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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-06-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-08
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024
INFORME FINAL
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411259AALAA0123 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO
PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
INSTITUCIÓN DIFERENCIAS IMPORTE OBSERVACIONES IMPORTE
BANCARIA Y OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
NÚMERO DE NÚM. DE CUENTA NOMBRE DEL PROVEEDOR Y
CHEQUE O SPEI RFC SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL
E-0622 12/12/2023 $ 5,874.76 12/12/2023 6S543 SANTANDER $ 5,874.76 07/11/2023 533A0A3D-F86F-4F62- ORLANDO OCTAVIO LOPEZ (1) BALATAS DELANTERAS, (1) BALATAS TRASERAS $ 2,891.21 $ 462.59 $ 3,353.80 $ 2,520.96 $ 2,520.96 Diferencias entre el importe de la $ 2,520.96
Cta. 65509601496 B88E-D39B68CA0E23 LUIS R.F.C. LOLO680806MP2 Presenta el Comprobante Fiscal
póliza de egresos y el importe del
Digital por Internet (CFD´s) de la
Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.
Internet (CFD´s)
E-0623 12/12/2023 $ 15,713.06 12/12/2023 8S386 SANTANDER $ 15,713.06 13/11/2023 AA99EB48-A550-40DB- ORLANDO OCTAVIO LOPEZ (4) BUJIA, (1) FILTRO DE GASOLINA, (1) FILTRO PARA $ 9,313.20 $ 1,490.11 $ 10,803.31 $ 4,909.75 $ 4,909.75 Diferencias entre el importe de la $ 4,909.75
Cta. 65509601496 ACD2-DE0E94260587 LUIS R.F.C. LOLO680806MP2 AIRE, (1) FILTRO PARA ACEITE, (7) LITROS DE ACEITE, Presenta el Comprobante Fiscal
(1) CARBUCLEAN, (2) LIQUIDO PARA LAVAR póliza de egresos y el importe del
INJECTORES, (1) BALATAS DELANTERAS, (1) BALATAS Digital por Internet (CFD´s) de la
TRASERAS, (2) CILINDRO PARA FRENOS TRASEROS,
(2) JGO. DE HERRAJES PARA BALATAS TRASERAS, (2) Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.
BIRLO, (2) TUERCA PARA BIRLO, (1) LIQUIDO PARA
FRENOS Internet (CFD´s)
E-0668 13/12/2023 $ 34,606.00 13/12/2023 8S389 SANTANDER $ 34,606.00 13/11/2023 2876BB90-8E0C-409B- ORLANDO OCTAVIO LOPEZ (1) JGO. DE CAMISAS PARA PISTON, (4) PISTON $ 15,491.00 $ 2,478.56 $ 17,969.56 $ 16,636.44 $ 16,636.44 Diferencias entre el importe de la $ 16,636.44
Cta. 65509601496 9983-A712B6503960 LUIS R.F.C. LOLO680806MP2 PARA MOTOR, (1) JGO. DE ANILLOS PARA PISTON, (1) Presenta el Comprobante Fiscal
JGO. DE METALES DE BIELA, (1) KIT DE DISTRIBUCION,
póliza de egresos y el importe del
(1) JGO. DE JUNTAS PARA MOTOR, (1) BOMBA DE Digital por Internet (CFD´s) de la
AGUA, (1) SOLVENTES PARA LAVADO DE PIEZAS
Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.
Internet (CFD´s)
E-0669 13/12/2023 $ 9,738.46 13/12/2023 8S388 SANTANDER $ 9,738.46 13/11/2023 239344EB-1A79-4442-A153- ORLANDO OCTAVIO LOPEZ (1) KIT DE EMBRAGUE $ 5,808.03 $ 929.28 $ 6,737.31 $ 3,001.15 $ 3,001.15 Diferencias entre el importe de la $ 3,001.15
Cta. 65509601496 (4) BOBINA DE IGNICION Presenta el Comprobante Fiscal
3E7662B47079 LUIS R.F.C. LOLO680806MP2
póliza de egresos y el importe del
Digital por Internet (CFD´s) de la
Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.
Internet (CFD´s)
E-0670 13/12/2023 $ 7,700.26 13/12/2023 8S387 SANTANDER $ 7,700.26 13/11/2023 E5E7B925-0D5E-44E4- ORLANDO OCTAVIO LOPEZ $ 4,430.40 $ 708.86 $ 5,139.26 $ 2,561.00 $ 2,561.00 Diferencias entre el importe de la $ 2,561.00
Cta. 65509601496 A539-A2AAB6B45683 LUIS R.F.C. LOLO680806MP2 Presenta el Comprobante Fiscal
póliza de egresos y el importe del
Digital por Internet (CFD´s) de la
Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.
Internet (CFD´s)
E-0674 13/12/2023 $ 30,219.42 13/12/2023 4S438 SANTANDER $ 30,219.42 15/11/2023 C0E3506D-181A-4527- ORLANDO OCTAVIO LOPEZ (4) BUJIA, (1) FILTRO DE GASOLINA, (1) FILTRO PARA $ 16,854.74 $ 2,696.76 $ 19,551.50 $ 10,667.92 $ 10,667.92 Diferencias entre el importe de la $ 10,667.92
Cta. 65509601496 9379-C87096426988 LUIS R.F.C. LOLO680806MP2 AIRE, (1) FILTRO PARA ACEITE, (5) LITROS DE ACEITE, Presenta el Comprobante Fiscal
(1) CARBUCLEAN, (2) LIQUIDO PARA LAVAR póliza de egresos y el importe del
INJECTORES, (1) BALATAS DELANTERAS, (2) KIT DE Digital por Internet (CFD´s) de la
BALEROS DELANTEROS, (2) RETEN DE RUEDA Comprobante Fiscal Digital por
DELANTERA, (1) GRASA PARA BALEROS, (1)] BALATAS diferencia faltante.
TRASERAS, (2) JGO. DE HERRAJES PARA BALATAS Internet (CFD´s)
TRASERAS, (2) TAMBORES DE FRENOS, (8) FOCO, (1)
DESTELLADOR P/INTERMITENTES, (2) FOCO H4, (1)
PALANCA DE LUCES
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