Page 75 - 040 Zimatlán de Álvarez
P. 75
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ ANEXO DAM-FC-09-SEG-10
DISTRITO: ZIMATLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-21
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/040/2023
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASÍ COMO EVIDENCIA DE USO Y DESTINO DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS Y LA REALIZACIÓN Y RESULTADO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS, AUNADO A LO ANTERIOR EL ENTE FISCALIZADO NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON LA LEYENDA “OPERADO”, IDENTIFICANDO EL NOMBRE DEL
FONDO DE APORTACIONES, PROGRAMA O CONVENIO CON EL QUE FUERON FINANCIADAS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FUENTE DE CAJA FECHA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y O OBSERVADO ATENDER FALTANTE
NÚM. DE CUENTA
TRANSFERENCIA
BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
NO PRESENTA DOCUMENTACION
73
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A
LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, PROCESO
DE CONTRATACIÓN: UN MINIMO DE TRES
APORTACIONES Banco Santander 6E2F0A97-64AF- AGENCIA DE ORGANIZACION, ELABORACION Y COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO
(México), S.A., 4BA0-B936- PUBLICIDAD Y EJECUCION DE PIROTECNIA EN LA EN DONDE SE OBSERVEN CRITERIOS QUE
002334 31/07/2022 152,350.00 000737 31/07/2022 152,350.00 (RAMO 33 FONDO 14/07/2022 18000206200 TRANSFERENCIA 152,350.00 30/07/2022 EVENTOS RED MEX 152,350.00 CALENDA, RECORRIDOS Y GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS 152,350.00 152,350.00 0.00
IV) - RECURSOS SPEI 8957574 5DC540B3E837 BAILABLES, ASI COMO EN LA MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN
SA DE CV NOCHE DEL DIA DE LA CUANTO A PRECIO, CALIDAD,
FEDERALES CELEBRACION DE LA FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y
GUELAGUETZA. DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES,
ASÍ COMO EVIDENCIA DE LA REALIZACIÓN
Y RESULTADO DE LOS SERVICIOS
CONTRATADOS Y NO CANCELÓ LA
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
CON LA LEYENDA “OPERADO”.
NO PRESENTA DOCUMENTACION
PARTICIPACIONES Banco Santander 2F7A3C16-E938- SURTIDORA DE 385 PIEZAS - SOMBRERO DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A
(México), S.A., PALMA CON FALTA CORTA; 100 LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, PROCESO
002372 31/07/2022 82,000.00 001173 31/07/2022 82,000.00 (RAMO 28) - 05/07/2022 18000206384 TRANSFERENCIA 54,000.00 10/10/2022 4BCE-8F8A- INSUMOS PARDO 54,000.00 PIEZAS - SOMBRERO TIPO DE CONTRATACIÓN: UN MINIMO DE TRES 54,000.00 54,000.00 0.00
RECURSOS SPEI 4571183 VAQUERO DE PALMA; 300 COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO 28,000.00 0.00
9804F7AC0D98 S.A. DE C.V. KILOGRAMOS - PLATANO EN DONDE SE OBSERVEN CRITERIOS QUE 60,500.00 0.00
FEDERALES BANANO; 300 KILOGRAMOS GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS
PLATANO MANZANO; 300 MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN OFICIOS DE SOLICITUD AUTORIZACIÓN
KILOGRAMO NARANJA; 600 CUANTO A PRECIO, CALIDAD,
PIEZAS ROSAS MULTICOLOR; 250 FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DE COMPRA CON EL SELLO DE
PIEZAS PIÑA. DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES,
ASÍ COMO EVIDENCIA DE USO Y DESTINO AUTORIZADO DE PRESIDENCIA
MUNICIPAL, TRES COTIZACIONES DE
DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS DIFERENTES PROVEEDORES Y CUADROS
COMPARATIVOS DE TRES
SERVICIO DE ELABORACION Y NO PRESENTA DOCUMENTACION PROVEEDORES, REPORTES
PARTICIPACIONES RECOLECCION DE ADORNOS JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A FOTOGRAFICOS DE LA “GUELAGUETZA
(RAMO 28) -
RECURSOS Banco Santander TRANSFERENCIA 244F6EF3-C5AF- SURTIDORA DE PAPEL PICADO EN TODA LA LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, PROCESO EDICIÓN 2022” (ARTÍCULOS TÍPICOS,
FEDERALES (México), S.A., SPEI 4530504 28,000.00 10/10/2022 4BD6-92E7- INSUMOS PARDO EXTENCION DEL RECINTO DE CONTRATACIÓN: UN MINIMO DE TRES
002372 31/07/2022 001173 31/07/2022 05/07/2022 18000206384 28,000.00 28,000.00 FRUTAS Y COLOCACIÓN DE
87BCF60DFF93 S.A. DE C.V.
