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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES ANTES SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA. ANEXO DAE-AF-06-SEG-06
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/03/2023
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESOS CLC BANCO RFOP COMPROBANTE. SEGUIMIENTO
INSTITUCIÓN IMPORTE PROVEEDOR DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)
No. DE IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER
CHEQUE O BANCARIA Y
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO
SPEI NÚM. DE CUENTA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAESTÍMULO ECONÓMICO POR HABER
137 BANCO RECIBIO SIMPLE RESULTADO SELECCIONADA EN LA
MERCANTIL DEL
NORTE S.A. CTA: DE ESTÍMULO GREGORIA PÉREZ CONVOCATORIA "MUJERESN GUARDIANAS. FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
1177361127 ECONÓMICO RFC: PEXG470701 TRADICIONES EN PUEBLOS INDÍGENAS, 18,000.00 FORMATOS 1-3, 5, 6.
D-0832 07/10/2022 18,000.00 E-047 13/10/2022 18,000.00 2852 7/10/2022 18,000.00 13/10/2022 CH: 10 18,000.00 7/10/2022 AFROMEXICANOS Y MESTIZOS DE JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL FORMATOS 1-3, 5, 6. - 18,000.00
RFC.
FOLIO: 016 RESULTADO. RFC.
OAXACA", CON MI PROYECTO
DENOMINADO "AIRE DE UNA CURACIÓN"...
ESTÍMULO ECONÓMICO POR HABER
RESULTADO SELECCIONADA EN LA
BANCO RECIBIO SIMPLE LUCIA DAZA CONVOCATORIA "MUJERESN GUARDIANAS. FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
MERCANTIL DEL CONTRERAS RFC: TRADICIONES EN PUEBLOS INDÍGENAS, 18,000.00 FORMATOS 1-3, 5, 6.
D-0830 07/10/2022 18,000.00 E-048 13/10/2022 18,000.00 2852 7/10/2022 18,000.00 13/10/2022 CH: 11 NORTE S.A. CTA: 18,000.00 DE ESTÍMULO 7/10/2022 DACL470914 AFROMEXICANOS Y MESTIZOS DE JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL FORMATOS 1-3, 5, 6. - 18,000.00
D-0828 07/10/2022 1177361127 ECONÓMICO RFC.
D-0826 07/10/2022 RESULTADO. RFC.
D-0824 07/10/2022 FOLIO: 017 OAXACA", CON MI PROYECTO
D-01581 17/10/2022
D-01717 19/10/2022 DENOMINADO "RESCATAR EL TRAJE TÍPICO
DEL HOMBRE"...
ESTÍMULO ECONÓMICO POR HABER
RESULTADO SELECCIONADA EN LA
BANCO RECIBIO SIMPLE CONVOCATORIA "MUJERESN GUARDIANAS.
MERCANTIL DEL DE ESTÍMULO SIDERALIA CECILIA TRADICIONES EN PUEBLOS INDÍGENAS, FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
NORTE S.A. CTA: ECONÓMICO 18,000.00 FORMATOS 1-3, 5, 6.
18,000.00 E-087 14/10/2022 18,000.00 2852 7/10/2022 18,000.00 14/10/2022 TR: 332206 18,000.00 7/10/2022 LÓPEZ LÓPEZ RFC: AFROMEXICANOS Y MESTIZOS DE JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL FORMATOS 1-3, 5, 6. - 18,000.00
RFC.
1177361127 FOLIO: 018 LOLS710913 OAXACA", CON MI PROYECTO RESULTADO. RFC.
DENOMINADO "RECUPERANDO EL
BORDADON ITA ÑOO (PINO), CON LA NIÑEZ
INDÍGENA DE SANTIAGO JAMILTEPES."...
ESTÍMULO ECONÓMICO POR HABER
RESULTADO SELECCIONADA EN LA
BANCO RECIBIO SIMPLE CONVOCATORIA "MUJERESN GUARDIANAS.
MERCANTIL DEL DE ESTÍMULO IRMA IRENE LEYVA TRADICIONES EN PUEBLOS INDÍGENAS, FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
NORTE S.A. CTA: ECONÓMICO 18,000.00 FORMATOS 1-3, 5, 6.
18,000.00 E-088 14/10/2022 18,000.00 2852 7/10/2022 18,000.00 14/10/2022 TR: 332209 18,000.00 7/10/2022 ACEVEDO RFC: AFROMEXICANOS Y MESTIZOS DE JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL FORMATOS 1-3, 5, 6. - 18,000.00
RFC.
1177361127 FOLIO: 019 LEAI421224 OAXACA", CON MI PROYECTO RESULTADO. RFC.
DENOMINADO "RECUPERANDO EL
BORDADON ITA ÑOO (PINO), CON LA NIÑEZ
INDÍGENA DE SANTIAGO JAMILTEPES."...
ESTÍMULO ECONÓMICO POR HABER
RESULTADO SELECCIONADA EN LA
BANCO RECIBIO SIMPLE EDITH GUERRERO CONVOCATORIA "MUJERESN GUARDIANAS. FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
HERNÁNDEZ RFC: TRADICIONES EN PUEBLOS INDÍGENAS, 18,000.00 FORMATOS 1-3, 5, 6.
18,000.00 E-089 14/10/2022 18,000.00 2852 7/10/2022 18,000.00 14/10/2022 TR: 332214 MERCANTIL DEL 18,000.00 DE ESTÍMULO 7/10/2022 GUHE660915540 AFROMEXICANOS Y MESTIZOS DE JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL FORMATOS 1-3, 5, 6. - 18,000.00
NORTE S.A. CTA: ECONÓMICO OAXACA", CON MI PROYECTO RFC.
RESULTADO. RFC.
1177361127 FOLIO: 020
DENOMINADO "RESCATAR EL ARTE
HISTORÍCO DEL BORDADO HILVAN"...
BANCO 1B8D87AC- 30 IMPRESIONES EN CAMA PLANA DE .60 X
9DD3-0141-
MERCANTIL DEL JOSEFINA MONTERO .90 CM, IMPRESO SOBRE PVC DE 3MM DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
NORTE CTA: A32E- SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
17,574.00 E-020 08/11/2022 17,574.00 2889 17/10/2022 17,574.00 8/11/2022 TR. 539187 17,574.00 ABC089166B53 11/10/2022 GARNICA RFC: .70 X 1.00 METROS (SE CONSIDERA LOS 17,574.00 AL - 17,574.00
15,500.00 2905 19/10/2022 - 13,630.36
1158035203 MOGJ6311285HA REBASES PARA LA MURALISA) CON RESULTADO.
PERFORACIÓN PARA COLOCACIÓN.
E29E7ABB-3F58- CESAR HERNANDEZ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
4F5B-A137- SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
15,500.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. 22/11/2022 ANDRES RFC: 1 PAGO DE NÓMINA. 13,630.36 AL
99565F48BA5A
HEAC781221IV5 RESULTADO.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
