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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-06-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-08
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024
INFORME FINAL
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411259AALAA0123 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO
PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
INSTITUCIÓN DIFERENCIAS IMPORTE OBSERVACIONES IMPORTE
BANCARIA Y OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
NÚMERO DE NÚM. DE CUENTA NOMBRE DEL PROVEEDOR Y
CHEQUE O SPEI RFC SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL
E-0770 14/12/2023 $ 8,445.37 14/12/2023 7G259 SANTANDER $ 8,445.37 08/11/2023 F56B27A7-F65E-45BA- ORLANDO OCTAVIO LOPEZ (1) GAS REFRIGERANTE, (1) VALVULA DE ALIVIO PARA $ 3,680.49 $ 588.88 $ 4,269.37 $ 4,176.00 $ 4,176.00 Diferencias entre el importe de la $ 4,176.00
Cta. 65509601496 9F63-F830D22D2603 LUIS R.F.C. LOLO680806MP2 COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO, (1) Presenta el Comprobante Fiscal
MANGUERA DE PRESION DE AIRE ACONDICIONADO, póliza de egresos y el importe del
(1) BANDA PARA AIRE ACONDICIONADO Digital por Internet (CFD´s) de la
Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.
Internet (CFD´s)
E-0771 14/12/2023 $ 33,885.92 14/12/2023 7G258 SANTANDER $ 33,885.92 09/11/2023 C293B141-2867-4317-B05C- ORLANDO OCTAVIO LOPEZ (1) PISTON PARA CUERPO DE VALVULAS, (1) FILTRO $ 21,412.00 $ 3,425.92 $ 24,837.92 $ 9,048.00 $ 9,048.00 Diferencias entre el importe de la $ 9,048.00
Cta. 65509601496 DE ACEITE PARA TRANSMISION AUTOMATICA, (8) Presenta el Comprobante Fiscal
EF25AD7ADDD6 LUIS R.F.C. LOLO680806MP2
ACEITE ATF PARA TRANSMISION AUTOMATICA póliza de egresos y el importe del
Digital por Internet (CFD´s) de la
Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.
Internet (CFD´s)
Diferencias entre el importe de la Presenta el Comprobante Fiscal
E-0789 14/12/2023 $ 7,938.89 14/12/2023 5G848 SANTANDER $ 7,938.89 08/11/2023 6055D0FB-1206-41DF-B195- ORLANDO OCTAVIO LOPEZ (1) BOMBA PARA AGUA, (3) GALON DE $ 2,974.11 $ 475.86 $ 3,449.97 $ 4,488.92 $ 4,488.92 póliza de egresos y el importe del Digital por Internet (CFD´s) de la $ 4,488.92
Cta. 65509601496 ANTICONGELANTE
B1B1B0256FD2 LUIS R.F.C. LOLO680806MP2 Comprobante Fiscal Digital por diferencia faltante.
Internet (CFD´s)
E-0790 14/12/2023 $ 16,613.29 14/12/2023 5G847 SANTANDER $ 16,613.29 08/11/2023 905923A1-E2F1-43D7-8015- ORLANDO OCTAVIO LOPEZ (1) BOMBA PARA GASOLINA $ 12,597.00 $ 2,015.52 $ 14,612.52 $ 2,000.77 $ 2,000.77 Diferencias entre el importe de la $ 2,000.77
Cta. 65509601496 Presenta el Comprobante Fiscal
ABAEEF66E3CA LUIS R.F.C. LOLO680806MP2
póliza de egresos y el importe del
Digital por Internet (CFD´s) de la
Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.
Internet (CFD´s)
E-0791 14/12/2023 $ 21,598.79 14/12/2023 5G846 SANTANDER $ 21,598.79 07/11/2023 19DF4BE9-C8A5-479D- ORLANDO OCTAVIO LOPEZ (2) BALERO PARA MAZA DELANTERA, (2) MAZA $ 15,928.98 $ 2,548.63 $ 18,477.61 $ 3,121.18 $ 3,121.18 Diferencias entre el importe de la $ 3,121.18
Cta. 65509601496 A8F8-725462F8147B LUIS R.F.C. LOLO680806MP2 DELANTERA Presenta el Comprobante Fiscal
póliza de egresos y el importe del
Digital por Internet (CFD´s) de la
Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.
Internet (CFD´s)
E-0792 14/12/2023 $ 6,317.64 14/12/2023 5G845 SANTANDER $ 6,317.64 08/11/2023 0EC8AC29-262C-4523- ORLANDO OCTAVIO LOPEZ (1) BALATAS DELANTERAS, (1) BALATAS TRASERAS, $ 3,273.00 $ 523.68 $ 3,796.68 $ 2,520.96 $ 2,520.96 Diferencias entre el importe de la $ 2,520.96
Cta. 65509601496 9D86-63DA6188975F LUIS R.F.C. LOLO680806MP2 (2) JGO. DE HERRAJES PARA BALATAS TRASERAS Presenta el Comprobante Fiscal
póliza de egresos y el importe del
Digital por Internet (CFD´s) de la
Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.
Internet (CFD´s)
E-0795 15/12/2023 $ 4,245.60 15/12/2023 3K332 SANTANDER $ 4,245.60 09/11/2023 4771f51e-1f25-43e5-9eda- AUTO SERVICIO LEMANS DE (1) ACUMULADOR, (1) ANTISULFATANTES $ 3,560.00 $ 569.60 $ 4,129.60 $ 116.00 $ 116.00 Diferencias entre el importe de la $ 116.00
Cta. 65509601496 0b91f1029825 OAXACA S.A. R.F.C. Presenta el Comprobante Fiscal
ASL8103019W6
póliza de egresos y el importe del
Digital por Internet (CFD´s) de la
Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.
Internet (CFD´s)
E-0796 15/12/2023 $ 4,216.60 15/12/2023 3K331 SANTANDER $ 4,216.60 08/11/2023 41809716-784E-4DE7-965B- ORLANDO OCTAVIO LOPEZ (1) FILTRO PARA ACEITE, (4) LITROS DE ACEITE, (2) $ 1,685.00 $ 269.60 $ 1,954.60 $ 2,262.00 $ 2,262.00 Diferencias entre el importe de la $ 2,262.00
Cta. 65509601496 FLUIDO PARA DIRECCION HIDRAULICA Presenta el Comprobante Fiscal
FD340B1228EE LUIS R.F.C. LOLO680806MP2
póliza de egresos y el importe del
Digital por Internet (CFD´s) de la
Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.
Internet (CFD´s)
E-0797 15/12/2023 $ 34,485.69 15/12/2023 3K330 SANTANDER $ 34,485.69 08/11/2023 C91CCB73-8CD4-4733- ORLANDO OCTAVIO LOPEZ (2) JUNTA PARA CABEZA DE MOTOR, (2) BALANCIN, $ 21,779.60 $ 3,484.74 $ 25,264.34 $ 9,221.35 $ 9,221.35 Diferencias entre el importe de la $ 9,221.35
Cta. 65509601496 AB1F-DFF17BF44E87 LUIS R.F.C. LOLO680806MP2 (1) ARBOL DE LEVAS, (6) ACEITE PARA MOTOR Presenta el Comprobante Fiscal
SINTETICO, (1) FILTRO PARA ACEITE
póliza de egresos y el importe del
Digital por Internet (CFD´s) de la
Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.
Internet (CFD´s)
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