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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-06-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-08
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024
INFORME FINAL
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411259AALAA0123 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO
PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
INSTITUCIÓN DIFERENCIAS IMPORTE OBSERVACIONES IMPORTE
BANCARIA Y OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
NÚMERO DE NÚM. DE CUENTA NOMBRE DEL PROVEEDOR Y
CHEQUE O SPEI RFC SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL
E-0798 15/12/2023 $ 21,331.14 15/12/2023 3K329 SANTANDER $ 21,331.14 08/11/2023 B203A8E1-608D-4E37-817E- ORLANDO OCTAVIO LOPEZ (4) BUJIA, (1) FILTRO DE GASOLINA, (1) FILTRO PARA $ 12,992.62 $ 2,078.82 $ 15,071.44 $ 6,259.70 $ 6,259.70 Diferencias entre el importe de la $ 6,259.70
Cta. 65509601496 AIRE, (1) FILTRO PARA ACEITE, (4) LITROS DE ACEITE, Presenta el Comprobante Fiscal
F91DEB71D8E5 LUIS R.F.C. LOLO680806MP2
(1) CARBUCLEAN, (2) LIQUIDO PARA LAVAR póliza de egresos y el importe del
INJECTORES, (1) BALATAS DELANTERAS, (1) BALATAS Digital por Internet (CFD´s) de la
TRASERAS, (1) DISCO DE FRENOS DELANTEROS, (2)
KIT DE BALEROS DELANTEROS, (2) RETEN DE RUEDA Comprobante Fiscal Digital por
DELANTERA, (3) ACEITE PARA DIFERENCIAL, (1) TUBO diferencia faltante.
DE SILICON, (1) SILENCIADOR DE ESCAPE, (1) TUBO
Internet (CFD´s)
CURVA
E-0800 15/12/2023 $ 3,352.40 15/12/2023 3K327 SANTANDER $ 3,352.40 15/11/2023 166F863B-840E-11EE-951C- NOVORAMA S.A. DE C.V. R.F.C. (1) FILTRO DE ACEITE, (6) ACEITE MULTIGRADO $ 2,540.00 $ 406.40 $ 2,946.40 $ 406.00 $ 406.00 Diferencias entre el importe de la $ 406.00
Cta. 65509601496 15W40 PARA MOTOR DIESEL Presenta el Comprobante Fiscal
00155D014009 NOV101223KS9
póliza de egresos y el importe del
Digital por Internet (CFD´s) de la
Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.
Internet (CFD´s)
E-0801 15/12/2023 $ 11,081.42 15/12/2023 7J499 SANTANDER $ 11,081.42 16/11/2023 ebe72985-2969-4a8a- SERVICIO AUTOMOTRIZ JB (1) CHAPA EXTERIOR LADO COPILOTO, (1) ELEVADOR $ 7,530.71 $ 1,204.91 $ 8,735.62 $ 2,345.80 $ 2,345.80 Diferencias entre el importe de la $ 2,345.80
Cta. 65509601496 80c6-890d15581765 OAXACA S.A. DE C.V. R.F.C. COMPLETO Y ORIGINAL DE CRISTAL DE PUERTA DEL Presenta el Comprobante Fiscal
SAJ200224895 CONDUCTOR, (2) EMPAQUE DE PUERTAS, (1) póliza de egresos y el importe del
SILICON AUTOMOTRIZ Digital por Internet (CFD´s) de la
Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.
Internet (CFD´s)
E-0802 15/12/2023 $ 12,315.73 15/12/2023 7J498 SANTANDER $ 12,315.73 16/11/2023 141b0202-ba19-4de2- SERVICIO AUTOMOTRIZ JB (1) BALERO DE RUEDA TRASERA IZQUIERDA, (1) $ 3,826.80 $ 612.29 $ 4,439.09 $ 7,876.64 $ 7,876.64 Diferencias entre el importe de la $ 7,876.64
Cta. 65509601496 bda8-d03a829c60a7 OAXACA S.A. DE C.V. R.F.C. BALERO DE CENTRO DE FLECHA CARDAN, (2) Presenta el Comprobante Fiscal
SAJ200224895 TERMINAL DE DIRECCION póliza de egresos y el importe del
Digital por Internet (CFD´s) de la
Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.
Internet (CFD´s)
E-0803 15/12/2023 $ 11,927.34 15/12/2023 7J497 SANTANDER $ 11,927.34 16/11/2023 1f10219e-c6c0-410f-9d39- SERVICIO AUTOMOTRIZ JB (3) CRUCETA DE FLECHA CARDAN, (2) $ 5,853.60 $ 936.58 $ 6,790.18 $ 5,137.16 $ 5,137.16 Diferencias entre el importe de la $ 5,137.16
Cta. 65509601496 ec43243a3139 OAXACA S.A. DE C.V. R.F.C. AMORTIGUADOR DELANTERO, (1) BIELETA DE Presenta el Comprobante Fiscal
DIRECCION LADO IZQUIERDO, (1) ROTULA INTERIOR
SAJ200224895 IZQUIERDA, (1) RETEN DE RUEDA TRASERA IZQUIERDA. póliza de egresos y el importe del
Digital por Internet (CFD´s) de la
Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.
Internet (CFD´s)
E-0804 15/12/2023 $ 13,973.31 15/12/2023 7J496 SANTANDER $ 13,973.31 15/11/2023 A386A95B-A4B2-4D69- ORLANDO OCTAVIO LOPEZ (1) BOMBA PARA GASOLINA, (1) BATERIA $ 10,062.43 $ 1,609.99 $ 11,672.42 $ 2,300.89 $ 2,300.89 Diferencias entre el importe de la $ 2,300.89
Cta. 65509601496 B5D3-1BD0C3162F9A LUIS R.F.C. LOLO680806MP2 Presenta el Comprobante Fiscal
póliza de egresos y el importe del
Digital por Internet (CFD´s) de la
Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.
Internet (CFD´s)
E-0805 15/12/2023 $ 31,598.40 15/12/2023 7J495 SANTANDER $ 31,598.40 14/11/2023 8a2076f8-221c-4ed7- AUTO SERVICIO LEMANS DE (4) ACEITE PARA DIFERENCIAL, (1) JUEGO DE $ 23,740.00 $ 3,798.40 $ 27,538.40 $ 4,060.00 $ 4,060.00 Diferencias entre el importe de la $ 4,060.00
Cta. 65509601496 b8ad-986d3d7cc7d7 OAXACA S.A. R.F.C. CORONA Y PIÑON, (1) BALEROS PARA CAJA DE Presenta el Comprobante Fiscal
ASL8103019W6 SATELITE, BALEROS PARA PIÑON, (1) CAJA PORTA
póliza de egresos y el importe del
SATELITE COMPLETO, (1) SILICON Digital por Internet (CFD´s) de la
Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.
Internet (CFD´s)
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