Page 134 - Santo Domingo Ingenio
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO ANEXO DAM-FC-15-SOL
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA RESULTADO: AF-20
CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE OBSERVADO
FINANCIAMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
GRUPO PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS,
MULTISERVICIOS
RECURSOS FISCALES - DB116A6C-80A4- SANTIMAN S.A. DE ARRENDAMIENTO DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
118,000.00 4699-855D- 118,000.00 INTERNET, ACTA DE APROBACIÓN Y
002119 20/06/2023 118,000.00 000584 20/06/2023 26/06/2023 C.V. 118,000.00 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 118,000.00
RECURSOS FISCALES F2A5D4AD6D09 51,000.00
240,000.00
CONSTRUCCIÓN AUTORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES 255,000.00
108,000.00
SOCIALES BÁSICAS E INVERSIONES, OFICIO $12,275,767.00
APORTACIONES (RAMO C7C298C4-7C4A- GRUPO ARRENDAMIENTO DE DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y
48E3-B274- MULTISERVICIOS
002271 29/06/2023 51,000.00 000630 29/06/2023 51,000.00 33 FONDO IV) - 26/07/2023 SANTIMAN S.A. DE 51,000.00 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN AUTORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES E
2ECFEAC88EF5 51,000.00
RECURSOS FEDERALES C.V. CONSTRUCCIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA
INVERSIONES, ACTA DE MODALIDAD DE
AL PROCESO DE CONTRATACIÓN ASIGNACIÓN DE CONTRATACIÓN,
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA INVITACIONES A DIFERENTES PROVEEDORES,
GRUPO DE NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE PROPUESTA TÉCNICA, PROPUESTA
MULTISERVICIOS
PARTICIPACIONES 94871801-BC09- SANTIMAN S.A. DE ARRENDAMIENTO ECONÓMICA (PRESUPUESTOS), ACTA DE
240,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS 4C03-9F00- 240,000.00 ADJUDICACIÓN DE OBRA, INVITACIÓN
002350 11/07/2023 240,000.00 000643 11/07/2023 31/07/2023 616517CF3D37 C.V. 240,000.00 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS
FEDERALES
CONSTRUCCIÓN MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES RESTRINGIDA, ACTA DE JUNTA DE
EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, ACLARACIONES, DICTAMEN, FALLO DEL
FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y CONCURSO, CONTRATO DE
GRUPO DEMÁS CIRCUNSTANCIAS ARRENDAMIENTO, CATÁLOGO DE
MULTISERVICIOS
APORTACIONES (RAMO FDA211BF-2F86- SANTIMAN S.A. DE ARRENDAMIENTO DE PERTINENTES; Y LA EVIDENCIA DE LOS
4485-83CF-
002354 11/07/2023 255,000.00 000644 11/07/2023 255,000.00 33 FONDO IV) - 31/07/2023 1FE7DCF33698 C.V. 255,000.00 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 255,000.00 CONCEPTOS, OFICIO DE LA DISPOSICIÓN
DEL O LOS INMUEBLES, OFICIO DE INICIO DE
RECURSOS FEDERALES CONSTRUCCIÓN CONTRATADOS.
OBRA, OFICIO DE ASIGNACIÓN DE
RESIDENTE, OFICIO DE ASIGNACIÓN DE
GRUPO SUPERINTENDENTE DE LA OBRA, BITÁCORA
MULTISERVICIOS
APORTACIONES (RAMO 505AE332-7A50- SANTIMAN S.A. DE ARRENDAMIENTO DE DE OBRA, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, AVISO
47CA-8970- 108,000.00 DE TERMINACIÓN DE OBRA. LA EVIDENCIA
002357 11/07/2023 108,000.00 000645 11/07/2023 108,000.00 33 FONDO IV) - 31/07/2023 83CFA4C91971 C.V. 108,000.00 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
RECURSOS FEDERALES CONSTRUCCIÓN FOTOGRÁFICA QUE PRESENTA ES REPETITIVA
E INSUFICIENTE.
TOTAL $12,275,767.00 $12,275,767.00 $12,275,767.00 $12,275,767.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. EMILI AVIT MÉNDEZ RUIZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNCIPAL "B"
CUMPLIMIENTO
7/7
