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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-06-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-08
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024
INFORME FINAL
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411259AALAA0123 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO
PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
INSTITUCIÓN DIFERENCIAS IMPORTE OBSERVACIONES IMPORTE
BANCARIA Y OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
NÚMERO DE NÚM. DE CUENTA NOMBRE DEL PROVEEDOR Y
CHEQUE O SPEI RFC SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL
E-0697 13/12/2023 $ 34,707.20 13/12/2023 4S440 SANTANDER $ 34,707.20 15/11/2023 5BBAE9CE-7306-4A9F- ORLANDO OCTAVIO LOPEZ (1) MASO DE ARNESES Y CABLEADO, (6) $ 18,420.00 $ 2,947.20 $ 21,367.20 $ 13,340.00 $ 13,340.00 Diferencias entre el importe de la $ 13,340.00
Cta. 65509601496 85C3-9F180AC7EB84 LUIS R.F.C. LOLO680806MP2 REELEVADOR, (10) DUCTO PARA CABLE, (3) CINTA Presenta el Comprobante Fiscal
PARA AISLAR, (1) ARNES PARA COMPUTADORA póliza de egresos y el importe del
Digital por Internet (CFD´s) de la
Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.
Internet (CFD´s)
E-0735 13/12/2023 $ 8,059.94 13/12/2023 5S436 SANTANDER $ 8,059.94 07/11/2023 18C5D683-A366-482E- ORLANDO OCTAVIO LOPEZ (1) JUNTA PARA CABEZA DE MOTOR SOBRE MEDIDA, $ 3,283.50 $ 525.36 $ 3,808.86 $ 4,251.08 $ 4,251.08 Diferencias entre el importe de la $ 4,251.08
Cta. 65509601496 B49F-FEDF9EC9BDC6 LUIS R.F.C. LOLO680806MP2 (2) GALON DE ANTICONGELANTE, (1) FILTRO PARA Presenta el Comprobante Fiscal
ACEITE, (4) LITROS DE ACEITE póliza de egresos y el importe del
Digital por Internet (CFD´s) de la
Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.
Internet (CFD´s)
E-0736 13/12/2023 $ 21,099.63 13/12/2023 5S435 SANTANDER $ 21,099.63 07/11/2023 D9B7C401-495F-45FC- ORLANDO OCTAVIO LOPEZ (1) BALATAS DELANTERAS, (2) DISCO DE FRENOS $ 13,147.09 $ 2,103.54 $ 15,250.63 $ 5,849.00 $ 5,849.00 Diferencias entre el importe de la $ 5,849.00
Cta. 65509601496 B329-23A91DF42601 LUIS R.F.C. LOLO680806MP2 DELANTEROS, (1) BALATAS TRASERAS, (2) DISCO DE Presenta el Comprobante Fiscal
FRENOS TRASERO, (2) REELEVADOR, (10) CABLE póliza de egresos y el importe del
Digital por Internet (CFD´s) de la
Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.
Internet (CFD´s)
E-0759 13/12/2023 $ 34,734.76 13/12/2023 7G257 SANTANDER $ 34,734.76 04/11/2023 0F1B5943-EA9F-4C8D- ORLANDO OCTAVIO LOPEZ (1) JGO. DE CAMISAS PARA PISTON, (4) PISTON $ 15,602.00 $ 2,496.32 $ 18,098.32 $ 16,636.44 $ 16,636.44 Diferencias entre el importe de la $ 16,636.44
Cta. 65509601496 8991-D874F8A19258 LUIS R.F.C. LOLO680806MP2 PARA MOTOR, (1) JGO. DE ANILLOS PARA PISTON, (1) Presenta el Comprobante Fiscal
JGO. DE METALES DE CENTRO, (1) JGO. DE METALES
póliza de egresos y el importe del
DE BIELA, (1) KIT DE DISTRIBUCION, (1) JGO. DE Digital por Internet (CFD´s) de la
JUNTAS PARA MOTOR, (1) BOMBA PARA AGUA, (1)
Comprobante Fiscal Digital por
SOLVENTES PARA LAVADO DE PIEZAS diferencia faltante.
Internet (CFD´s)
(1) JUEGO DE GUÍAS DE ADMISIÓN, (1) JUEGO DE
GUÍAS DE ESCAPE, (1) JUNTA DE CABEZA DE MOTOR Diferencias entre el importe de la
Presenta el Comprobante Fiscal
E-0761 14/12/2023 $ 25,736.68 14/12/2023 8G819 SANTANDER $ 25,736.68 10/11/2023 79A5E404-8009-11EE-A4B4- NOVORAMA S.A. DE C.V. R.F.C. SOBREMEDIDA, (1) JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, (1) $ 11,135.00 $ 1,781.60 $ 12,916.60 $ 12,820.08 $ 12,820.08 $ 12,820.08
Cta. 65509601496 póliza de egresos y el importe del
00155D012007 NOV101223KS9 FILTRO DE ACEITE, (5) ACEITE MULTIGRADO 15W40 Digital por Internet (CFD´s) de la
PARA MOTOR, (1) ENFRIADOR DE ACEITE, (2) Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.
Internet (CFD´s)
TORNILLO PARA SOPORTE DE COMPRESOR
E-0763 14/12/2023 $ 9,727.62 14/12/2023 8G817 SANTANDER $ 9,727.62 10/11/2023 1350F52C-8022-11EE-A4B4- NOVORAMA S.A. DE C.V. R.F.C. (2) AMORTIGUADOR DELANTERO, (2) BASE DE $ 7,680.00 $ 1,228.80 $ 8,908.80 $ 818.82 $ 818.82 Diferencias entre el importe de la $ 818.82
Cta. 65509601496 AMORTIGUADOR DELANTERO Presenta el Comprobante Fiscal
00155D012007 NOV101223KS9
póliza de egresos y el importe del
Digital por Internet (CFD´s) de la
Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.
Internet (CFD´s)
E-0764 14/12/2023 $ 29,999.99 14/12/2023 8G816 SANTANDER $ 29,999.99 01/11/2023 31cdc56f-2a6c-4569- SERVICIO AUTOMOTRIZ JB (1) JUNTAMOTOR, (1) KITFRENF-150, (1) ANILLOS, (1) $ 10,260.00 $ 1,641.60 $ 11,901.60 $ 18,098.39 $ 18,098.39 Diferencias entre el importe de la $ 18,098.39
Cta. 65509601496 924b-e4027205e40b OAXACA S.A. DE C.V. R.F.C. BIELA, (1) BIELA Presenta el Comprobante Fiscal
SAJ200224895 póliza de egresos y el importe del
Digital por Internet (CFD´s) de la
Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.
Internet (CFD´s)
E-0769 14/12/2023 $ 27,340.82 14/12/2023 7G260 SANTANDER $ 27,340.82 08/11/2023 E6CB724F-D468-496B- ORLANDO OCTAVIO LOPEZ (1) FLECHA CARDAN $ 22,897.00 $ 3,663.52 $ 26,560.52 $ 780.30 $ 780.30 Diferencias entre el importe de la $ 780.30
Cta. 65509601496 85DE-7396A4736835 LUIS R.F.C. LOLO680806MP2 Presenta el Comprobante Fiscal
póliza de egresos y el importe del
Digital por Internet (CFD´s) de la
Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.
Internet (CFD´s)
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