Page 257 - 008 San Jacinto Amilpas
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                                                                                       AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                                                                                                                                                DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

         ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ANEXO DAM-FC-25-SEG-25
                              DISTRITO: CENTRO, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    RESULTADO: AF-47

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
             PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

          RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
          ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/008/2023

                               CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
                         SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
                 SUB-SUBCUENTA: 51331-3312 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL

        PÓLIZA DE DIARIO                       PÓLIZA DE EGRESO                                                                                  BANCO                                                      COMPROBANTE                                                                                                                     ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

                                                                                FUENTE DE                                      INSTITUCIÓN       No. DE CHEQUE O                                                                                                        IMPORTE    OBSERVACIONES
                                                                            FINANCIAMIENTO                                 BANCARIA Y NÚM.       TRANSFERENCIA                                                                                                        OBSERVADO
NÚMERO  FECHA             IMPORTE      NÚMERO  FECHA             IMPORTE                                       FECHA                                                  IMPORTE      FECHA    NÚM.            PROVEEDOR              IMPORTE      CONCEPTO                                                                                    DOCUMENTACION PRESENTADA              ATENDIÓ      POR ATENDER    DOCUMENTACIÓN FALTANTE
                                                                                                                                DE CUENTA             BANCARIA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPRESENTA:

255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS

                                                                                                                                                                                                                                                                                   NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA

                                                                                                                           BANCO SANTANDER                                                                                                                                         JUSTIFICATIVA RELATIVA A:
                                                                                                                                (México), S.A.,
                                                                            PARTICIPACIONES (RAMO                                                TRANSFERENCIA CLAVE                        78331B47-570A-                                      SERVICIOS  CONTABLES                                                           * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
                                                                                                                            CUENTA NÚMERO:               DE RASTREO                            4B9A-8360-
                          50,000.00 001895                       50,000.00                                                      18000225577                           50,000.00 12/09/2022                  GESTIONES Y SERVICIOS  50,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES                *SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE LA                                                                50,000.00    0.00
                                                                                                                                                       2022092840014                         17D1CD70F70C        NAISSA SA DE CV
006556  28/09/2022                             28/09/2022                   28) - RECURSOS                     28/09/2022                                                                                                                                             50,000.00                                                * SOLICITUD

                                                                                                                                                                                                                                                                                   CONTRATACION DEL SERVICIO

                                                                            FEDERALES                                                                                                                                                           DE JULIO DEL 2022                                                              * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO

                                                                                                                                                                                                                                                                                   *AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               * AUTORIZACIÓN PARA ASESORIAS CONTABLES

                                                                                                                                                                                                                                                                                   * EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               * DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               * EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               PRESENTA:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS

                                                                                                                                                                                                                                                                                   NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN

                                                                                                                           BANCO SANTANDER                                                                                                                                                                                     * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA

                                                                                                                                                                                                                                                                                   JUSTIFICATIVA RELATIVA A:

                                                                            PARTICIPACIONES (RAMO                          (México), S.A.,       TRANSFERENCIA CLAVE                        37F534F2-6A7B-                                      SERVICIOS  CONTABLES                                                           * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
                                                                                                                                                                                                4291-840D-
                          50,000.00 002051                       50,000.00                                                                                            50,000.00 12/09/2022                  GESTIONES Y SERVICIOS  50,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES                *SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE LA                                                                50,000.00    0.00
                                                                                                                                                                                            CAC7C570B3BD         NAISSA SA DE CV
007109  03/10/2022                             03/10/2022                   28) - RECURSOS                     03/10/2022  CUENTA                DE RASTREO:                                                                                                          50,000.00                                                * SOLICITUD

                                                                                                                                                                                                                                                                                   CONTRATACION DEL SERVICIO

                                                                            FEDERALES                                      NÚMERO:1800022557     2022100340014                                                                                  DE AGOSTO DEL 2022.                                                            * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO

                                                                                                                                                                                                                                                                                   *AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

                                                                                                                           7                                                                                                                                                                                                   * AUTORIZACIÓN PARA ASESORIAS CONTABLES

                                                                                                                                                                                                                                                                                   * EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               * DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               * EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               PRESENTA:

                                                                                                                                                                                                                                                                                   NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS

                                                                                                                                                                                                                                                                                   JUSTIFICATIVA RELATIVA A:

                                                                                                                           BANCO SANTANDER                                                                                                                                                                                     * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA

                                                                                                                                                                                                                                                                                   *SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE LA

                                                                            PARTICIPACIONES (RAMO                          (México), S.A.,       TRANSFERENCIA CLAVE                        84070918-35EF-                                      SERVICIOS  CONTABLES                                                           * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
                                                                                                                                                                                               49D6-9069-
                          50,000.00 002289                       50,000.00                                                                                            50,000.00 30/11/2022                  GESTIONES Y SERVICIOS  50,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES                CONTRATACION DEL SERVICIO                                                                      50,000.00       0.00
                                                                                                                                                                                            9B82A2342889         NAISSA SA DE CV                                                                                                                                                               $0.00
007981  28/11/2022                             28/11/2022                   28) - RECURSOS                     08/11/2022  CUENTA                DE RASTREO:                                                                                                          50,000.00                                                * SOLICITUD
TOTAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                   *AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

                                                                            FEDERALES                                      NÚMERO:1800022557     2022110840014                                                                                  DE OCTUBRE DEL 2022.                                                           * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO

                                                                                                                                                                                                                                                                                   * EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

                                                                                                                           7                                                                                                                                                                                                   * AUTORIZACIÓN PARA ASESORIAS CONTABLES

                                                                                                                                                                                                                                                                                   * EL CFDI SE GENERÓ CON POSTERIORIDAD A

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               * DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

                                                                                                                                                                                                                                                                                   LA REALIZACIÓN DEL PAGO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               * EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

                          $450,000.00                      $450,000.00                                                                                                $450,000.00                                                  $450,000.00                        $450,000.00                                                                                                 $450,000.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

                          ELABORÓ                                                                                                                       ELABORÓ                                                                                                       SUPERVISÓ                                                                                                            REVISÓ Y AUTORIZÓ

        _____________________________________                                                                                      ________________________________________                                                                                             _______________________________________________                                                           ______________________________________________
              C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ                                                                                               C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ                                                                                                         C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ                                                                           C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
                              AUDITOR                                                                                                                      AUDITOR
                                                                                                                                                                                                                                                           JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"                                                              DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

                                                                                                                                                                                            ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.                                                                                                                                                                         2/2

                                                                                                                                                                                                                                                                      INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
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