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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS ANEXO DAM-FC-25-SEG-25
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-47
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/008/2023
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3312 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACION PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPRESENTA:
255 * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCO SANTANDER JUSTIFICATIVA RELATIVA A:
(México), S.A.,
PARTICIPACIONES (RAMO TRANSFERENCIA CLAVE 78331B47-570A- SERVICIOS CONTABLES * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
CUENTA NÚMERO: DE RASTREO 4B9A-8360-
50,000.00 001895 50,000.00 18000225577 50,000.00 12/09/2022 GESTIONES Y SERVICIOS 50,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES *SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE LA 50,000.00 0.00
2022092840014 17D1CD70F70C NAISSA SA DE CV
006556 28/09/2022 28/09/2022 28) - RECURSOS 28/09/2022 50,000.00 * SOLICITUD
CONTRATACION DEL SERVICIO
FEDERALES DE JULIO DEL 2022 * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
*AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
* AUTORIZACIÓN PARA ASESORIAS CONTABLES
* EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.
* DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
* EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
PRESENTA:
* PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
BANCO SANTANDER * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
JUSTIFICATIVA RELATIVA A:
PARTICIPACIONES (RAMO (México), S.A., TRANSFERENCIA CLAVE 37F534F2-6A7B- SERVICIOS CONTABLES * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
4291-840D-
50,000.00 002051 50,000.00 50,000.00 12/09/2022 GESTIONES Y SERVICIOS 50,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES *SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE LA 50,000.00 0.00
CAC7C570B3BD NAISSA SA DE CV
007109 03/10/2022 03/10/2022 28) - RECURSOS 03/10/2022 CUENTA DE RASTREO: 50,000.00 * SOLICITUD
CONTRATACION DEL SERVICIO
FEDERALES NÚMERO:1800022557 2022100340014 DE AGOSTO DEL 2022. * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
*AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
7 * AUTORIZACIÓN PARA ASESORIAS CONTABLES
* EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.
* DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
* EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
PRESENTA:
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
* PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
JUSTIFICATIVA RELATIVA A:
BANCO SANTANDER * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
*SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE LA
PARTICIPACIONES (RAMO (México), S.A., TRANSFERENCIA CLAVE 84070918-35EF- SERVICIOS CONTABLES * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
49D6-9069-
50,000.00 002289 50,000.00 50,000.00 30/11/2022 GESTIONES Y SERVICIOS 50,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES CONTRATACION DEL SERVICIO 50,000.00 0.00
9B82A2342889 NAISSA SA DE CV $0.00
007981 28/11/2022 28/11/2022 28) - RECURSOS 08/11/2022 CUENTA DE RASTREO: 50,000.00 * SOLICITUD
TOTAL
*AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
FEDERALES NÚMERO:1800022557 2022110840014 DE OCTUBRE DEL 2022. * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
* EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
7 * AUTORIZACIÓN PARA ASESORIAS CONTABLES
* EL CFDI SE GENERÓ CON POSTERIORIDAD A
* DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
LA REALIZACIÓN DEL PAGO
* EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
$450,000.00 $450,000.00 $450,000.00 $450,000.00 $450,000.00 $450,000.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A" DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/2
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022