Page 1002 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
1000 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN PROVEEDOR CONCEPTO
No. DE BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O NÚM. DE CUENTA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL IMPORTE

GASOLINERA DE

FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN

ESTACION DE

JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:

D-03521 18/05/2022 1,200.00 E-035 08/06/2022 1,200.00 1241 18/05/2022 1,200.00 13/04/2022 6C7022C1-5FC0- SERVICIO 1,200.00 - 1,200.00
59.14 LITROS G EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
4924-A425- HOMBRES RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
SUPER BITÁCORA CON LA PLACA RX93770.
BITÁCORA CON LA PLACA RX93770.
F2CA8D826D96 ILUSTRES SA DE CV

RFC:

GES090825PW8

BANCO MERCANTIL DEL GASOLINERA FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN

CLAVE

NORTE S.A. CRISTOBAL COLON JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:

RAS.: CF0C6730-4E63-

INSTITUCIÓN DE BANCA DE JUCHITAN S.A. 47.76 LITROS

D-03804 19/05/2022 1,000.00 E-033 08/06/2022 1,000.00 1250 19/05/2022 1,000.00 08/06/2022 8846APR22 7,499.54 11/04/2022 4F21-9F18- 1,000.00 - 1,000.00
EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
MÚLTIPLE GRUPO DE C.V. MAGNA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
0220608175 1DA0D4EDE07A BITÁCORA CON LA PLACA TLW4475.
BITÁCORA CON LA PLACA TLW4475.
FINANCIERO BANORTE RFC

44227607

CTA. 1172975341 GCC921002AT6

BANCO MERCANTIL DEL GASOLINERA FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN

CLAVE

NORTE S.A. CRISTOBAL COLON JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:

RAS.: 9A7E49AB-B54F-

INSTITUCIÓN DE BANCA DE JUCHITAN S.A. 60.00 LITROS

D-03732 19/05/2022 1,256.40 E-03 03/06/2022 1,256.40 1249 19/05/2022 1,256.40 06/06/2022 8846APR22 24,828.57 06/04/2022 445C-9B70- 1,256.40 - 1,256.40
EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
MÚLTIPLE GRUPO DE C.V. MAGNA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
0220603174 314A9042AEE3 BITÁCORA CON LA PLACARX85074.
BITÁCORA CON LA PLACARX85074.
FINANCIERO BANORTE RFC

8537720

CTA. 1172975341 GCC921002AT6

GASOLINERA FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN

CRISTOBAL COLON JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:

2BD7BA04-D535-

DE JUCHITAN S.A. 56.03 LITROS

D-03738 19/05/2022 1,173.27 E-03 03/06/2022 1,173.27 1249 19/05/2022 1,173.27 11/04/2022 44F8-9BB0- 1,173.27 - 1,173.27
EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
DE C.V. MAGNA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
37A5052AAA95 BITÁCORA CON LA PLACARX85074.
BITÁCORA CON LA PLACARX85074.
RFC

GCC921002AT6

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