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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-03-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-07

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

PÓLIZA DE DIARIO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INFORME FINAL

FOLIO FISCAL NOMBRE DEL IMPORTE OBSERVACIONES IMPORTE IMPORTE NO
PROVEEDOR OBSERVADO SOLVENTADO SOLVENTADO
NÚM. FECHA IMPORTE FECHA CONCEPTO TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE

No presentó lo siguiente: 1.-El contrato de prestación de servicios.
2.-La documentación justificativa como se establece en el
1.-El contrato de prestación de servicios. documento denominado "PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR
COMBUSTIBLE".
2.-La póliza de diario. -El oficio de comisión firmado por el titular o encargado del
área, en el cual se deberá especificar el lugar o los lugares a
GASOLINERA 3.-El documentación justificativa como se establece en el documento 14,000.00
DIF OAXACA los cuales el comisionado asistirá; resguardo del vehículo
denominado "PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR COMBUSTIBLE". 1.- Póliza de diario D-0320, de fecha 24 de abril de 2023, por un que le asigne el Departamento de Recursos Materiales y
1.- Anticipo de bien o servicio. Servicios Generales; formato de resguardo de tarjetas de
D-0320 24/04/2023 14,000.00 03/03/2023 RFC:GDO06022 14,000.00 14,000.00 -El oficio de comisión firmado por el titular o encargado del área, en el cual se importe de $14, 000.00 combustible o solicitud de apoyo vehicular para realizar
6UB1 diligencias institucionales dentro de la ciudad y Municipios
deberá especificar el lugar o los lugares a los cuales el comisionado asistirá; 2.- Acta de Sesión Extraordinaria de fecha 3 de octubre de 2017 conurbados.

resguardo del vehículo que le asigne el Departamento de Recursos Materiales y

Servicios Generales; formato de resguardo de tarjetas de combustible o solicitud

de apoyo vehicular para realizar diligencias institucionales dentro de la ciudad y

Municipios conurbados.

4.-Los Tickets que compruebe la carga de combustible. 3.-Los Tickets que compruebe la carga de combustible.
5.-La documentación por el cual se pueda identificar a que vehículo se le 4.-La documentación por el cual se pueda identificar a que
suministro el combustible. vehículo se le suministró el combustible.

No presentó lo siguiente: 1.-El contrato de prestación de servicios.
2.-La documentación justificativa como se establece en el
1.-El contrato de prestación de servicios. documento denominado "PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR
COMBUSTIBLE".
2.-La póliza de diario. -El oficio de comisión firmado por el titular o encargado del
área, en el cual se deberá especificar el lugar o los lugares a
GASOLINERA 3.-El documentación justificativa como se establece en el documento 12,000.00
DIF OAXACA los cuales el comisionado asistirá; resguardo del vehículo
D-0323 24/04/2023 12,000.00 12/04/2023 12,000.00 12,000.00 denominado "PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR COMBUSTIBLE". que le asigne el Departamento de Recursos Materiales y
1.-Anticipo de bien o servicio. 1.- Póliza de diario D-0323, de fecha 24 de abril de 2023, por un Servicios Generales; formato de resguardo de tarjetas de
RFC:GDO06022 combustible o solicitud de apoyo vehicular para realizar
-El oficio de comisión firmado por el titular o encargado del área, en el cual se diligencias institucionales dentro de la ciudad y Municipios
6UB1 importe de $12,000.00 conurbados.

deberá especificar el lugar o los lugares a los cuales el comisionado asistirá; 3. Los Tickets que compruebe la carga de combustible.
4. La documentación por el cual se pueda identificar a que
resguardo del vehículo que le asigne el Departamento de Recursos Materiales y vehículo se le suministró el combustible.

Servicios Generales; formato de resguardo de tarjetas de combustible o solicitud 1.-El Contrato de prestación de servicios.
2.-La documentación justificativa como se establece en el
de apoyo vehicular para realizar diligencias institucionales dentro de la ciudad y documento denominado "PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR
COMBUSTIBLE".
Municipios conurbados. 9,957.15 -El oficio de comisión firmado por el titular o encargado del
área, en el cual se deberá especificar el lugar o los lugares a
4. Los Tickets que compruebe la carga de combustible. los cuales el comisionado asistirá; resguardo del vehículo
5. La documentación por el cual se pueda identificar a que vehículo se le que le asigne el Departamento de Recursos Materiales y
suministro el combustible. Servicios Generales.

1.- Cantidad: 60.00 litros

Descripcion: G-PREMIUM 1.- Póliza de diario D-018, de fecha 5 de septiembre de 2023, por un
importe de $9,957.15
2.- Cantidad: 54.71 litros 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) de la institución
bancaria del banco Banorte de fecha 30/08/2023 por un importe de
DE7A43E2- MEGASERVICIO Descripcion: G-PREMIUM $9, 957.15
3.- Bitácora de combustibles
5625-4AC9- DEL VALLE, S.A. 3.- Cantidad: 58.51 litros No presentó lo siguiente: 4.- Resguardo de tarjeta de combustible, fecha de entrega
30/06/2023 litros 9,957.15 1.-El Contrato de prestación de servicios. 02/06/2023
D-018 05/09/2023 9,957.15 DE C.V. Descripcion: G-PREMIUM litros 9,957.15 5.- Solicitud de apoyo vehicular, de fecha 02/06/2023, vehículo
2.-La póliza de diario. Mitsubishi L200 con Placa RY-30328
9F26- RFC:MVA02070 4.- Cantidad: 60.00

FB43B41C9ECB 1SD3 Descripcion: G-PREMIUM

5.- Cantidad: 59.95

Descripcion: G-PREMIUM........

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