Page 253 - 008 San Jacinto Amilpas
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS ANEXO DAM-FC-24-SEG-24
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-46
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/008/2023
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3311 SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACION PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPRESENTA:
251 NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
* PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
GASTO CORRESPONDIENTE A:
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
TRANSFERENCIA *LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE LA
CLAVE DE RASTREO:
PARTICIPACIONES BANCO AZTECA, S.A. 22020301417785625 9648221C-4A2A- ADMINISTRATIVOS 1 ASESORÍA JURÍDICA * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
50,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS 03/02/2022 NÚMERO DE 4095-A4CB- GENERALES AGF S.A DE 50,000.00 CORRESPONDIENTE AL
50,000.00 000100 5I 50,000.00 03/02/2022 CONTRATACION DEL SERVICIO 50,000.00 0.00
FEDERALES CTA.01720165322932 84AD8141DC53 C.V. MES DE ENERO 2022. 69,600.00 0.00
000362 04/02/2022 04/02/2022 50,000.00 * OFICIO DE REQUISICIÓN
* EL CONTRATO PRESENTADO NO CORRESPONDE AL
* REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
EJERCICIO FISCALIZADO
* AUTORIZACIÓN PARA ASESORIAS JURÍDICAS
*NO PRESENTA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
*CONTRATO
REALIZADOS (ENTREGABLES).
* EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
PRESENTA:
NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
GASTO CORRESPONDIENTE A: * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
TRANSFERENCIA 1 ASESORÍA JURÍDICA EN *LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE LA * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
CLAVE DE RASTREO:
69,600.00 000185 PARTICIPACIONES BANCO AZTECA, S.A. 22020801420093723 69,600.00 31/01/2022 D06B685E-D9C5- SERVICIO 69,600.00 MATERIA ELECTORAL CONTRATACION DEL SERVICIO * HOJA DE DATOS DE CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR DE
69,600.00 (RAMO 28) - RECURSOS 08/02/2022 NÚMERO DE 4A06-88D3- ADMINISTRATIVO
000626 09/02/2022 09/02/2022 0I 69,600.00
FEDERALES CTA.01720165322932 1D8D251D48CB KILIMANJARO
CORRESPONDIENTE AL *NO PRESENTA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS SERVICIO
MES DE ENERO DE 2022 REALIZADOS (ENTREGABLES). * OFICIO DE REQUISICIÓN
*LA REQUISICIÓN DE MATERIAL NO TIENE FIRMA DE * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
RECIBIDO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL * AUTORIZACIÓN PARA ASESORIAS JURÍDICAS
*EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL PRESENTA:
GASTO CORRESPONDIENTE A: * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
*LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE LA * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
TRANSFERENCIA CONTRATACION DEL SERVICIO * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
CLAVE DE RASTREO:
50,000.00 000256 PARTICIPACIONES BANCO AZTECA, S.A. 22022807430462511 50,000.00 26/02/2022 DD101EF5-BA95- ADMINISTRATIVOS 1 ASESORÍA JURÍDICA * EL CONTRATO PRESENTADO NO CORRESPONDE AL * OFICIO DE REQUISICIÓN 50,000.00 0.00
50,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS 28/02/2022 NÚMERO DE 4471-A7F6- GENERALES AGF S.A DE 50,000.00 CORRESPONDIENTE AL
000870 14/02/2022 14/02/2022 3I 50,000.00
FEDERALES CTA.01720165322932 BF94E595AEE0 C.V. MES DE FEBRERO 2022.
EJERCICIO FISCALIZADO * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
*NO PRESENTA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS * AUTORIZACIÓN PARA ASESORIAS JURÍDICAS EN MATERIA
REALIZADOS (ENTREGABLES). ELECTORAL
* LA REQUISICIÓN DE MATERIAL NO TIENE FIRMA DE * EL CONTRATO DE SERVICIOS
RECIBIDO DE CONTRALORIA MUNICIPAL * EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
GASTO CORRESPONDIENTE A: PRESENTA:
1 ASESORÍA JURIDICA EN *LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE LA * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS (ILEGIBLES)
69,600.00 000309 PARTICIPACIONES BANCO AZTECA, S.A. 9077FE42-6139- SERVICIO 69,600.00 MATERIA ELECTORAL CONTRATACION DEL SERVICIO * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA 69,600.00 0.00
69,600.00 (RAMO 28) - RECURSOS NÚMERO DE 4B07-B309- ADMINISTRATIVO
001079 07/03/2022 07/03/2022 01/03/2022 69,600.00
FEDERALES CTA.01720165322932 EF80E00972A8 KILIMANJARO
CORRESPONDIENTE AL *NO PRESENTA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
MES DE FEBRERO DE 2022. REALIZADOS (ENTREGABLES). * OFICIO DE REQUISICIÓN
* NO ACREDITA EL PAGO EN VIRTUD DE QUE NO * AUTORIZACIÓN PARA ASESORIAS JURÍDICAS
PRESENTÓ EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO
NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
GASTO CORRESPONDIENTE A:
*LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE LA PRESENTA:
CONTRATACION DEL SERVICIO * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS (ILEGIBLES)
* EL CONTRATO PRESENTADO NO CORRESPONDE AL * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
PARTICIPACIONES BANCO AZTECA, S.A. 05E9F8F8-6756- ADMINISTRATIVOS 1 ASESORÍA JURÍDICA EJERCICIO FISCALIZADO * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
50,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS NÚMERO DE 4C38-AE9A- GENERALES AGF S.A DE 50,000.00 CORRESPONDIENTE AL
001227 23/03/2022 50,000.00 000351 23/03/2022 17/03/2022 50,000.00 *NO PRESENTA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO 50,000.00 0.00
FEDERALES CTA.01720165322932 FD8351871576 C.V. MES DE MARZO 2022.
REALIZADOS (ENTREGABLES). * OFICIO DE REQUISICIÓN
*LA REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO NO * AUTORIZACIÓN PARA ASESORIAS JURÍDICAS
TIENE FIRMA DE RECIBIDO DE CONTRALORIA * CONTRATO DE SERVICIOS
MUNICIPAL * EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
* NO ACREDITA EL PAGO EN VIRTUD DE QUE NO
PRESENTÓ EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO
PRESENTA:
NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
* PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
1 ASESORÍA JURÍDICA EN GASTO CORRESPONDIENTE A:
PARTICIPACIONES BANCO SANTANDER, TRANSFERENCIA F2A3D93F-2689- SERVICIO * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
42AA-B642- ADMINISTRATIVO
69,600.00 000656 69,600.00 (RAMO 28) - RECURSOS 27/04/2022 S.A., NÚMERO DE CTA. CLAVE DE RASTREO: 69,600.00 04/04/2022 MATERIA ELECTORAL, *LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE LA 69,600.00 0.00
FB5206030E7C KILIMANJARO 69,600.00
002109 12/04/2022 29/04/2022 69,600.00 * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
CORRESPONDIENTE AL CONTRATACION DEL SERVICIO
FEDERALES 18000225577 2022042740014 * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
MES DE MARZO DE 2022 *NO PRESENTA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
* OFICIO DE REQUISICIÓN
REALIZADOS (ENTREGABLES).
* AUTORIZACIÓN PARA ASESORIAS JURÍDICAS
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/3
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
