Page 133 - Santo Domingo Ingenio
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO ANEXO DAM-FC-15-SOL
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA RESULTADO: AF-20
CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE OBSERVADO
FINANCIAMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
PARTICIPACIONES D69871E4-65FC- MVT ARRENDAMIENTO DE
4FE5-AA7A- ARRENDADORES
004462 18/12/2023 187,920.00 001181 18/12/2023 187,920.00 (RAMO 28) - RECURSOS 31/08/2023 187,920.00 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 187,920.00 187,920.00
20/12/2023 139C9BB404B3 S.A. DE C.V. 172,260.00
FEDERALES 20/12/2023 7183897E-9A39- MVT CONSTRUCCIÓN DE 160,080.00
PARTICIPACIONES 31/08/2023 ARRENDAMIENTO 256,128.00
48DD-B22B- ARRENDADORES 64,032.00
004465 18/12/2023 172,260.00 001182 18/12/2023 172,260.00 (RAMO 28) - RECURSOS 1633C4E9B2C1 S.A. DE C.V. 172,260.00 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 172,260.00
0D7802BE-6BAD- MVT 250,560.00
FEDERALES 4C2D-A94E- CONSTRUCCIÓN DE PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, 256,128.00
PARTICIPACIONES 77D7509448F0 ARRENDADORES ARRENDAMIENTO 69,981.00
A953EBB7-AF30- S.A. DE C.V. 117,939.00
004468 18/12/2023 160,080.00 001183 18/12/2023 160,080.00 (RAMO 28) - RECURSOS 41C0-8D3C- MVT 160,080.00 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 160,080.00 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR 125,280.00
882E419544BD INTERNET, ACTA DE APROBACIÓN Y 60,000.00
FEDERALES ARRENDADORES CONSTRUCCIÓN
APORTACIONES (RAMO S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES 50,000.00
004482 18/12/2023 256,128.00 001187 18/12/2023 256,128.00 33 FONDO IV) - 256,128.00 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 256,128.00 SOCIALES BÁSICAS E INVERSIONES, OFICIO
RECURSOS FEDERALES CONSTRUCCIÓN DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y
APORTACIONES (RAMO 7341E8AE-B47F- MVT ARRENDAMIENTO DE NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN AUTORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES E
4EFD-9D1D- ARRENDADORES
004486 18/12/2023 64,032.00 001188 18/12/2023 64,032.00 33 FONDO IV) - 19/12/2023 64,032.00 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA INVERSIONES, ACTA DE MODALIDAD DE
2D371E3D8B0C S.A. DE C.V. 64,032.00
RECURSOS FEDERALES CONSTRUCCIÓN AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
ASIGNACIÓN DE CONTRATACIÓN,
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA INVITACIONES A DIFERENTES PROVEEDORES,
DE NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE PROPUESTA TÉCNICA, PROPUESTA
APORTACIONES (RAMO 1CEC4626-DE18- MVT ARRENDAMIENTO ECONÓMICA (PRESUPUESTOS), ACTA DE
4C79-8E83- ARRENDADORES 250,560.00 ADJUDICACIÓN DE OBRA, INVITACIÓN
004489 18/12/2023 250,560.00 001189 18/12/2023 250,560.00 33 FONDO IV) - 19/12/2023 250,560.00 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS
BF2D8D50BC6A S.A. DE C.V.
RECURSOS FEDERALES CONSTRUCCIÓN MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES RESTRINGIDA, ACTA DE JUNTA DE
EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, ACLARACIONES, DICTAMEN, FALLO DEL
APORTACIONES (RAMO C0F5D7DE-C830- MVT ARRENDAMIENTO DE FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y
4BBE-B18B- ARRENDADORES
004881 29/12/2023 256,128.00 001277 29/12/2023 256,128.00 33 FONDO IV) - 19/12/2023 256,128.00 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA DEMÁS CIRCUNSTANCIAS 256,128.00 CONCURSO, CONTRATO DE
86B7D45B385B S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO, CATÁLOGO DE
RECURSOS FEDERALES CONSTRUCCIÓN PERTINENTES; Y LA EVIDENCIA DE LOS
69,981.00 APORTACIONES (RAMO 79485B0B-256F- MVT ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CONCEPTOS, OFICIO DE LA DISPOSICIÓN
117,939.00 449B-9025- ARRENDADORES 69,981.00
004884 29/12/2023 001278 29/12/2023 187,920.00 33 FONDO IV) - 20/12/2023 187,920.00 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONTRATADOS.
C0E503C1C69D S.A. DE C.V. DEL O LOS INMUEBLES, OFICIO DE INICIO DE
RECURSOS FEDERALES CONSTRUCCIÓN 117,939.00 OBRA, OFICIO DE ASIGNACIÓN DE
RESIDENTE, OFICIO DE ASIGNACIÓN DE
RECURSOS FISCALES - 638A2343-5F37- MVT ARRENDAMIENTO DE SUPERINTENDENTE DE LA OBRA, BITÁCORA
125,280.00 4F38-A90E- ARRENDADORES
005031 29/12/2023 125,280.00 001301 29/12/2023 19/12/2023 125,280.00 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 125,280.00 DE OBRA, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, AVISO
RECURSOS FISCALES 26/07/2023 CA8291FBDD2F S.A. DE C.V.
RECURSOS FISCALES - 26/07/2023 GRUPO CONSTRUCCIÓN DE TERMINACIÓN DE OBRA. LA EVIDENCIA
60,000.00 1EAE9709-F2CE-
RECURSOS FISCALES 4E88-B077- MULTISERVICIOS ARRENDAMIENTO DE FOTOGRÁFICA QUE PRESENTA ES REPETITIVA
RECURSOS FISCALES - SANTIMAN S.A. DE
001957 07/06/2023 60,000.00 000531 07/06/2023 50,000.00 D486DA8AE390 60,000.00 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 60,000.00 E INSUFICIENTE.
RECURSOS FISCALES C.V.
36C90EBB-7EA5- GRUPO CONSTRUCCIÓN
41EE-B278- MULTISERVICIOS
SANTIMAN S.A. DE ARRENDAMIENTO DE
F57DAB6A83F2
001960 12/06/2023 50,000.00 000532 12/06/2023 C.V. 50,000.00 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 50,000.00
CONSTRUCCIÓN
6/7
