Page 49 - San Felipe Usila

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA ANEXO DAM-FC-09-SOL
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-19

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/037/2024

CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

PARTICIPACIONES EMMANUEL 40 PAQUETES DE COCACOLA 3L, 100 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A
42,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS FELICIANO
000475 28/02/2023 42,000.00 000150 28/02/2023 24/02/2023 7AF90E2C-87AC-4B7D- MORALES PAQUETES DE REFRESCOS GUGAR 500 LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, 3 COTIZACIONES, CUADRO 42,000.00 NO PRESENTÓ $ - $ 42,000.00
FEDERALES B4FF-B1573FD2BADB 42,000.00
DOCUMENTACIÓN
ML Y 80 PAQUETES DE AGUA BUONA COMPARATIVO, ASI COMO LA EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN Y DESTINO DE

500 ML LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS.

84,866.00 PAGO DE 50 PZA NUCITA CHOCOLATE- 84,866.00 NO PRESENTÓ $ - $ 84,866.00
VAINILLA C/16 PZACAJA C/24PZA, 17 LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, NO SE ENCUENTRAN
PZANUCITA TRISABOR C/16 PZACAJA RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, DOCUMENTACIÓN
C/24 PZA, 40 PZA DUVALIN RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE,
001089 25/04/2023 000330 25/04/2023 PARTICIPACIONES 25/04/2023 53189CF5-5E26-4E6D- DULCERIA AVELLANA/FRESA C/18 PZA C/24 PZA CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL
97,560.82 (RAMO 28) - RECURSOS 97,560.82
BC0D-803E5A473398 TUXTEPEC SA DE CV JOYCO, 15 PZA DUVALIN MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A
FEDERALES AVELLANA/VAINILLA C/18 PZAS CAJA PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS
C/24 PZAS, 101 PZA GALL WAFER CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASI COMO LA EVIDENCIA DE LA
12,694.82 COLOMBIANA VAINILLA C/12 PZACAJA RECEPCIÓN Y DESTINO DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS. 12,694.82 NO PRESENTÓ $ - $ 12,694.82
C/36 PZAS...
DOCUMENTACIÓN

001293 06/05/2023 2,668.00 000391 06/05/2023 PARTICIPACIONES 06/06/2023 4DBCCCE1-D0D3-4FE7- EMMANUEL 62,668.00 DULCES VARIOS NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A 2,668.00 $ - $ 2,668.00
60,000.00 62,668.00 (RAMO 28) - RECURSOS 84F5-596C4CC37743 FELICIANO LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, 3 COTIZACIONES, CUADRO NO PRESENTÓ $ 60,000.00
MORALES COMPARATIVO, ASI COMO LA EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN Y DESTINO DE
FEDERALES LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS. DOCUMENTACIÓN
60,000.00

001309 08/05/2023 88,500.00 000395 08/05/2023 PARTICIPACIONES 11/05/2023 C438852C-8115-4071- VICTORIA CARRERA 88,500.00 PALANGANA GRANDE BORIS LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, NO SE ENCUENTRAN NO PRESENTÓ - $ 88,500.00
88,500.00 (RAMO 28) - RECURSOS RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, 88,500.00 $ - $ 290,728.82
9F37-083CCCEF4353 HIPOLITO RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, DOCUMENTACIÓN
FEDERALES CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL
MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A
PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS
CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASI COMO LA EVIDENCIA DE LA
RECEPCIÓN Y DESTINO DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS.

TOTAL $290,728.82 $290,728.82 $290,728.82 $290,728.82 $

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. PABLO SAUL ROQUE ARREOLA C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO

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