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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-1 1
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2024
IMPORTE SOLVENTADO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

CUENTA PRESUPUESTAL: 524001-10601000001-411005BECBG0123 SUELDOS PARA MMyS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: BECGB0123 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE INFORME FINAL
OAXACA DOCOMENTACIÓN PRESENTADA

PÓLIZA DIARIO IMPORTE
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL AUXILIAR DE OBSERVADO

CUENTAS)

OBSERVACIONES

NÚMERO FECHA IMPORTE

D-03817 30/12/2023 $ 14,167.00 $ No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de diario de fecha 30/12/2023 por un importe de $14, 167.00 $ 14,167.00
1.- La póliza de diario. 2.- La póliza de egreso E-0105 de fecha 28/02/2023 por $75,857.00 15,560.00
2.- La póliza de egreso. 3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1367 por $14,167.00, CLC de rectificación 53 de la CLC 58 por $14,167.00 y CLC 58 por $64,714.49.
3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC). 4.- Reporte de transmisión de archivo de pago por un importe de $64, 714.49.00
14,167.00 5.-Los Comprobantes Fiscales Digitales Por Internet (CFDI) de nómina por $64, 714.49.00
4.- La dispersión de pago de nómina. 6.-Los Comprobantes Fiscales Digitales Por Internet (CFDI) de nómina cancelados
5.-El Comprobante Fiscal Digital Por Internet (CFDI). 7.-La nómina del personal de MMYS de la 2da quincena de febrero de 2023 sin firmas del personal
6.-La nómina del personal debidamente firmada. 8.- La plantilla de personal.
7.- La plantilla de personal. 9.-La nómina de organismos descentralizados de nómina emitida por la secretaria de administración

D-03821 30/12/2023 $ 15,560.00 $ No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de diario de fecha 30/12/2023 por un importe de $15,560 $
1.- La póliza de diario. 2.- La póliza de egreso E-0121 de fecha 15/03/2023 por $84,100.
2.- La póliza de egreso. 3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1368 por $15,560, la CLC de rectificación 54 de la clc 98 por $15,560.00 y la CLC 98 por $72,405.16.
3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC). 4.- El reporte de transmisión de nómina por un importe de $ 72,405.16
15,560.00 5.-Los Comprobantes Fiscales Digitales Por Internet (CFDI) de nómina por $72,405.16
4.- La dispersión de pago de nómina. 6.-Los Comprobantes Fiscales Digitales Por Internet (CFDI) de nómina cancelados
5.-El Comprobante Fiscal Digital Por Internet (CFDI). 7.-La nómina del personal de MMYS de la primera quincena de marzo 2023 sin firmas del personal
6.-La nómina del personal debidamente firmada. 8.- La plantilla de personal.
7.- La plantilla de personal. 9.-La nómina de organismos descentralizados de nómina emitida por la secretaria de administración

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