Page 627 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca
P. 627
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN PROVEEDOR CONCEPTO
No. DE BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O NÚM. DE CUENTA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL IMPORTE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACABANCO MERCANTIL
625 CLAVE FALTA DE DOCUMENTACIÓN
DEL NORTE S.A.
RAS.: 65082585-BA4B- SOLUCIONES P&L COMPROBATORIA:
4,394.43 18/02/2022 4876-BD22- S.A.P.I DE C.V. RFC EL COMPROBANTE FISCAL
INSTITUCIÓN DE BANCA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
99963745B841 SPL180212AMA
D-04445 15/03/2022 1,190.03 E-0267 14/03/2022 1,190.03 322 15/03/2022 1,190.03 44,634.00 8846APR22 1,190.03 INTERNET ATENDIÓ 1,190.03 -
DIGITAL POR
MÚLTIPLE GRUPO
0220314163
FINANCIERO BANORTE
9912306 INTERNET ES ILEGIBLE.
CTA. 1172975350
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:
GASOLINERA DE
BANCO MERCANTIL
CLAVE ESTACION DE
DEL NORTE S.A. EL VEHÍCULO CON PLACA RX93791 ESTA
RAS.: 548F941D-7AF3- SERVICIOS EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
53.89 LITROS G LA
INSTITUCIÓN DE BANCA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE
4FDB-8400- HOMBRES
D-06557 22/03/2022 1,066.42 E-037 06/04/2022 1,066.42 788 22/03/2022 1,066.42 06/04/2022 8846APR22 14,616.80 22/02/2022 SUPER 1,066.42 RECORRIDOS MENCIONADOS EN - 1,066.42
- 1,199.97
MÚLTIPLE GRUPO 57598BD006C2 ILUSTRES SA DE CV VEHICULAR. CIRCULACIÓN - 1,150.00
0220406167 BITÁCORA CON LA PLACA RX93791.
FINANCIERO BANORTE
0475365 RFC
CTA. 1172975341 EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
GES090825PW8 BITÁCORA CON LA PLACA RX93791.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:
GASOLINERA DE
ESTACION DE
EL VEHÍCULO CON PLACA RX93791 ESTA
D34A79D1-5DE7- SERVICIOS EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
60.64 LITROS G LA
INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE
4231-B827- HOMBRES
D-06561 22/03/2022 1,199.97 E-037 06/04/2022 1,199.97 788 22/03/2022 1,199.97 22/02/2022 SUPER 1,199.97 RECORRIDOS MENCIONADOS EN
63207B15F577 ILUSTRES SA DE CV VEHICULAR. CIRCULACIÓN
BITÁCORA CON LA PLACA RX93791.
RFC
GES090825PW8 EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
BITÁCORA CON LA PLACA RX93791.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:
GASOLINERA DE
ESTACION DE
EL VEHÍCULO CON PLACA RX93791 ESTA
14E14E79-E078- SERVICIOS EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
58.11 LITROS G LA
INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE
4940-9820- HOMBRES
D-06565 22/03/2022 1,150.00 E-037 06/04/2022 1,150.00 788 22/03/2022 1,150.00 15/02/2022 SUPER 1,150.00 RECORRIDOS MENCIONADOS EN
853F863E47C5 ILUSTRES SA DE CV VEHICULAR. CIRCULACIÓN
BITÁCORA CON LA PLACA RX93791.
RFC
GES090825PW8 EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
BITÁCORA CON LA PLACA RX93791.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
49 / 644
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
