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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-1 1
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2024
IMPORTE SOLVENTADO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

CUENTA PRESUPUESTAL: 524001-10601000001-411005BECBG0123 SUELDOS PARA MMyS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: BECGB0123 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE INFORME FINAL
OAXACA DOCOMENTACIÓN PRESENTADA

PÓLIZA DIARIO IMPORTE
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL AUXILIAR DE OBSERVADO

CUENTAS)

OBSERVACIONES

NÚMERO FECHA IMPORTE

D-03833 30/12/2023 $ 15,560.00 $ No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de diario D - 03833 de fecha 30/12/2023 por un importe de $15, 560.00 $ 15,560.00
91,947.07 $ 1.- La póliza de diario. 2.- La póliza de egreso E-0104 de fecha 28/04/2023 por $84,100.00. 91,947.07
2.- La póliza de egreso. 3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1371 por $15,560.00, CLC de rectificacion 57 de la CLC $15,560.00 y CLC 226 por $70,932.04.
3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC). 4.- La dispersión de pago de nómina de Santander y transferencias electronicas de pago interbancarias por un importe total de $70,932.04
15,560.00 5.-Los Comprobantes Fiscales Digitales Por Internet (CFDI) de nómina por $70,932.04
4.- La dispersión de pago de nómina. 6.-Los Comprobantes Fiscales Digitales Por Internet (CFDI) de nómina cancelados
5.-El Comprobante Fiscal Digital Por Internet (CFDI). 7.-La nómina del personal de MMYS de la 2da quincena de abril 2023 sin firmas del personal
6.-La nómina del personal debidamente firmada. 8.- La plantilla de personal.
7.- La plantilla de personal. 9.-La nómina de organismos descentralizados de nomina emitida por la secretaria de administración

D-03837 30/12/2023 $ No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de diario D - 03837 de fecha 30/12/2023 por un importe de $91, 947.07 $
1.- La póliza de diario. 2.- La póliza de egreso E-0128 de fecha 15/05/2023 por $324,443.84.
2.- La póliza de egreso. 3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1372 por $91,947.07, CLC de rectificación 58 de la CLC 283 por $91,947.07 y la CLC 283 por
3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC). $294,543.32.
91,947.07 4.- La dispersión de pago de nómina Santander y transferencias electrónicas de pago por una suma total de $294,543.32
4.- La dispersión de pago de nómina. 5.-Los Comprobantes Fiscales Digitales Por Internet (CFDI) de nómina por $294,543.32
5.-El Comprobante Fiscal Digital Por Internet (CFDI). 6.-Los Comprobantes Fiscales Digitales Por Internet (CFDI) de nómina cancelados
6.-La nómina del personal debidamente firmada. 7.-La nómina del personal de MMYS de mayo de 2023 sin firmas del personal
7.- La plantilla de personal. 8.- La plantilla de personal.
9.-La nómina de organismos descentralizados de nómina emitida por la secretaria de administración

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