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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA ANEXO DAM-FC-26-SEG-26
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-38
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/015/2023
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3311 SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
ISR
FUENTE DE CAJA IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL IVA IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACABANCO MERCANTIL DELTRANSFERENCIA A CUENTAS804D8647-9E15-ASESORÍAJURÍDICA
NORTE, S.A., NÚMERO DE DE TERCEROS CLAVE DE 446F-8C20-
00021623302/02/2022 15,000.01 000064 02/02/2022 15,000.01 RECURSOS FISCALES 02/02/2022 RASTREO: 2433 15,000.01 02/02/2022 JESUS ALBERTO 18,251.75 1,573.43 1,678.31 15,000.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE 15,000.01 15,000.01
CUENTA 1132878624 99501C6BFEA5 CERVANTES RAMIREZ
ENERO DE 2022.
000218 02/02/2022 15,000.01 000065 02/02/2022 15,000.01 RECURSOS FISCALES 02/02/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA A CUENTAS 15,000.01 02/02/2022 CDAC10A6-7140- JESUS ALBERTO 18,251.75 1,573.43 1,678.31 CONCEPTO: ASESORÍA JURÍDICA 15,000.01 15,000.01
NORTE, S.A., NÚMERO DE DE TERCEROS CLAVE DE 4850-9876- CERVANTES RAMIREZ 15,000.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE 15,000.01
RASTREO: 2433 15,000.00
CUENTA 1132878624 DEE96FF1E569 FEBRERO DE 2022. 27,840.00
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
DEL GASTO REALIZADO REFERENTE A:
BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA A CUENTAS F4C70124-329D- ASESORÍA JURÍDICA 1.SOLICITUD QUE SEÑALE LA NECESIDAD DE LA
NORTE, S.A., NÚMERO DE DE TERCEROS CLAVE DE 49B3-BEF7-
000554 04/03/2022 15,000.01 000288 04/03/2022 15,000.01 RECURSOS FISCALES 04/03/2022 RASTREO: 2735 15,000.01 01/03/2022 JESUS ALBERTO 18,251.75 1,573.43 1,678.31 15,000.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE 15,000.01 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN
CUENTA 1132878624 CB1EEC374A3E CERVANTES RAMIREZ 2.AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
MARZO DE 2022.
3.EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO DEL
RECURSO
4.PROCESO DE CONTRATACIÓN
5.EVIDENCIA (ENTREGABLES)
BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA 64DF341E-1F5C- ASESORÍA JURÍDICA
NORTE, S.A., NÚMERO DE ELECTRÓNICA 439D-863D-
001700 07/04/2022 15,000.00 000662 07/04/2022 15,000.00 RECURSOS FISCALES 07/04/2022 15,000.00 01/04/2022 JESUS ALBERTO 16,415.10 1,415.10 15,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE 15,000.00
CUENTA 1132878624 CLAVE DE RASTREO: 2904 6EF74494C9B9 CERVANTES RAMIREZ
ABRIL DE 2022.
TRANSFERENCIA BANCARIA 14/04/2022 DF531C27-3367- SOLUCIONES Y SERVICIOS 46,000.00 ACTUALIZACION DEL PLAN
CLAVE DE RASTREO: 4A34-8CA0- AYLE 0.00
BANCO MERCANTIL DEL 7E0C84EC7131 MUNICIPAL DE DESARROLLO DE
NORTE, S.A., NÚMERO DE 8846APR12022041316805957 46,400.00
001744 13/04/2022 27,840.00 000675 13/04/2022 27,840.00 RECURSOS FISCALES 13/04/2022 51 27,840.00 27,840.00
CUENTA 1132878624 SANTA MARIA ATZOMPA 2020-
2022
14/04/2022 F59CAE36-B8B6- SOLUCIONES Y SERVICIOS 1 PAGO, PARCIALIDAD 1
4F7A-A712- AYLE
53376219C8CF
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/3
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
