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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-06-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-08
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024
INFORME FINAL
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411259AALAA0123 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO
PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
INSTITUCIÓN DIFERENCIAS IMPORTE OBSERVACIONES IMPORTE
BANCARIA Y OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
NÚMERO DE NÚM. DE CUENTA NOMBRE DEL PROVEEDOR Y
CHEQUE O SPEI RFC SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL
(2) 835232 AMORTIGUADOR BOGAS DELANTERAS,
(1) 7000219 AMORTIGUADOR DIRECCIÓN E250, (2)
K-8672A BUJE EJE, (2) 600008-38 TEBO ROT SUSP Diferencias entre el importe de la
Presenta el Comprobante Fiscal
SANTANDER cf3c87cb-93fe-4bb2-8d20- UNILLANTAS DE OAXACA S.A. INF FORD, (2) K-8432 ROTULA SUPERIOR, (1) 501357-
Cta. 65509601496 póliza de egresos y el importe del
E-077 01/12/2023 $ 20,991.79 01/12/2023 5O809 $ 20,991.79 19/10/2023 38 TEBO TERMINAL EXTERIOR IZQ, (1) ES-3417-R $ 10,996.37 $ 1,759.42 $ 12,755.79 $ 8,236.00 $ 8,236.00 Digital por Internet (CFD´s) de la $ 8,236.00
e85d69586883 DE C.V. R.F.C. UOA8810271R6 TERMINAL DIRECCION, (1) 500009-38 TEBO VARILLA, Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.
(1) 500010-38 TEBO VARILLA, (2) 835211
Internet (CFD´s)
AMORTIGUADOR GAS TRASERO, (1) SOPORTE
SOPORTE CARDAN
(2) 7000662 AMORTIGUADOR DELANTERO GAS, (2)
7000661 AMORTIGUADOR TRASERO GAS, (1)
1508107 HORQUILLA SUPERIOR "L", (1) 1508109 Diferencias entre el importe de la
Presenta el Comprobante Fiscal
E-098 01/12/2023 $ 29,171.68 01/12/2023 7Z075 SANTANDER $ 29,171.68 09/11/2023 118b9e1f-5c57-44fd-8763- UNILLANTAS DE OAXACA S.A. HORQUILLA INFERIOR "L", (2) 1308022 TERMINAL $ 19,778.00 $ 3,164.48 $ 22,942.48 $ 6,229.20 $ 6,229.20 $ 6,229.20
Cta. 65509601496 cae47cafd3f4 DE C.V. R.F.C. UOA8810271R6 INFERIOR, (1) 2108065 TORNILLO ESTABILIZADOR póliza de egresos y el importe del
DELANTERO "L", (1) 1508106 HORQUILLA SUPERIOR "R", Digital por Internet (CFD´s) de la
(1) 2108064 TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.
Internet (CFD´s)
"R", (1) 1508110 HORQUILLA INFERIOR "R", (1) 1108031
TERMINAL EXTERIOR "L", (1) TERMINAL EXTERIOR "R"
E-0618 12/12/2023 $ 28,043.93 12/12/2023 6S541 SANTANDER $ 28,043.93 07/11/2023 9EA25DDB-5CDE-4A6F- ORLANDO OCTAVIO LOPEZ (12) BOTADORES HIDRAULICOS, (8) VALVULA DE $ 18,675.80 $ 2,988.13 $ 21,663.93 $ 6,380.00 $ 6,380.00 Diferencias entre el importe de la $ 6,380.00
Cta. 65509601496 AE28-B5486E299344 LUIS R.F.C. LOLO680806MP2 ADMISION, (4) VALVULA DE ESCAPE, (1) JGO DE Presenta el Comprobante Fiscal
GUIAS PARA VALVULA DE ADMISION, (1) JGO DE
GUIAS PARA VALVULA DE ESCAPE, (1) ARBOL DE póliza de egresos y el importe del
LEVAS, (12) BALANCIN, (1) FILTRO PARA ACEITE, (4) Digital por Internet (CFD´s) de la
LITROS DE ACEITE Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.
Internet (CFD´s)
E-0619 12/12/2023 $ 20,289.65 12/12/2023 6S540 SANTANDER $ 20,289.65 07/11/2023 649431B3-8091-4558- ORLANDO OCTAVIO LOPEZ (1) FILTRO PARA ACEITE, (5) LITROS DE ACEITE, (1) $ 14,290.90 $ 2,286.54 $ 16,577.44 $ 3,712.21 $ 3,712.21 Diferencias entre el importe de la $ 3,712.21
Cta. 65509601496 939B-B7707FEEFAF9 LUIS R.F.C. LOLO680806MP2 BALATAS DELANTERAS, (1) BALATAS TRASERAS, (2) Presenta el Comprobante Fiscal
CILINDRO PARA FRENOS TRASEROS, (2) JGO . DE
HERRAJES PARA BALATAS TRASERAS, (1) LIQUIDO póliza de egresos y el importe del
PARA FRENOS, (1) PLUMAS LIMPIAPARABRISAS 18" Digital por Internet (CFD´s) de la
Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.
Internet (CFD´s)
E-0621 12/12/2023 $ 19,482.46 12/12/2023 6S544 SANTANDER $ 19,482.46 07/11/2023 816386A1-89E7-49B9-AF3D- ORLANDO OCTAVIO LOPEZ (4) BUJIA, (1) FILTRO DE GASOLINA, (1) FILTRO PARA $ 12,448.74 $ 1,991.80 $ 14,440.54 $ 5,041.92 $ 5,041.92 Diferencias entre el importe de la $ 5,041.92
Cta. 65509601496 AIRE, (1) FILTRO PARA ACEITE, (5) LITROS DE ACEITE, Presenta el Comprobante Fiscal
EF9ED1B12087 LUIS R.F.C. LOLO680806MP2
(1) CARBUCLEAN, (2) LIQUIDO PARA LAVAR póliza de egresos y el importe del
INJECTORES, (1) BALATAS DELANTERAS, (2) KIT DE Digital por Internet (CFD´s) de la
BALEROS DELANTEROS, (2) RETEN DE RUEDA Comprobante Fiscal Digital por
DELANTERA, (1) GRASA PARA BALEROS, (1) BALATAS diferencia faltante.
TRASERAS, (2) JGO. DE HERRAJES PARA BALATAS Internet (CFD´s)
TRASERAS, (2) TAMBORES DE FRENOS
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