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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES ANTES SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA. ANEXO DAE-AF-06-SEG-06
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/03/2023
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESOS CLC BANCO RFOP COMPROBANTE. SEGUIMIENTO
INSTITUCIÓN IMPORTE PROVEEDOR DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)
No. DE IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER
CHEQUE O BANCARIA Y - 18,000.00
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO
SPEI NÚM. DE CUENTA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAESTÍMULO ECONÓMICO POR HABER
135 RESULTADO SELECCIONADA EN LA
BANCO RECIBIO SIMPLE ROSAURA TERESA CONVOCATORIA "MUJERESN GUARDIANAS. FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
MERCANTIL DEL DE ESTÍMULO REYES MERINO RFC. TRADICIONES EN PUEBLOS INDÍGENAS, 18,000.00 FORMATOS 1-3, 5, 6.
D-0856 07/10/2022 18,000.00 E-078 14/10/2022 18,000.00 2852 7/10/2022 18,000.00 14/10/2022 TR. 3284 NORTE S.A. CTA: 18,000.00 ECONÓMICO 7/10/2022 REMR560617 AFROMEXICANOS Y MESTIZOS DE JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL FORMATOS 1-3, 5, 6.
1177361127 OAXACA", CON MI PROYECTO RFC.
FOLIO: 004 RESULTADO. RFC.
DENOMINADO "RITUALES DE CURACIÓN EN
NAXI"...
BANCO RECIBIO SIMPLE CRESCENCIA ESTÍMULO ECONÓMICO POR HABER FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
MERCANTIL DEL DE ESTÍMULO SANTIAGO RESULTADO SELECCIONADA EN LA 18,000.00 FORMATOS 1-3, 5, 6.
D-0854 07/10/2022 18,000.00 E-044 13/10/2022 18,000.00 2852 7/10/2022 18,000.00 13/10/2022 CH: 7 NORTE S.A. CTA: 18,000.00 ECONÓMICO 7/10/2022 GONZÁLEZ CONVOCATORIA "MUJERESN GUARDIANAS. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL FORMATOS 1-3, 5, 6. - 18,000.00
D-0852 07/10/2022 1177361127 SAGC470105 TRADICIONES EN PUEBLOS INDÍGENAS, RFC.
D-0850 07/10/2022 FOLIO: 005 RFC: AFROMEXICANOS Y MESTIZOS DE RESULTADO. RFC.
OAXACA", CON MI PROYECTO
DENOMINADO "RECONSTRUYENDO EL
TEMAZCAL TRIQUI"...
ESTÍMULO ECONÓMICO POR HABER
RESULTADO SELECCIONADA EN LA
BANCO RECIBIO SIMPLE CONVOCATORIA "MUJERESN GUARDIANAS.
DE ESTÍMULO
MERCANTIL DEL ECONÓMICO MARCELINA MERINO TRADICIONES EN PUEBLOS INDÍGENAS, FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
NORTE S.A. CTA: 18,000.00 FORMATOS 1-3, 5, 6.
18,000.00 E-079 14/10/2022 18,000.00 2852 7/10/2022 18,000.00 14/10/2022 TR: 910673 18,000.00 FOLIO: 006 7/10/2022 MERINO RFC: AFROMEXICANOS Y MESTIZOS DE JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL FORMATOS 1-3, 5, 6. - 18,000.00
RFC.
1177361127 MEMM581209 OAXACA", CON MI PROYECTO RESULTADO. RFC.
DENOMINADO "NYIAYUU GASTROOMIA
TRADICIONAL DE SANTIAGO JAMILTEPEC,
OAXACA"...
ESTÍMULO ECONÓMICO POR HABER
RESULTADO SELECCIONADA EN LA
BANCO RECIBIO SIMPLE CONVOCATORIA "MUJERESN GUARDIANAS.
MERCANTIL DEL DE ESTÍMULO
NORTE S.A. CTA: ECONÓMICO RUFINO MARTÍNEZ TRADICIONES EN PUEBLOS INDÍGENAS, FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
1177361127 18,000.00 FORMATOS 1-3, 5, 6.
18,000.00 E-045 13/10/2022 18,000.00 2852 7/10/2022 18,000.00 13/10/2022 CH: 8 18,000.00 FOLIO: 007 7/10/2022 DÍAZ. RFC: AFROMEXICANOS Y MESTIZOS DE JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL FORMATOS 1-3, 5, 6. - 18,000.00
RFC.
MADR590710 OAXACA", CON MI PROYECTO RESULTADO. RFC.
DENOMINADO "RESCATE DE OLLOS
TRADICIONALES DE LA COMUNIDAD DE
SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC"...
ESTÍMULO ECONÓMICO POR HABER
BANCO RECIBIO SIMPLE RESULTADO SELECCIONADA EN LA
DE ESTÍMULO
MERCANTIL DEL ECONÓMICO LEONORA VALASCO CONVOCATORIA "MUJERESN GUARDIANAS. FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
NORTE S.A. CTA: 18,000.00 FORMATOS 1-3, 5, 6.
D-0848 07/10/2022 18,000.00 E-080 14/10/2022 18,000.00 2852 7/10/2022 18,000.00 14/10/2022 TR: 332187 18,000.00 FOLIO: 008 7/10/2022 REGULES RFC: TRADICIONES EN PUEBLOS INDÍGENAS, JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL FORMATOS 1-3, 5, 6. - 18,000.00
RFC.
1177361127 VERL720701 AFROMEXICANOS Y MESTIZOS DE RESULTADO. RFC.
OAXACA", CON MI PROYECTO
DENOMINADO "COCINANDO SAI_KUÁH"...
BANCO RECIBIO SIMPLE RAMONA ESTÍMULO ECONÓMICO POR HABER FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
MERCANTIL DEL DE ESTÍMULO HERNÁNDEZ RESULTADO SELECCIONADA EN LA 18,000.00 FORMATOS 1-3, 5, 6.
D-0846 07/10/2022 18,000.00 E-046 13/10/2022 18,000.00 2852 7/10/2022 18,000.00 13/10/2022 CH: 9 NORTE S.A. CTA: 18,000.00 ECONÓMICO 7/10/2022 MARTÍNEZ CONVOCATORIA "MUJERESN GUARDIANAS. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL FORMATOS 1-3, 5, 6. - 18,000.00
1177361127 HEMR481006 TRADICIONES EN PUEBLOS INDÍGENAS, RFC.
FOLIO: 009 RFC: AFROMEXICANOS Y MESTIZOS DE RESULTADO. RFC.
OAXACA", CON MI PROYECTO
DENOMINADO "RETO TO MATSIJ I (COBIJA
DE LANA)"...
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
