Page 44 - ICAPET

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-1 1
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2024
IMPORTE SOLVENTADO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

CUENTA PRESUPUESTAL: 524001-10601000001-411005BECBG0123 SUELDOS PARA MMyS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: BECGB0123 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE INFORME FINAL
OAXACA DOCOMENTACIÓN PRESENTADA

PÓLIZA DIARIO IMPORTE
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL AUXILIAR DE OBSERVADO

CUENTAS)

OBSERVACIONES

NÚMERO FECHA IMPORTE

D-03825 30/12/2023 $ 15,560.00 $ No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de diario D-03825 de fecha 30/12/2023 por un importe de $15, 560.00 $ 15,560.00
15,560.00 $ 1.- La póliza de diario. 2.- La póliza de egreso E-0130 de fecha 31/03/2023 por $84,100.00 15,560.00
2.- La póliza de egreso. 3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1369 por $15,560.00, CLC de rectificación 55 de la CLC 117 por $15,560.00 y CLC 117 por $72,390.76.
3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC). 4.- El reporte de transmisión de nómina por un importe de $72,390.76
15,560.00 5.-Los Comprobantes Fiscales Digitales Por Internet (CFDI) de nómina por $72,390.76
4.- La dispersión de pago de nómina. 6.-Los Comprobantes Fiscales Digitales Por Internet (CFDI) de nómina cancelados
5.-El Comprobante Fiscal Digital Por Internet (CFDI). 7.-La nómina del personal de MMYS de la 2da quincena de marzo de 2023 sin firmas del personal
6.-La nómina del personal debidamente firmada. 8.- La plantilla de personal.
7.- La plantilla de personal. 9.-La nómina de organismos descentralizados de nómina emitida por la secretaria de administración

D-03829 30/12/2023 $ No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de diario D-03829 de fecha 30/12/2023 por un importe de $15, 560.00 $
1.- La póliza de diario. 2.- La póliza de egreso E-0101 de fecha 17/04/2023 por un importe de $84,100.00
2.- La póliza de egreso. 3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1370 por $15,560, CLC de rectificación 56 de la CLC 182 por $15,560.00 y CLC 182 por $70,807.28.
3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC). 4.- La dispersión de pago de nómina de cuentas Santander, transferencias electronicas de pago interbancarias por un importe de
15,560.00 $70,807.28.
4.- La dispersión de pago de nómina. 5.-Los Comprobantes Fiscales Digitales Por Internet (CFDI) de nómina por $70,807.28
5.-El Comprobante Fiscal Digital Por Internet (CFDI). 6.-Los Comprobantes Fiscales Digitales Por Internet (CFDI) de nómina cancelados
6.-La nómina del personal debidamente firmada. 7.-La nómina del personal de MMYS de la 1ra quincena de abril sin firmas del personal
7.- La plantilla de personal. 8.- La plantilla de personal.
9.-La nómina de organismos descentralizados de nómina emitida por la secretaria de administración

6 de 14