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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
148 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FIZCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-09-SEG-09
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/01/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE
No. DE INSTITUCIÓN OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS) ATENDIO POR ATENDER
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA CHEQUE O BANCARIA Y IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
SPEI NÚM. DE CUENTA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
BBVA MÉXICO, ALFONSO
-CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA. FALTA DE DOCUMENTACIÓN
S.A., INSTITUCIÓN MANUEL DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
AAA127E8- -SOLICITUDES O REQUISICIONES DEL ÁREA JUSTIFICATIVA:
DE BANCA RAMIREZ CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA.
AA3F-4910- 1 CAMBIAR FRENOS EN GRAL. A REQUIRENTE. -SOLICITUDES O REQUISICIONES DEL ÁREA
D-0264 13/12/2022 812.00 E-044 27/12/2023 812.00 538 13/12/2022 812.00 27/12/2022 CH.- 83 MÚLTIPLE, GRUPO 12,509.43 09/12/2022 CRUZ 812.00 BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO DE - 812.00
91B1- VEHICULO GOL -ÓRDENES DE COMPRA. REQUIRENTE.
FINANCIERO BBVA RFC: VEHÍCULOS.
169CC164CFA4 -BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS. -ÓRDENES DE COMPRA.
MÉXICO CTA. RACA6708015 RESGUARDO VEHICULAR.
-PLANTILLA VEHICULAR. -PLANTILLA VEHICULAR.
0118126933 E3
-RESGUARDO VEHICULAR.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
ALFONSO
AAA13E2F- MANUEL -CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN
-SOLICITUDES O REQUISICIONES DEL ÁREA -CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA. JUSTIFICATIVA:
A567-4384- RAMIREZ REQUIRENTE. -BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO DE -SOLICITUDES O REQUISICIONES DEL ÁREA
CRUZ -ÓRDENES DE COMPRA. VEHÍCULOS. REQUIRENTE.
D-0266 13/12/2022 1,508.00 E-044 27/12/2023 1,508.00 538 13/12/2022 1,508.00 09/12/2022 86C1- RFC: AFINACIÓN Y FRENOS EN GRAL. 1,508.00 -BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS. -RESGUARDO VEHICULAR. -ÓRDENES DE COMPRA. - 1,508.00
DE CAMIONETA NP300 -PLANTILLA VEHICULAR. -PLANTILLA VEHICULAR.
2297FEE7288
D RACA6708015
E3
-RESGUARDO VEHICULAR.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
BBVA MÉXICO, ALFONSO
S.A., INSTITUCIÓN
AAA14D66- MANUEL -CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN
DE BANCA -SOLICITUDES O REQUISICIONES DEL ÁREA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA. JUSTIFICATIVA:
MÚLTIPLE, GRUPO 8544-4CC3- RAMIREZ REQUIRENTE. BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO DE -SOLICITUDES O REQUISICIONES DEL ÁREA
FINANCIERO BBVA -ÓRDENES DE COMPRA. VEHÍCULOS. REQUIRENTE.
D-0268 13/12/2022 812.00 E-044 27/12/2023 812.00 538 13/12/2022 812.00 27/12/2022 CH.- 83 12,509.43 09/12/2022 8743- CRUZ 2 CAMBIAR FRENOS EN GRAL. A 812.00 -BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS. RESGUARDO VEHICULAR. -ÓRDENES DE COMPRA. - 812.00
MÉXICO CTA. VEHICULO GOL -PLANTILLA VEHICULAR. -PLANTILLA VEHICULAR.
0118126933
ED0F9A75847 RFC:
7 RACA6708015
E3
-RESGUARDO VEHICULAR.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
ALFONSO FALTA DE DOCUMENTACIÓN
-CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA.
AAA1645C- MANUEL DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
-SOLICITUDES O REQUISICIONES DEL ÁREA
DBAF-452D- RAMIREZ -CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA. -SOLICITUDES O REQUISICIONES DEL ÁREA
812.00 538 13/12/2022 812.00 3 CAMBIAR FRENOS EN GRAL. A REQUIRENTE.
D-0270 13/12/2022 812.00 E-044 27/12/2023 09/12/2022 8B24- CRUZ 812.00 -BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO DE REQUIRENTE. - 812.00
VEHICULO GOL -ÓRDENES DE COMPRA.
15D9C33F4CE RFC: VEHÍCULOS. -ÓRDENES DE COMPRA.
-BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS.
7 RACA6708015 -PLANTILLA VEHICULAR.
-PLANTILLA VEHICULAR.
E3 -RESGUARDO VEHICULAR.
-RESGUARDO VEHICULAR.
" Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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