDI)
IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE FECHA CONCEPTO TOTAL DOCUMENTACION PRESENTADA IMPORTE IMPORTE NO DOCUMENTACION FALTANTE
SOLVENTADO SOLVENTADO
Presentó lo siguiente:
No presentó la siguiente documentación: 1.- Póliza de egreso E-126 de fecha 02/03/2023 por un importe de $ No presentó la siguiente documentación:
1.- Comprobante de pago de la devolución a la
1. El comprobante de la transferencia 16,081,397.02 Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca, y el Oficio
$ 1,632,583.42
electrónica de pago (SPEI). 2.- Comprobante de la transferencia electrónica de pago (SPEI) (a de la Notificación del mismo
2.- El Recibo de la Retención por el importe $1,632,583.42
PENAS, MULTAS 1,632,583.42 2. El Comprobante Fiscal Digital por nombre del Beneficiario Movimiento Regeneración Nacional) de fecha (del Partido Movimiento Regeneración Nacional)
Internet (CFDI). 02/03/2023 por un importe de $4,897,750.27
3. La verificación del Comprobante Fiscal 3.- Recibo, de fecha 01 de marzo de 2023, por un importe de $4,897,750.27
Digital por Internet. por concepto de Prerrogativas Ordinarias correspondiente al mes de
febrero 2023
Presentó lo siguiente:
1.- Póliza de egreso E-03 de fecha 03/04/2023 por el importe de $
No presentó la siguiente documentación: 16,081,396.99 No presentó la siguiente documentación:
1.- Comprobante de pago de la devolución a la
1. El comprobante de la transferencia 2.- Póliza de egreso E-0129 de fecha 31/03/2023 por el importe de $ Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca, y el Oficio
$ 78,065.04
electrónica de pago (SPEI). 16,081,396.99 de la Notificación del mismo.
2.-El Recibo de la Retención por el importe $78,065.04
D-04 03/03/2023 16,081,396.99 E-03 03/04/2023 16,081,396.99 4 03/03/2023 16,081,396.99 PENAS, MULTAS 78,065.04 2. El Comprobante Fiscal Digital por 3.- Comprobante de la transferencia electrónica de pago (SPEI) (a (del partido Movimiento Ciudadano)
Internet (CFDI). nombre del Beneficiario Movimiento Ciudadano) de fecha 03/04/2023
3. La verificación del Comprobante Fiscal por el importe de $234,195.10
Digital por Internet. 4.- Recibo, de fecha 03 de abril de 2023, por el importe de $234,195.10 por
concepto de Prerrogativas Ordinarias correspondiente al mes de marzo
2023.
Presentó lo siguiente:
No presentó la siguiente documentación: 1.- Póliza de egreso E-03 de fecha 03/04/2023 por un importe de $ No presentó la siguiente documentación:
1.- Comprobante de pago de la devolución a la
1. El comprobante de la transferencia 16,081,396.99 Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca, y el Oficio
$ 358,074.94
electrónica de pago (SPEI). 2.- Comprobante de la transferencia electrónica de pago (SPEI) (a de la Notificación del mismo.
2.- El Recibo de la Retención por el importe $358,074.94
PENAS, MULTAS 358,074.94 2. El Comprobante Fiscal Digital por nombre del Beneficiario Partido de la Revolución Democrática) de fecha (del Partido de la Revolución Democrática)
Internet (CFDI). 03/04/2023 por un importe de $1,074,224.83
3. La verificación del Comprobante Fiscal 3.- Recibo, de fecha 03 de abril de 2023, por un importe de $1,074,224.83
Digital por Internet. por concepto de Prerrogativas Ordinarias correspondiente al mes de
marzo 2023.
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