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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS ANEXO DAM-FC-24-SEG-24
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-46
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/008/2023
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3311 SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACION PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACANO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL PRESENTA:
253 GASTO CORRESPONDIENTE A: * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
*LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE LA * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
PARTICIPACIONES BANCO SANTANDER, TRANSFERENCIA FACB28D0-879F- ADMINISTRATIVOS 1 ASESORÍA JURÍDICA
4D64-9CB8- GENERALES AGF S.A DE 50,000.00 CORRESPONDIENTE AL
50,000.00 001466 50,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS 01/07/2022 S.A., NÚMERO DE CTA. CLAVE DE RASTREO: 50,000.00 12/07/2022 CONTRATACION DEL SERVICIO * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) 50,000.00 0.00
AACDA18CAA69 C.V. MES DE JULIO 2022
005029 01/07/2022 01/07/2022 50,000.00
* EL CONTRATO PRESENTADO NO CORRESPONDE AL * OFICIO DE REQUISICIÓN
FEDERALES 18000225577 2022070140014
EJERCICIO FISCALIZADO * AUTORIZACIÓN PARA ASESORIAS JURÍDICAS
*NO PRESENTA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS *CONTRATO DE SERVICIOS
REALIZADOS (ENTREGABLES). * EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
PRESENTA:
NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
1 ASESORÍA JURÍDICA EN GASTO CORRESPONDIENTE A: * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
PARTICIPACIONES BANCO SANTANDER, TRANSFERENCIA EEBC1236-7433- SERVICIO
497E-8CE9- ADMINISTRATIVO
69,600.00 001617 69,600.00 (RAMO 28) - RECURSOS 02/08/2022 S.A., NÚMERO DE CTA. CLAVE DE RASTREO: 69,600.00 22/07/2022 69,600.00 MATERIA ELECTORAL *LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE LA * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) 69,600.00 0.00
F8DEEB124E3E KILIMANJARO
005571 02/08/2022 02/08/2022 69,600.00
CORRESPONDIENTE AL CONTRATACION DEL SERVICIO * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
FEDERALES 18000225577 2022080240014
MES DE JULIO DE 202 *NO PRESENTA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS * SOLICITUD
REALIZADOS (ENTREGABLES). * AUTORIZACIÓN PARA ASESORIAS JURÍDICAS EN MATERIA
ELECTORAL
PARTICIPACIONES BANCO SANTANDER, TRANSFERENCIA 41015391-30BB- ADMINISTRATIVOS 1 ASESORÍA JURÍDICA NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
4828-8EA1- GENERALES AGF S.A DE 50,000.00 CORRESPONDIENTE AL
006412 01/09/2022 50,000.00 001867 01/09/2022 50,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS 01/09/2022 S.A., NÚMERO DE CTA. CLAVE DE RASTREO: 50,000.00 26/09/2022 PRESENTA: 50,000.00 0.00
B39DCE3E391E C.V. MES DE AGOSTO 2022. GASTO CORRESPONDIENTE A:
FEDERALES 18000225577 2022090140014
* PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
*LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE LA
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
CONTRATACION DEL SERVICIO
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
* EL CONTRATO PRESENTADO NO CORRESPONDE AL
* REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
50,000.00 EJERCICIO FISCALIZADO
* OFICIO DE REQUISICIÓN
*NO PRESENTA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
* AUTORIZACIÓN PARA ASESORIAS JURÍDICAS EN MATERIA
REALIZADOS (ENTREGABLES).
ELECTORAL
*LA REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO NO
*CONTRATO DE SERVICIOS
TIENE FIRMA DE RECIBIDO DE CONTRALORIA
*EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
MUNICIPAL
NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
GASTO CORRESPONDIENTE A: PRESENTA:
*LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE LA * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
CONTRATACION DEL SERVICIO * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
PARTICIPACIONES BANCO SANTANDER, TRANSFERENCIA CF10160F-3633- ADMINISTRATIVOS 1 ASESORÍA JURÍDICA * EL CONTRATO PRESENTADO NO CORRESPONDE AL * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
418A-9DC4- GENERALES AGF S.A DE 50,000.00 CORRESPONDIENTE AL
007087 03/10/2022 50,000.00 002045 03/10/2022 50,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS 03/10/2022 S.A., NÚMERO DE CTA. CLAVE DE RASTREO: 50,000.00 24/10/2022 50,000.00 EJERCICIO FISCALIZADO * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO 50,000.00 0.00
B40D0873CBB7 C.V. MES DE SEPTIEMBRE 2022
FEDERALES 18000225577 2022100340014 *NO PRESENTA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS * OFICIO DE REQUISICIÓN
1 ASESORÍA JURÍDICA
50,000.00 CORRESPONDIENTE AL REALIZADOS (ENTREGABLES). * AUTORIZACIÓN PARA ASESORIAS JURÍDICAS
MES DE NOVIEMBRE 2022. *LA REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO NO *CONTRATO DE SERVICIOS
TIENE FIRMA DE RECIBIDO DE CONTRALORIA *EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
MUNICIPAL
PRESENTA:
NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
GASTO CORRESPONDIENTE A: * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
*LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE LA * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
PARTICIPACIONES BANCO SANTANDER, TRANSFERENCIA 3FD7FA6E-1B30- ADMINISTRATIVOS
4DDB-AB46- GENERALES AGF S.A DE
50,000.00 002298 50,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS 30/11/2022 S.A., NÚMERO DE CTA. CLAVE DE RASTREO: 50,000.00 15/12/2022 CONTRATACION DEL SERVICIO * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO 50,000.00 0.00
413D72200DBF C.V.
008015 30/11/2022 30/11/2022 50,000.00
* EL CONTRATO PRESENTADO NO CORRESPONDE AL * OFICIO DE REQUISICIÓN
FEDERALES 18000225577 2022110340014
EJERCICIO FISCALIZADO * AUTORIZACIÓN PARA ASESORIAS JURÍDICAS
*NO PRESENTA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS *CONTRATO DE SERVICIOS
REALIZADOS (ENTREGABLES). *EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
TOTAL $987,200.00 $987,200.00 $867,600.00 $987,200.00 $987,200.00 $987,200.00 $0.00
ELABORÓ SUPERVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022
ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A" DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/3
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
