Page 149 - Consejo Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca
P. 149
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FIZCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-09-SEG-09
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/01/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE
No. DE INSTITUCIÓN OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS) ATENDIO POR ATENDER
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA CHEQUE O BANCARIA Y IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
SPEI NÚM. DE CUENTA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAFALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
147 BBVA MÉXICO, -CFDI DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN
S.A., INSTITUCIÓN -COMPROBANTE DE PAGO AL PROVEEDOR CFDI JUSTIFICATIVA:
COMPROBANTE DE PAGO AL PROVEEDOR -SOLICITUDES O REQUISICIONES DEL ÁREA
DE BANCA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
MÚLTIPLE, GRUPO $
FINANCIERO BBVA -CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA. REQUIRENTE.
E-012 12/10/2022 $ 1,939.47 365 12/09/2022 $ 1,939.47 12/10/2022 CH. 056 MÉXICO CTA. 1,939.47 $- DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: $ -$ 1,939.47
0118126933
-SOLICITUDES O REQUISICIONES DEL ÁREA -ÓRDENES DE COMPRA.
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA.
REQUIRENTE. -PLANTILLA VEHICULAR.
BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO DE
-ÓRDENES DE COMPRA. -RESGUARDO VEHICULAR.
VEHÍCULOS.
-BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS.
RESGUARDO VEHICULAR.
-PLANTILLA VEHICULAR.
-RESGUARDO VEHICULAR.
SUBTOTAL $ 1,939.47 $ 1,939.47 $ 1,939.47 $ - $ -$ 1,939.47
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
ALFONSO -SOLICITUDES O REQUISICIONES DEL ÁREA
-CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: $
REQUIRENTE.
AAA13352- MANUEL -ÓRDENES DE COMPRA.
-PLANTILLA VEHICULAR.
CAMBIAR BALATAS DELANTERAS -SOLICITUDES O REQUISICIONES DEL ÁREA
100D-49F5- RAMIREZ
CAMBIAR DISCOS DELANTEROS REQUIRENTE. -CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA.
BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO DE
D-096 14/11/2022 $ 696.00 E-08 07/12/2022 $ 696.00 466 14/11/2022 $ 696.00 26/10/2022 A068- CRUZ $ 696.00 -$ 696.00
-ÓRDENES DE COMPRA.
Y REVISION DE BALATAS
AFD609837EB RFC:
TRASERAS -BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS. VEHÍCULOS.
4 RACA6708015
-PLANTILLA VEHICULAR. RESGUARDO VEHICULAR
E3
-RESGUARDO VEHICULAR.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
ALFONSO FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
-CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -SOLICITUDES O REQUISICIONES DEL ÁREA
REQUIRENTE.
BBVA MÉXICO, AAA19CE9- MANUEL -ÓRDENES DE COMPRA.
-PLANTILLA VEHICULAR.
-SOLICITUDES O REQUISICIONES DEL ÁREA -RESGUARDO VEHICULAR.
S.A., INSTITUCIÓN 1290-4552- RAMIREZ
CRUZ
D-098 14/11/2022 1,392.00 E-08 07/12/2022 1,392.00 466 14/11/2022 $ 1,392.00 DE BANCA 26/10/2022 A660- RFC: AFINACIÓN Y FRENOS EN GRAL. REQUIRENTE. -CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA. - 1,392.00
07/12/2022 DE CAMIONETA NP300 1,392.00 BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO DE
-ÓRDENES DE COMPRA.
CH.- 74 MÚLTIPLE, GRUPO $ 8,453.43 59697D41B58
-BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS. VEHÍCULOS.
FINANCIERO BBVA 4 RACA6708015
-PLANTILLA VEHICULAR.
MÉXICO CTA. E3
-RESGUARDO VEHICULAR.
0118126933
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
ALFONSO
AAA18EAF- MANUEL -CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA. JUSTIFICATIVA:
CC13-45B1- RAMIREZ -SOLICITUDES O REQUISICIONES DEL ÁREA BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO DE -SOLICITUDES O REQUISICIONES DEL ÁREA
CRUZ VEHÍCULOS. REQUIRENTE.
D-0158 14/11/2022 1,160.00 E-08 07/12/2023 1,160.00 478 14/11/2022 1,160.00 12/11/2022 8B2A- RFC: AFINACIÓN Y REVISIÓN DE REQUIRENTE. RESGUARDO VEHICULAR. -ÓRDENES DE COMPRA. - 1,160.00
FRENOS EN GRAL. 1,160.00 -PLANTILLA VEHICULAR.
57290E1EBAF -ÓRDENES DE COMPRA.
B RACA6708015 -BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS.
-PLANTILLA VEHICULAR.
E3
-RESGUARDO VEHICULAR.
" Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
Página 1 / 3
INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
