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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
252 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS ANEXO DAM-FC-24-SEG-24
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-46
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/008/2023
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3311 SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACION PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
PRESENTA:
NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
* PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
GASTO CORRESPONDIENTE A:
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
*LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE LA
PARTICIPACIONES BANCO SANTANDER, TRANSFERENCIA 7128A171-38FC- ADMINISTRATIVOS 1 ASESORÍA JURÍDICA * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
4087-A43B- GENERALES AGF S.A DE 50,000.00 CORRESPONDIENTE AL
50,000.00 000617 50,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS 22/04/2022 S.A., NÚMERO DE CTA. CLAVE DE RASTREO: 50,000.00 22/04/2022 CONTRATACION DEL SERVICIO 50,000.00 0.00
4E286BE82E0F C.V. MES DE ABRIL 2022.
002173 21/04/2022 21/04/2022 50,000.00 * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
* EL CONTRATO PRESENTADO NO CORRESPONDE AL
FEDERALES 18000225577 2022042240014 * OFICIO DE REQUISICIÓN
EJERCICIO FISCALIZADO
*AUTORIZACIÓN DE LA CONTRATACION
*NO PRESENTA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
*CONTRATO DE SERVICIOS
REALIZADOS (ENTREGABLES).
* EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
PRESENTA:
NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
* PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
1 ASESORÍA JURÍDICA EN GASTO CORRESPONDIENTE A:
PARTICIPACIONES BANCO SANTANDER, TRANSFERENCIA 2EA3CD36-E8CE- SERVICIO MATERIA ELECTORAL, * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
457A-A00F- ADMINISTRATIVO 69,600.00
69,600.00 000803 69,600.00 (RAMO 28) - RECURSOS 04/05/2022 S.A., NÚMERO DE CTA. CLAVE DE RASTREO: 69,600.00 29/04/2022 *LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE LA 69,600.00 0.00
20D7F9B6D6F9 KILIMANJARO CORRESPONDIENTE AL
002813 31/05/2022 31/05/2022 69,600.00 * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
MES DE ABRIL DE 2022
CONTRATACION DEL SERVICIO
FEDERALES 18000225577 2022050440014 * OFICIO DE REQUISICIÓN
*NO PRESENTA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
* AUTORIZACIÓN PARA ASESORIAS JURÍDICAS EN MATERIA
REALIZADOS (ENTREGABLES).
ELECTORAL
NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL PRESENTA:
GASTO CORRESPONDIENTE A: * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
*LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE LA * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
PARTICIPACIONES BANCO SANTANDER, TRANSFERENCIA 58F3688B-CF54- ADMINISTRATIVOS 1 ASESORÍA JURÍDICA
499C-9D90- GENERALES AGF S.A DE 50,000.00 CORRESPONDIENTE AL
50,000.00 000888 50,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS 13/05/2022 S.A., NÚMERO DE CTA. CLAVE DE RASTREO: 50,000.00 17/05/2022 CONTRATACION DEL SERVICIO * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) 50,000.00 0.00
759645193A06 C.V. MES DE MAYO 2022. 69,600.00 0.00
003083 31/05/2022 31/05/2022 50,000.00 50,000.00 0.00
* EL CONTRATO PRESENTADO NO CORRESPONDE AL * OFICIO DE REQUISICIÓN
FEDERALES 18000225577 2022051340014
EJERCICIO FISCALIZADO * AUTORIZACIÓN PARA ASESORIAS JURÍDICAS
*NO PRESENTA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS *CONTRATO DE SERVICIOS
REALIZADOS (ENTREGABLES). * EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
PRESENTA:
NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
1 ASESORÍA JURÍDICA EN GASTO CORRESPONDIENTE A: * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
PARTICIPACIONES BANCO SANTANDER, TRANSFERENCIA A5217490-C691- SERVICIO
479A-889B- ADMINISTRATIVO
69,600.00 001053 69,600.00 (RAMO 28) - RECURSOS 30/05/2022 S.A., NÚMERO DE CTA. CLAVE DE RASTREO: 69,600.00 30/05/2022 69,600.00 MATERIA ELECTORAL, *LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE LA * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
64EEDAF8F848 KILIMANJARO
003592 31/05/2022 31/05/2022 69,600.00
CORRESPONDIENTE AL CONTRATACION DEL SERVICIO * SOLICITUD
FEDERALES 18000225577 2022053040014
MES DE MAYO DE 2022 *NO PRESENTA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
REALIZADOS (ENTREGABLES). * AUTORIZACIÓN PARA ASESORIAS JURÍDICAS EN MATERIA
ELECTORAL
NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
GASTO CORRESPONDIENTE A: PRESENTA:
*LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE LA * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
CONTRATACION DEL SERVICIO * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
PARTICIPACIONES BANCO SANTANDER, TRANSFERENCIA 2F25D52C-7E43- ADMINISTRATIVOS 1 ASESORÍA JURÍDICA * EL CONTRATO PRESENTADO NO CORRESPONDE AL * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
4774-8308- GENERALES AGF S.A DE 50,000.00 CORRESPONDIENTE AL
004364 30/06/2022 50,000.00 001286 30/06/2022 50,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS 03/06/2022 S.A., NÚMERO DE CTA. CLAVE DE RASTREO: 50,000.00 10/06/2022 50,000.00 EJERCICIO FISCALIZADO * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
CC4E88EFA872 C.V. MES DE JUNIO 2022.
FEDERALES 18000225577 2022060340014 *NO PRESENTA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS * OFICIO DE REQUISICIÓN
REALIZADOS (ENTREGABLES). * AUTORIZACIÓN PARA ASESORIAS JURÍDICAS
* LA REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO NO *CONTRATO DE SERVICIOS
TIENE FIRMA DE RECIBIDO DE CONTRALORIA * EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.
MUNICIPAL
NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL PRESENTA:
GASTO CORRESPONDIENTE A: * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
1 ASESORÍA JURÍDICA EN *LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE LA * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
PARTICIPACIONES BANCO SANTANDER, TRANSFERENCIA 82E8C34B-4D7B- SERVICIO
44D5-97E0- ADMINISTRATIVO
69,600.00 001342 69,600.00 (RAMO 28) - RECURSOS 23/06/2022 S.A., NÚMERO DE CTA. CLAVE DE RASTREO: 69,600.00 23/06/2022 69,600.00 MATERIA ELECTORAL, CONTRATACION DEL SERVICIO * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) 69,600.00 0.00
4DDB490935BA KILIMANJARO
004600 30/06/2022 30/06/2022 69,600.00
CORRESPONDIENTE AL *NO PRESENTA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
FEDERALES 18000225577 2022062340014
MES DE JUNIO DE 2022. REALIZADOS (ENTREGABLES). * SOLICITUD
*LA REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO NO * AUTORIZACIÓN PARA ASESORIAS JURÍDICAS
TIENE FIRMA DE RECIBIDO DE CONTRALORIA * EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
MUNICIPAL
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/3
