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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-06-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-08
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024
INFORME FINAL
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411259AALAA0123 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO
PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
INSTITUCIÓN DIFERENCIAS IMPORTE OBSERVACIONES IMPORTE
BANCARIA Y OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
NÚMERO DE NÚM. DE CUENTA NOMBRE DEL PROVEEDOR Y
CHEQUE O SPEI RFC SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL
E-0675 13/12/2023 $ 16,479.11 13/12/2023 4S437 SANTANDER $ 16,479.11 11/11/2023 89766FFC-2F79-4B17-9E2F- ORLANDO OCTAVIO LOPEZ (8) BUJIA, (1) FILTRO PARA AIRE, (1) FILTRO PARA $ 9,131.94 $ 1,461.10 $ 10,593.04 $ 5,886.07 $ 5,886.07 Diferencias entre el importe de la $ 5,886.07
Cta. 65509601496 ACEITE, (7) LITROS DE ACEITE, (1) CARBUCLEAN, (2) Presenta el Comprobante Fiscal
C2CDCA170143 LUIS R.F.C. LOLO680806MP2
LIQUIDO PARA LAVAR INJECTORES, (1) BALATAS póliza de egresos y el importe del
DELANTERAS, (4) PISTON PARA CALIPERS, (2) Digital por Internet (CFD´s) de la
REPUESTO PARA CALIPER, (2) PURGADOR DE
Comprobante Fiscal Digital por
FRENOS, (1) BIRLO, (4) TUERCA PARA BIRLO, (2) JGO. diferencia faltante.
DE HERRAJES PARA BALATAS TRASERAS
Internet (CFD´s)
E-0676 13/12/2023 $ 27,007.67 13/12/2023 4S436 SANTANDER $ 21,007.67 11/11/2023 64DAEF70-E043-45AE- ORLANDO OCTAVIO LOPEZ (4) BUJIA, (1) FILTRO PARA AIRE, (1) FILTRO PARA $ 16,796.68 $ 2,687.48 $ 19,484.16 $ 7,523.51 $ 7,523.51 Diferencias entre el importe de la $ 7,523.51
Cta. 65509601496 86AE-C65E39D5A627 LUIS R.F.C. LOLO680806MP2 ACEITE, (5) LITROS DE ACEITE, (1) CARBUCLEAN, (2) Presenta el Comprobante Fiscal
LIQUIDO PARA LAVAR INJECTORES, (1) BALATAS póliza de egresos y el importe del
DELANTERAS, (1) BALATAS TRASERAS, (1) BALATAS Digital por Internet (CFD´s) de la
PARA FRENO DE MANO O AUXILIARES Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.
Internet (CFD´s)
E-0677 13/12/2023 $ 11,337.84 13/12/2023 4S435 SANTANDER $ 15,049.84 11/11/2023 E790B982-31F1-4837-9081- ORLANDO OCTAVIO LOPEZ (1) BOMBA PARA ACEITE, (7) LITROS DE ACEITE, (1) $ 9,774.00 $ 1,563.84 $ 11,337.84 $ -$ Diferencias entre el importe de la -
Cta. 65509601496 FILTRO PARA ACEITE, (1) JUNTA PARA TAPA DE Presenta el Comprobante Fiscal
0E1B5C52ED4C LUIS R.F.C. LOLO680806MP2 PUNTERIAS
póliza de egresos y el importe del
- Digital por Internet (CFD´s) de la $
Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.
Internet (CFD´s)
E-0678 13/12/2023 $ 8,439.00 13/12/2023 4S434 SANTANDER $ 8,439.00 13/11/2023 92B2AC30-3138-4946- ORLANDO OCTAVIO LOPEZ (3) REELEVADOR, (20) CABLE CAL 16 $ 3,475.00 $ 556.00 $ 4,031.00 $ 4,408.00 $ 4,408.00 Diferencias entre el importe de la $ 4,408.00
Cta. 65509601496 8E45-D2238BB6689B LUIS R.F.C. LOLO680806MP2 Presenta el Comprobante Fiscal
póliza de egresos y el importe del
Digital por Internet (CFD´s) de la
Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.
Internet (CFD´s)
E-0679 13/12/2023 $ 3,311.75 13/12/2023 4S433 SANTANDER $ 3,311.75 13/11/2023 05B73534-E94D-4BE5- ORLANDO OCTAVIO LOPEZ (1) TAPON PARA RADIADOR, (4) TORNILLOS, (1) $ 1,060.00 $ 169.60 $ 1,229.60 $ 2,082.15 $ 2,082.15 Diferencias entre el importe de la $ 2,082.15
Cta. 65509601496 9060-777EB213B1E1 LUIS R.F.C. LOLO680806MP2 BANDA PARA ALTERNADOR Presenta el Comprobante Fiscal
póliza de egresos y el importe del
Digital por Internet (CFD´s) de la
Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.
Internet (CFD´s)
E-0691 13/12/2023 $ 25,658.23 13/12/2023 4S439 SANTANDER $ 25,658.23 15/11/2023 77304B5B-95CB-417D- ORLANDO OCTAVIO LOPEZ (4) BUJIA, (1) FILTRO DE GASOLINA REGULADOR, (1) $ 12,088.56 $ 1,934.17 $ 14,022.73 $ 11,635.50 $ 11,635.50 Diferencias entre el importe de la $ 11,635.50
Cta. 65509601496 BD81-94E8746EE506 LUIS R.F.C. LOLO680806MP2 FILTRO PARA AIRE, (1) FILTRO PARA ACEITE, (5) Presenta el Comprobante Fiscal
LITROS DE ACEITE, (1) CARBUCLEAN, (2) LIQUIDO póliza de egresos y el importe del
PARA LAVAR INJECTORES, (1) BALATAS DELANTERAS, Digital por Internet (CFD´s) de la
(1) BALATAS TRASERAS, (2) KIT DE HERRAJES PARA Comprobante Fiscal Digital por
MORDAZA DELANTERA Y SEGUROS, (10) CABLE CAL diferencia faltante.
16, (2) REELEVADOR, (1) JUNTA PARA CARTER, (1) Internet (CFD´s)
BASE PARA FILTRO DE ACEITE
E-0696 13/12/2023 $ 7,868.61 13/12/2023 4S441 SANTANDER $ 7,868.61 15/11/2023 BB116974-F2B1-47E9-9B24- ORLANDO OCTAVIO LOPEZ (4) PISTON PARA CALIPERS, (2) REPUESTO PARA $ 5,300.00 $ 848.00 $ 6,148.00 $ 1,720.61 $ 1,720.61 Diferencias entre el importe de la $ 1,720.61
Cta. 65509601496 890B8F93FF32 LUIS R.F.C. LOLO680806MP2 CALIPER, (2) MANGUERA PARA FRENOS, (2) LIQUIDO Presenta el Comprobante Fiscal
PARA FRENOS póliza de egresos y el importe del
Digital por Internet (CFD´s) de la
Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.
Internet (CFD´s)
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