OFICIAL DE LA GUELAGUETZA Y COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO ADORNOS),”FERIA ANUAL FIESTA EN EL
EN EL PALACIO MUNICIPAL. BARRIO SAN JUAN”, “PROMOCIÓN
EN DONDE SE OBSERVEN CRITERIOS QUE CULTURAL EN EL MARCO DE LA
GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS GUELAGUETZA” (DIFUSIÓN REDES
MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN SOCIALES Y RECORRIDO POR LA FERIA
"SERVICIO DE COORDINACION Y CUANTO A PRECIO, CALIDAD,
PARTICIPACIONES LOGISTICA DE FERIA ANUAL" FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y ARTESANAL Y GASTRONÓMICA).
003389 31/07/2022 60,500.00 000512 31/07/2022 60,500.00 (RAMO 28) - 16/06/2022 Banco Santander TRANSFERENCIA AC31E817-78C6- BANQUETES Y 60,500.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, 60,500.00
RECURSOS (México), S.A., SPEI 9807013 60,500.00 29/07/2022 4313-B1A8- EVENTOS ESPECIALES JUNIO DE LOS EVENTOS ASÍ COMO EVIDENCIA DE LA REALIZACIÓN
18000206384
FEDERALES 517FEE552036 ELEGANZA SA DE CV DESARROLLADOS EN EL BARRIO Y RESULTADO DE LOS SERVICIOS
SAN JUAN, ZIMATLAN, OAXACA. CONTRATADOS
NO PRESENTA DOCUMENTACION
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A
DESARROLLO Y COORDINACION LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, PROCESO
DE CONTRATACIÓN: UN MINIMO DE TRES
DE EVENTOS CON MOTIVO DE COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO
EN DONDE SE OBSERVEN CRITERIOS QUE
GUELAGUETZA 2022 EN EL GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS
MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN
APORTACIONES AGENCIA DE MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE CUANTO A PRECIO, CALIDAD,
PUBLICIDAD Y FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y
(RAMO 33 FONDO Banco Santander TRANSFERENCIA 067CFEFC-36C9- EVENTOS RED MEX ALVAREZ. EVENTOS CULTURALES, DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES,
IV) - RECURSOS (México), S.A., SPEI 5383513 491B-BB08- S.A. DE C.V. ASÍ COMO EVIDENCIA DE LA REALIZACIÓN
003398 31/07/2022 113,750.00 001223 02/08/2022 113,750.00 02/08/2022 18000206200 113,750.00 31/07/2022 113,750.00 FOLKLOR, ASI COMO Y RESULTADO DE LOS SERVICIOS 113,750.00 113,750.00 0.00
8198170234D5 CONTRATADOS Y NO CANCELÓ LA
FEDERALES ACONDICIONAMIENTO E
INSTALACION DE ESTANTERIA
PARA PROMOCION Y DIFUSION
DE PRENDAS Y ARTICULOS DE LA
REGION.
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
CON LA LEYENDA “OPERADO”.
SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO OFICIOS DE SOLICITUD AUTORIZACIÓN
PARTICIPACIONES EVENTOS Y DE SONIDO PARA AMENIZAR DE COMPRA CON EL SELLO DE
BANQUETERIA
003649 17/08/2022 38,500.00 001335 17/08/2022 38,500.00 (RAMO 28) - 17/08/2022 Banco Santander TRANSFERENCIA 38,500.00 30/08/2022 0483CD5D-F3F7- CENTENARIO SA DE 38,500.00 EVENTOS EN EL MUNICIPIO DE NO PRESENTA DOCUMENTACION 38,500.00 AUTORIZADO DE PRESIDENCIA 38,500.00 0.00
RECURSOS (México), S.A., SPEI 244616Z206 4952-A127- ZIMATLAN DE ALVAREZ, JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A MUNICIPAL, TRES COTIZACIONES DE
18000206384 CV LLEVADOS A CABO EN EL MARCO LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, PROCESO
FEDERALES 40F29EEBAE0A DE ACTIVIDADES CULTURALES DE CONTRATACIÓN: UN MINIMO DE TRES DIFERENTES PROVEEDORES Y CUADROS
DEL MES DE AGOSTO DE 2022. COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO
COMPARATIVOS DE TRES
PROVEEDORES, REPORTES
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/3
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
